Operación Cheque to Cheque - Fillone Barcelona
El Arzobispo, el Vicepresidente del Constitucional y otras hierbas
Hoy que el Tribunal Constitucional está de plena actualidad, hemos decidido volver la mirada hacia atrás para rescatar una noticia que pasó desapercibida en su día y en la que aparecía Eugeni Gay Montalvo, el actual vicepresidente del Tribunal Constitucional.
Nos situamos en Junio de 1996. Esto es lo que publicaba el diario Clarín:
Domingo 2 de junio de 1996, Buenos Aires, República Argentina
Otro escándalo de corrupción política
Italia: descubren una red internacional que traficaba armas, material radiactivo y oro
Los investigados son figuras relevantes · La lista incluye al arzobispo de Barcelona y al líder nacionalista ruso Vladimir Zhirinovsky · También está Licio Gelli, jefe de la P2, y gente de la CIA · 500 carabineros ya hicieron 200 allanamientos en Italia
ROMA (Especial para Clarín).
En Italia estalló ayer un formidable escándalo por tráfico ilegal de armas, material radiactivo, oro y títulos de crédito, todo condimentado con grandes redes de reciclaje de dinero "negro". Los acusados e investigados son de muy alto nivel y para todos los gustos: el arzobispo de Barcelona, cardenal Ricardo María Carlés; el líder nacionalista ruso Vladimir Zhirinovsky; el ex venerable maestro de la logia masónica P2, Licio Gelli; financieros y escribanos, más una corte de políticos africanos y europeos, entre ellos un allegado al socialista Bettino Craxi.
Como frutilla para el postre no faltan tampoco en el "affaire" ni la CIA, la central de inteligencia norteamericana, ni un pequeño reguero de muertes misteriosas que comienzan ahora a aclararse. La operación, con el extraño nombre de "cheque to cheque", era ya conocida. Pero ayer 500 carabineros y policías efectuaron unos 200 allanamientos y arrestos en toda Italia. Hubo también nuevas órdenes de captura contra 31 involucrados, mientras que alrededor de 20 avisos de garantía "en la que se informa a los investigados que están bajo pesquisa" fueron enviadas a personajes extranjeros, entre ellos el arzobispo de Barcelona.
Una red gigantesca
El panorama suministrado por los magistrados de la ciudad meridional de Torre Annunziata, que conducen las investigaciones, es impresionante. El cardenal Ricardo Carlés quedó oficialmente involucrado en las investigaciones. Se lo vincula con el reciclaje de unos cien millones de dólares a través del IOR (Instituto para las Obras de Religión), más conocido como el "banco del Papa". El IOR tiene su sede en el Vaticano. Ya ha estado involucrado en algunos grandes escándalos, como las operaciones fraudulentas entre el banquero Roberto Calvi, del Banco Ambrosiano de Milán, y el arzobispo Paul Marcinkus, responsable del banco pontificio. Calvi apareció ahorcado debajo del puente de los Frailes Negros de Londres en junio de 1982, y Marcinkus terminó "jubilado" en una parroquia de Arizona. Tras afirmar que se pedirá el interrogatorio del arzobispo Carlés, el fiscal Piero Ormanni mezcló también en el caso al líder ultranacionalista ruso Vladimir Zhirinovsky, candidato en las elecciones de su país. Estaría ligado a la venta de armas convencionales y de material radiactivo (mercurio rojo y osmio) apto para fabricar bombas atómicas. Habrían vendido hasta un submarino. Las investigaciones demostrarían los contactos de muchos de los implicados en la historia de la operación "cheque to cheque" con la mafia siciliana, la camorra napolitana y la Sacra Corona Unida de la Apulia. Según informes periodísticos norteamericanos, la mafia estaría asociándose con delincuentos rusos. Uno de los más comprometidos es Francesco Elmo, un personaje oscuro vinculado a agentes de la CIA como Roger D'Onofrio, ya arrestado hace algunos meses y que colabora con la Justicia. Elmo trabajaba para el SISMI, el servicio secreto militar italiano. Estaba a las órdenes del coronel Mario Ferraro, quien seguía de cerca el tráfico de armas. La curiosidad de Ferrero le fue fatal: una noche apareció ahorcado con una toalla, aunque todos creen que lo "suicidaron" para acallarlo. El "affaire" también alcanzó a la periodista de la RAI Ilaria Alpi, "fusilada" en Modagiscio, la capital de Somalia, mientras cubría la guerra civil en ese país e investigaba un caso. Los fiscales sospechan ahora que su muerte está vinculada con el presunto traficante de armas somalí Said Mugne. Mugne estaría relacionado al ex primer ministro Bettino Craxi, refugiado en Túnez con varias condenas por corrupción en Italia. En este tráfico aparecen además mezclados Gelli y su hijo Mauricio. El ex líder de la logia P2 negó ayer estar involucrado. "Tal vez los fiscales han sufrido una insolación", dijo.
Julio Algañaraz
http://edant.clarin.com/diario/96/06/02/italya.html
Y esto otro lo que recogía la agencia bk:
El secreto bancario de Suiza ha permitido mantener en silencio hasta hoy una de las más fabulosas operaciones de blanqueo de dinero.
El caso más reciente de lavado de capitales en gran escala ha sido el denominado "Cheque to Cheque", cuya ramificación en España se ha denominado "Fillone Barcelona".
La investigación se inició en Torre Annunziata, ciudad próxima a Nápoles, pero la cúpula de la organización se ha descubierto en Suiza. Operaban invirtiendo el dinero procedente del contrabando de armas en la compra de oro y diamantes a bajo precio en África y Oriente Medio, cuya venta efectuaban después en Occidente a precio de mercado.
Han sido implicados varios ministros y diplomáticos de Argelia, Ghana, Zaire, Níger, Zambia, Marruecos, Kuwait, Irak, así como empresarios, comerciantes y mafiosos de Milán, Roma, Nápoles y Perusa.
La investigación ha salpicado hasta el mismo Vaticano.
Han muerto varios reporteros.
En España, sólo los periódicos El Triangle y El Temps han profundizado en la rama ibérica del "Cheque to Cheque". Monseñor Ricard Maria Carles Gordo, arzobispo de Barcelona, y varios miembros de la burguesía catalana han estado en el ojo del huracán por las declaraciones de un detenido italiano.
El director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez Codina, ha dicho que desde el Arzobispado de Barcelona se pidió en su día "prudencia" a los medios de comunicación españoles a la hora de informar sobre la presunta implicación de monseñor Ricard Maria.
Montserrat R.C., vinculada por lazos fraternos a la diócesis catalana de Vic,después de trabajar unos meses en una tienda del director de cine Bigas Luna, emigró a tierras del Pirineo. Desde Andorra regresó a Vic, donde organizó "La nit d'Art", una explosión de lujo, flores y marisco. Asistieron modistas, pintores, músicos, cineastas, y el periodista Jesús Hermida Pineda. Pero una vieja deuda con los tribunales de justicia privó de libertad a Montserrat durante meses. Después de salir de la cárcel, entabló relaciones de trabajo con Ignasi S.R., divorciado de Carme A.T. (casada en segundas nupcias con Joaquin T.C., vocal del Consejo de Asuntos Económicos del Arzobispado de Barcelona).
La ex presidiaria e Ignasi (éste repatriado de Colombia, adonde había emigrado tras vender la empresa familiar a José María Ruiz-Mateo y Jiménez de Tejada), trabajaron a brazo partido en el negocio inmobiliario, en el mundo de las finanzas y en el sector del comercio exterior. En un momento determinado, en Suiza, donde Montserrat se ocupaba de asesorar a futuros inversores, apareció en escena uno de los principales implicados en la red "Cheque to Cheque", un ex agente de la CIA.
Un oficial del Servicio Secreto de Información Militar de Italia, infiltrado en la organización suiza, permitió poner sobre aviso al jefe de los carabineros en Torre Annunziata. La intervención de una conversación telefónica entre dos sospechosos reveló presuntamente el nombre de monseñor Ricard Maria Carles.
El fiscal jefe de Torre Annunziata solicitó una comisión rogatoria para interrogar al jefe de la Iglesia catalana.
Primero el ministro Juan Alberto Belloch Julbe y después la sucesora Margarita Mariscal de Gante y Mirón la denegaron.
"Ni el arzobispo de Barcelona irá a Italia ni los fiscales italianos vendrán a Barcelona", dijo Eugeni Gay Montalvo, presidente del Consejo General de la Abogacía Española y vocal del Consejo de Asuntos Económicos del Arzobispado de Barcelona.
Su pretensión de hacer firmar a los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona un manifiesto de adhesión a la persona del cardenal sospechoso, provocó la dimisión de Mateu Seguí Parpal, quien manifestó: "Monseñor tiene derecho a la presunción de inocencia, pero la Fiscalía de Torre Annunziata también tiene la obligación de tomarle declaración.
La red "Cheque to Cheque" ha salido de nuevo a la luz pública después de la muerte de Xavier-Bernard Gautier, corresponsal del diario Le Figaro en la guerra de Bosnia-Herzegovina.
El 19 de mayo de 1996 apareció colgado de una cuerda de plástico, en una casa de propiedad de la duquesa de Almenara Alta, en la isla de Menorca, donde Gautier comenzaba a pergueñar las primeras páginas de un manuscrito sobre contrabando de armas, desviación de dinero donado a las víctimas de la guerra en los Balcanes y tráfico de órganos de soldados bosnios.
En la pared, frente al cadáver del periodista, alguien había escrito: "Traditore. Diavolo Rosso" (Traidor. Diablo Rojo), apodo de Roberto delle Fave, un mercenario de la guerra Bosnia-Herzegovina y confidente de Gautier en la investigación sobre tráfico de órganos. Reconoció su participación en la muerte de 400 bosnios para extraerles el hígado, las córneas, el corazón.
¿Quién intentó desviar la dirección de la investigación sobre la muerte de Gautier?
Roberto delle Fave no se mordió la lengua e implicó a Nicolas Aleksander Oman, un ex aviador nacido en Eslovenia, donde desempeñaba el cargo de cónsul honorario del gobierno de Liberia.
El Servicio Secreto de Información de Italia lo había vinculado con políticos rusos de extrema derecha, con fabricantes de armas y con miembros de la Mafia Internacional.
El 10 de mayo de 1996, la policía de Venecia decomisó, en una caja de seguridad a su nombre en la Banca di Roma, 30 gramos de osmi, un material utilizado para fabricar armas nucleares.
En Suiza, Bélgica, Italia y Alemania se han abierto diligencias judiciales debido a la tupida malla de la red "Cheque to Cheque".
Recientemente, según el periódico Catalunya Cristiana, la Fiscalía de Torre Annunziata ha archivado las diligencias sobre monseñor Ricard Maria Carles Gordo... Las diligencias fueron archivadas porque no hubo manera de hacer declarar al jefe de la Iglesia en Cataluña.
http://www.agenciabk.net/BK24.htm
