Poco a poco van apareciendo nombres de empresarios españoles ligados a algunos negocios de Arturo del Tiempo.
Según revela 7dias.com, uno de los socios del presunto narcoempresario es el accionista del Real Valladolid Club de Fútbol, Jorge Postigo.
Jorge Postigo es padre de Diego Postigo Breedveld, marido de la modelo Bimba Bosé y uno de los socios fundadores de la marca de ropa David Delfín.
Según el mismo digital, una de las sociedades relacionadas con las inversiones dominicanas de Del tiempo es Holding Hispano Holandés.
En Enero de 2008, Luxury Properties informaba de que Holding Hispano Holandés pertenecía al empresario Diego Postigo Breedveld y que participaba en Proactiva BCN-La Marina, uno de los fondos de la gestora de operaciones inmobiliarias Proactiva Asset Management.
Proactiva BCN-La Marina habría adquirido a la familia Ruiz Mateos el solar donde se ubica una fábrica de Parmalat España (antigua Clesa) en Barcelona para desarrollar un proyecto residencial de 320 pisos y lofts.
En una noticia de El Mundo de 1994, de la que ya ofrecimos un extracto y que que reproducimos a continuación, Jorge Postigo aparecía vinculado a La Zagaleta S.L.
El presidente del BEX Suiza se autoconcedió un préstamo para comprar la finca marbellí de Khashoggi
Enrique Pérez Flores prestó 2.671 millones de pesetas a la sociedad La Zagaleta, que también preside
Así resolvieron los impagos del magnate saudí para mantener en 1992 su mansión de «Al Baraka»
Fuentes del Banco Exterior afirman que desde hace dos años investigan a su sede de Zurich
Hacienda controla casi el 50% de la sociedad
JESUS NAVARES / MERCEDES GUIRADO
MADRID / MALAGA.-
El Banco Exterior de Suiza, con sede en Zurich, una de las filiales del grupo Argentaria, concedió en 1992 un préstamo de 23,3 millones de dólares (2.671 millones de pesetas a un cambio de 114,62), a la sociedad La Zagaleta S.L., actual propietaria de los terrenos que, hasta agosto de 1991, pertenecieron al magnate árabe Adnam Khashoggi, conocidos como «Al Baraka». El objetivo es proseguir la promoción del complejo residencial Coto LA Zagaleta.
En el consejo de administración de La Zagaleta está presente Enrique Pérez Flores, como presidente, que tiene su residencia habitual en Suiza debido, principalmente, a que es también el presidente del Banco Exterior de Suiza, filial de Argentaria.
Diversas operaciones autorizadas por Pérez Flores ya fueron publicadas por EL MUNDO el pasado mes de marzo, cuando se explicó un quebranto sufrido por Argentaria, por parte de BEX Suiza, de al menos 15.000 millones de pesetas en créditos concedidos con garantías hipotecarias a no residentes en España. En algún caso, pudieron utilizarse fondos procedentes de dinero evadido de España.
Enrique Pérez Flores preside BEX Suiza desde su fundación en 1986. Fuentes oficiales del Banco Exterior de España confirmaron recientemente a este periódico que desde hace dos años se están tomando medidas, sin determinar, respecto al «caso Flores» y pronto se harán públicas las decisiones tomadas.
Hasta el momento Argentaria o el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda, no han tomado ninguna resolución ante las numerosas irregularidades realizadas por Pérez Flores al frente del BEX Suiza, incluida esta autoconcesión de crédito con garantía hipotecaria del presidente del BEX Suiza para participar en la sociedad La Zagaleta.
PROPIETARIO REAL.-
Esta finca marbellí tiene una extensión de 3,4 millones de metros cuadrados, de los que 2,1 tienen la calificación de urbana y 1,3 millones son rústicos. Las notas registrales asignan la propiedad a la sociedad La Zagaleta SL, Club de Campo la Zagaleta y Kalida Finance Inc.
Esta última sociedad, que no sólo guarda una especial coincidencia en la sonoridad de su nombre con el del hijo Kalid de Khashoggi, sino que es la propietaria real de los terrenos y mansiones que albergan la finca, puesto que controla las 105.100 participaciones de La Zagaleta SL.
Khashoggi reconoció en julio del 90, en una entrevista publicada por EL MUNDO, que la sociedad Kalida era una empresa de su hijo. Si hay algún accionista más habría que preguntárselo a los ilocalizables notarios del paraíso fiscal de Panamá, donde esta sociedad fantasma posee la ficha 226792, rollo 27004, imagen 090, y aparece representada por José Pineda Páez, vecino de Algeciras. También es ilocalizable Pineda Páez.
Adnam Khashoggi protagonizó un espectacular caso en 1988, cuando el ex presidente norteamericano Ronald Reagan autorizó el procesamiento de Ferdinand e Imelda Marcos junto a Khashoggi, por supuesta utilización de dinero negro para comprar propiedades en Manhattan.
Tras este proceso, el conocido mediador en operaciones de Estado en compraventa de armas, estaba, supuestamente, en bancarrota, por lo que no pudo hacer frente a la hipoteca que el banco National Commercial Bank de Jeddah, Arabia Saudita, tenía sobre La Zagaleta, entonces «Al Baraka».
Tras un procedimiento judicial sumario, seguido en el juzgado de Primera Instancia 32 de Madrid, las propiedades citadas se adjudicaron a la sociedad panameña Kalida Finance Inc. Como se ha comentado, Kalida obtuvo más tarde el crédito suficiente del BEX Suiza.
En todo este proceso, Adnam Khashoggi se permitió incluso el lujo de apelar ante la Audiencia Provincial de Madrid, como si la resolución de los tribunales hubieran esquilmado su patrimonio al retirarle la posesión de «Al Baraka», La Zagaleta.
Sin posibilidad de contrastar las informaciones de los medios dadas en 1991, Khashoggi reside desde entonces en Arabia Saudí, protegido por la familia real, y donde el National Commercial Bank de Jeddah tiene extendidos los lazos con la monarquía saudita. Hay otro aspecto, si no irregular cuando menos curioso, en la imponente operación de control de La Zagaleta, a través del BEX Suiza y la panameña Kalida Finance Inc. La inspección de Hacienda española, en vez de realizar un embargo preventivo de las propiedades de Khashoggi en España, ante su argumentada falta de liquidez, decidió en 1992 tomar el control de casi un 50% de las participaciones de La Zagaleta.
MEDIDA PRECAUTORIA.-
En las notas registrales de esta sociedad para el ejercicio citado se afirma que «51.617 participaciones de las 105.100 que componen la totalidad del capital social siguen pignoradas ante la Hacienda Pública en garantía del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) resultante de la declaración correspondiente al cuarto trimestre de 1991».
Según fuentes autorizadas de la Secretaría de Estado de Hacienda, «no hay nada extraño en esta situación. Es una práctica habitual, incluso practicada por los jueces, el que, en vez de establecer una fianza, se utilice este recurso. Si hay unas deudas sin pagar, y hasta el momento de la sanción y como medida precautoria, se pignoran participaciones para paralizar su venta».
Las fuentes citadas no explicaron en cambio cuáles son las deudas pendientes de La Zagaleta y de dónde proceden y si está recurrido el expediente o en qué fase procesal se encuentra, después de tres años.
Según los datos registrales, La Zagaleta S.L, y Club de Campo La Zagaleta S.A. dieron pérdidas en 1992 por valor de 711,3 y 125,9 millones de pesetas, respectivamente.
En las cuentas presentadas ante el Registro Mercantil de Málaga, y referente al informe de gestión del ejercicio de 1992, se afirma que «se han producido las primeras ventas de parcelas, que aún siendo escasas, hay que considerar, dada la evidente recesión económica general y de la Costa del Sol en el terreno inmobiliario».
Las cuentas, tanto de La Zagaleta como de Club de Campo La Zagaleta, sólo aparecen firmadas por Enrique Pérez Flores y Luis Giménez Guitard, estando ausentes Jorge Postigo Silva, Alberto Bartroli Agramunt y José Pérez Díaz.
Por supuesto, no ha sido posible obtener datos de los resultados de Kalida Finance Inc., que controla efectivamente los terrenos asignados a las sociedades citadas.
A continuación reproducimos la noticia de 7dias.com
24 de Marzo del 2010, 4:54 PM
Socios españoles de Del Tiempo reclamarán lo suyo
SANTO DOMINGO (R.Dominicana).-
Arturo del Tiempo Marqués, el narcoempresario que ha causado un escándalo mayúsculo en el país, tiene socios españoles no conocidos hasta ahora; pero contrario a él, esos socios son ricos y ahora sacan sus sables para reclamar el dinero invertido en la República Dominicana.
Los primeros socios españoles de Del Tiempo son Virgilio Solís Yanez, con la identificación española (D.N.I.) no. 249998-B; Juan Antonio Solis Barchino, con el D.N.I. 52384492-Z, Virgilio Solis Barchino, con el D.N.I. 52385343-Z, residentes en España, en Plaza España 2, Tarancón (Cuenca). Todos son familia y constituyeron sociedad con Arturo del Tiempo Marqués en febrero del 2005.
En esa fecha acordaron desarrollar el Proyecto Inmobiliario Torre Atiemar, localizado en el edificio actualmente casi terminado.
Para tal efecto constituyeron en las Islas Caimán el Picasso Investments Holding Ltd (B.V.I), con un capital de 6 millones de dólares. El 63 por ciento correspondía a Arturo del Tiempo, mientras que el 37 por ciento correspondía a la familia Solís.
A partir de Picasso Investments Holding se crearon Prado Universal Corp (Panamá), con RNC dominicano, y Picasso Investments S.A. (Panamá), con RNC también dominicano.
Luego de numerosas operaciones comerciales, ampliaciones de capital del proyecto en desarrollo Torre Atiemar, Picasso Investments Holding Ltd (B.V.I), Del Tiempo pasó a tener 58.8 por ciento del capital (4.5 millones de dólares) y la familia Solís sube al 41.17 por ciento, con 3.1 millones de dólares.
Más adelante, el holding Picasso Investments fue reestructurado para abrir la participación de otro empresario español, Jorge Postigo, de quien se informa que posee una gran fortuna y es muy conocido en España. Radica en Madrid, se informó.
En esas nuevas circunstancias surge el holding Prado Universal Corp (Panamá), con una composición en la que Picasso Investments Holdings Ltd (BVI) tiene el 51 por ciento, con 7.6 millones de dólares, CORSUS Holding Inc (Panamá) el 24 por ciento, con 3.6 millones, y aparece Holding Hispano Holandés, S.A. con el 25 por ciento con una participación de 3.7 millones de dólares.
El holding Hispano Holandés es de Jorge Postigo, quien llegaría al país en los próximos días acompañado de abogados muy prestigiosos en España. Reclamaría sus activos en todos los proyectos en que se involucró (Torre Atiemar, Torres Margot y otro en el Este no precisado).
El documento con las reestructuraciones empresariales y accionarias entre Del Tiempo, la familia Solís y Postigo fue firmado en Santo Domingo y en Madrid.
Dice textualmente: “Y para que así conste, firman el presente documento en Santo Domingo y Madrid, a fecha uno de octubre del 2007. Nota: queda derogado y anulado, el anterior Documento de fecha, diecisiete de Septiembre 2007”.
El documento no es publicado por 7dias.com.do, como de costumbre, para preservar la fuente de la información.
Demanda por estafa
El pasado día 11, 7dias.com.do publicó una información sobre la demanda por estafa radicada contra Del Tiempo por Virgilio Solís Barchino, quien declaró residencia en la calle Pasteur No. 2, en Gascue.
Del Tiempo fue sometido por Solís Barchino el 4 de julio de 2009 por ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional por negarse a entregar la documentación y el título de propiedad del terreno donde se levantaría la Torre Atiemar.
La jueza Rosanna Vásquez Febrillet declaró inadmisible la demanda motivando su decisión en que la jurisdicción de la Atención Permanente no estaba habilitada por la norma para recibir ese tipo de acto. El agraviado apeló la decisión.
Los Del Tiempo son unos tremendos pillos y mafiosos.Pero atrás de éllos están los grandes capos miltares, y de las instituciones de la República Dominicana.
Este modo de operar no es posible sin una organización interna del país.
La que dirigía y cuidaba los cargamentos y los recibía,esto es algo tan cierto como que la Torre está construída.
Pero en nuestro país no pasa nada.Un tipo con poder ,cualquira delincuente compra la Justicia ,y son capaces de decir , que -La Española-
La conquistó Diandino Peña.