El narco-fallero, el hostelero,
el hijo del magistrado,
los 3 guardias civiles,
el especialista en sociedades urgentes,
el ex-diputado cántabro por Alianza Popular
y el presidente de Caja Mediterráneo.
Puerto de Marín, Julio de 2009: "Operación Canal"
El Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO) se incautaba de 815 kilos de cocaína ocultos en cajas de gambas congeladas y detenía a 8 personas.
El hijo del juez a prisión.
La red, supuestamente liderada por el abogado vigués César Pérez Martínez, garantizaba a los narcos colombianos la entrada de la droga en España a través del puerto marinense.
El País revelaba que César Pérez Martínez tenía los contactos con los cárteles colombianos y era el encargado de sobornar a algunos guardias civiles responsables de la vigilancia aduanera de Marín y al empresario que importó la carga legal en la que iba camuflada la droga. A cambio, percibiría el 20% del valor del cargamento, unos 5,7 millones de euros una vez que la cocaína llegase a su destino.
Lo significativo del caso es que, según informaba La Voz de Galicia, el letrado procede de una saga de juristas: su padre es un magistrado retirado, que ejerció en Redondela y en Pontevedra, y su hermana es procuradora.
Los 3 guardias civiles detenidos
Junto a César Pérez Martínez, fueron detenidos José Antonio Rodríguez Conde, sargento jefe del destacamento fiscal de la Guardia Civil en el en el puerto pontevedrés de Marín, un agente del mismo destacamento y Francisco Estévez, subteniente del Instituto Armado, ex jefe de puesto en A Guarda y en la reserva activa, conocido como el "Subteniente Paco".
José Antonio Rodríguez Conde lleva más de una década al frente del destacamento fiscal de la Guardia Civil. Según La Voz de Galicia, ya había sido objeto de investigaciones internas del propio cuerpo y era la llave para entrar en el puerto marinense. Todo pasaba por sus manos, incluso las entregas controladas. Se sospecha que en el año 2002 se las arregló para hacer salir de las instalaciones un contenedor procedente de Brasil con un cargamento legal de secadoras de ropa que servían de cobertura para un importante alijo de cocaína. El contenedor fue sometido a vigilancia, pero alguien recuperó la mercancía y cambió los precintos. Sólo se pudo encontrar un kilo que había quedado despistado.
Según fuentes de la investigación, el subteniente Estévez, ya había sido investigado hace años por Aduanas por su supuesta relación con los Charlines.
Puerto de Bilbao, 1999: 1000 kilos de cocaína. La saga de narcos continúa.
Efectivos de la Guardia Civil se incautaban de un alijo de 1.000 kilos de cocaína en un barco en el puerto de Bilbao. La droga estaba oculta en contenedores de café. En aquella operación resultó detenido el empresario vigués Santiago D.F., quien todavía permanece en prisión.
Diez años más tarde, en Septiembre de 2009, El Faro informaba de que el abogado vigués Santiago D.G. era detenido en el marco de la "Operación Canal".
Curiosamente, Santiago D.G. es hijo de Santiago D.F.
Puerto de Valencia, Septiembre de 2009
Un segundo cargamento de droga, esta vez oculto en una expedición de diez contenedores que contenían PVC, fue interceptado en el Puerto de Valencia. Entre la carga, los agentes localizaron 586 kilogramos de cocaína.
Arousa, Septiembre de 2009
El narco-fallero y el lugarteniente hostelero.
Como broche a la mayor operación antidroga desarrollada en 2009 en España, la policía detenía al empresario saguntino Rafael Rubén Núñez Cencerrado y al hostelero arousano Miguel Ángel Novás Gómez.
La Unidad Contra la Droga y el Crimen Organizado, bajo la dirección de la Audiencia Nacional, desarticulaba una de las organizaciones internacionales más activas del tráfico de cocaína a gran escala en contenedores.
La organización desmantelada trabajaba directamente con los capos colombianos de los principales carteles y operaban por los principales puertos españoles: Valencia, Algeciras, Marín y Bilbao.
Según El Faro de Vigo, Rafael Rubén Núñez Cencerrado está considerado por las fuerzas de seguridad como uno de los grandes capos de la droga en España, y está especializado en la introducción de grandes alijos de cocaína en contenedores por los puertos de Marín, Valencia y Barcelona. Expertos en la lucha contra la droga afirman que el valenciano "mandaba en los colombianos y abastecía a los narcos gallegos que ahora tienen dificultad para distribuir cocaína en Galicia por la presión policial".
Fallero desde su infancia en Puerto de Sagunto, deportista de élite y amante de las motos acuáticas, Rafael Rubén Núñez era uno de los empresarios más boyantes de la Comunidad Valenciana. Aparece vinculado a una docena de empresas relacionadas con los sectores del transporte, la hostelería, los salones de belleza y el comercio de pieles.
Su lugarteniente en Galicia parece ser el empresario arousano Miguel Ángel Novás Gómez.
Ramón Cerdá Sanjuan, especialista en sociedades urgentes.
Astapa, Gürtel y Fórum Filatélico
Algunas de las sociedades controladas por Rafael Rubén Núñez Cencerrado fueron constituidas por Ramón Cerdá Sanjuan, un "empresario" especializado en la Venta de Sociedades Limitadas y Anonimas en 24 horas. Así, Cerdá Sanjuan figura como ex-administrador de Transports J Domenech Royo SL., o Lorestan Asociados 21 S.L.
No es la primera vez que Ramón Cerdá Sanjuan aparece vinculado a sociedades utilizadas por algunos implicados en las más sonadas tramas de corrupción nacional.
En el caso Gürtel, la trama liderada por Francisco Correa recurrió en enero de 2005 al empresario de Ontinyent para adquirir la sociedad Good and Better y facturar contratos menores a la Comunidad de Madrid.
Ramón Cerdá Sanjuan también figura en Objetivo Globalizar SL, una sociedad de la que es administrador mancomunado Manuel de la Cruz Higuera, empresario detenido en la operación Astapa, socio de un club de alterne en Estepona y presunto jefe en España de una banda internacional de blanqueo y tráfico de drogas.
Spring Este SL, otra sociedad creada por Cerdá Sanjuan aparece relacionada con el caso Fórum Filátelico. Spring Este es propiedad de Pedro Ramón Sánchez, cuñado del presidente de Fórum, Francisco Briones.
Madrid, Septiembre de 2009
El ex-diputado cántabro por Alianza Popular y el presidente de Caja Mediterráneo.
Según El Diario Montañés, el que fuera diputado nacional por Cantabria en la legislatura 1982-1986 por Alianza Popular, Félix de la Fuente Boada, fue detenido el pasado 23 de septiembre en su domicilio de Madrid por su presunta vinculación con una red de narcotráfico desarticulada en Valencia, cuyo presunto cabecilla era el conocido empresario de Sagunto, Rafael Rubén Núñez Cencerrado.
En la operación también fue arrestado el hijo del ex parlamentario. Desde entonces, ambos se encuentran en prisión en la cárcel valenciana de Picassent.
Félix de la Fuente Boada preside dos empresas, Plaka SA, constituida en 1966, e Inter Recsa International Recycling SA, constituida en 1992.
Entre los consejeros de International Recycling SA, encontramos a Vicente Sala Bello, ex-presidente de Caja Mediterráneo, miembro del consejo de administración de la Confederación de Cajas de Ahorro Españolas (CECA), presidente del EBN (Banco de Negocios) y del consejo de la Federación Valenciana de Cajas de Ahorro.
Recientemente, Vicente Sala ha sido distinguido con la Medalla de Oro y Brillantes de la la Cámara de Comercio de Alicante y con la Gran Cruz de la Orden Jaume I el Conqueridor.
En ambos casos, el encargado de entregar las condecoraciones fue el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
La constitución y la venta de sociedades por cuenta de terceros son actividades completamente legales en España.Nosotros nosotros agilizamos los trámites y ponemos a disposicición de los empresarios sociedades vírgenes para que la creación de la empresa sea más sencilla y rápida.
Además , el Plan de Prevención del Fraude Fiscal publicado el 29 de Noviembre del 2004 define las empresas cuya actividades la creación de sociedades para su posterior venta como sique: "(..) Se trata de entidades dedicadas a la creación de sociedades para su posterior venta, sin que la soiedad haya realizado actividad previa alguna. Su objeto no es ilícito(..).
A ver si nos informamos un poquito mas....o acaso cuando alquien va por la autopista a 180 Km/hora , borracho y en sentido contrario, se nos ocurre echarle la culpa al fabricante del vehículo...????
Demagogia sabemos hacerla todos...
¿que pasará si estas personas acusadas de narcotráfico y que todavía no han declarado ante un juez son inocentes?
¿Van a pedirles perdón toda esta prensa de bazofia? upongo que lo que haran es esconder la cabeza como los avestruces, porque esta mierda de prensa amarilla solo sabe atacar
Hay mucha ignorancia y mala leche. Estoy acostumbrado a que se me relacione con actividades ilícitas por el simple hecho de dedicarme a vender sociedades, como si eso fuera ilegal. El que se me mencione despectivamente con la palabra empresario entre comillas, quizás sea cosa de un "periodista".
El Real Decreto 1/2010 reconoce la actividad que vengo desarrollando lícitamente durante más de 12 años. Un poquito de cuidado con las acusaciones infundadas. Suscribo el comentario anterior de Jordi.
Ramón Cerdá
"Señor" "empresario" Ramón Cerdá y compaña, perdón por tardar en responder pero parece que no íbamos demasiado descaminados al creer ver algo más que sombras en su actividad "lícita".
Si es cierto lo que hoy publica de usted y de sus negocios un periódico de los "serios" - La Gaceta - (2 detenciones por blanqueo y supuesta pertencia a una red criminal), como poco, debería sentir usted vergüenza de su forma de "ganarse" la vida.
Profundizaremos un poco en la historia de la estafa del siciliano afincado en Barcelona en la que parece que también tuvo usted algo que ver.
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/al-capo-nicolosi-le-i......
De momento, por si no hubiera tenido usted ocasión de leer el artículo de La Gaceta, se lo reproducimos íntegramente a continuación.
Caso Nóos
El socio de Urdangarín compró su firma para blanquear a un gestor con delitos fiscales
18 FEB 2012 | José Luis Cervero.
Cerdá fue arrestado antes de vender De Goes Center al testaferro del Duque. Un juez de Jaén investiga por estafa la transmisión de 1.500 participaciones a esta empresa.
Mario Sorribes Fierro, presunto testaferro de Iñaki Urdangarín, compró en 2006 la mercantil De Goes Center For Stakeholder der Management SL a Ramón Cerdá Sanjuán, un abogado-gestor valenciano que un año antes había sido detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como presunto miembro de una red criminal dedicada supuestamente a la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, el blanqueo de capitales y la falsedad documental. Con De Goes se blanquearon presumiblemente los fondos del Instituto Nóos de Investigación, la sociedad insignia del Duque de Palma.
Sorribes Fierro, imputado en el Sumario que instruye el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, en el que se encuentra en idéntica situación el yerno del Rey, es además apoderado de la sociedad Aizoon SL, cuyos administrados son el propio Urdangarín y su esposa, Doña Cristina de Borbón. Según consta en este Sumario, al que ha tenido acceso LA GACETA, a través de De Goes se hicieron supuestas ventas al Instituto Nóos durante los ejercicios de 2006 y 2007. En el primero de ellos, por un importe de 206.800 euros y por 19.140 en el segundo. En este mismo ejercicio de 2007 consta en el procedimiento que se realizaron compras a Nóos por un total de 19.140 euros y al bufete Tejeiro-Medina por 6.960. Los titulares de este bufete también están imputados en el Sumario, dándose la circunstancia de que una de las propietarias del despacho, Ana María Tejeiro Losada, fue administradora de De Goes durante 2009 y 2010.
Otra de las características a tener en cuenta en los estados de cuentas de esta mercantil es que durante el ejercicio fiscal se hicieron pagos a Miguel Urdangarín, hermano del Duque de Palma, por importe de 6.000 euros, en concepto de retribuciones. En cuanto que el propio Sorribes cobró por este mismo concepto 11.333,34 euros en 2006 y la misma cantidad en 2007, según un informe de la Agencia Tributaria unido al sumario. Curiosamente, a través de De Goes Center se hizo una donación de 9.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura, Integración Social, cuyo administrador es el también imputado Diego Torres Pérez. Curiosamente, la donación se realizó en 2009, cuando la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro, era la administradora de De Goes.
Según el citado informe de la Agencia Tributaria unido al Sumario, para la constitución de la mercantil De Goes Center el gestor Ramón Cerdá transmitió 1.503 acciones por importe de 3.000 euros, de las que 1.502 acciones pasaron a formar el capital social de la compañía y la otra acción, por importe de un euro, a nombre del presunto testaferro Sorribes Fierro. Las acciones que transfirió Cerdá Sanjuán provenían –según el tan repetido informe– de su propio peculio y de otra mercantil de su propiedad llamada Redbox Negocios. Se da la circunstancia de que esta última sociedad está siendo investigando en la actualidad por supuestos delitos de estafa, en un procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción Número 1 de Cazorla (Jaén) en el que el propio Cerdá está imputado.
Sobre el modo mercantil de actuar de Ramón Cerdá se refiere un auto del Juzgado 1 de Cazorla que dice: “Averiguadas las empresas de las que es titular Ramón Cerdá Sanjuán a través del Registro Mercantil, resulta que es administrador único de 100 empresas, en otras 93 ha sido administrador único, y es administrador solidario de 100 empresas (….). Se trata de empresas cuyos capitales sociales suman aproximadamente la cifra de 11 millones de euros. Sin embargo, y al parecer de la fuerza instructora (Guardia Civil) no se está produciendo efectivo desembolso en la constitución de capital social en la constitución o posterior transmisión de dichas empresas, pudiendo constituir efectiva defraudación con evidentes repercusiones en el tráfico mercantil dada la finalidad propia del capital social”.
Antecedentes
No es la primera vez que la gestoría propiedad de Ramón Cerdá, con la central establecida en Onteniente (Valencia) y con sucursales en la calle de León Felipe, en Coslada (Madrid), y en la calle Muntaner de Barcelona, salta a la luz pública. Por lo que cuando el supuesto testaferro del Duque le compró o simuló comprar la mercantil De Goes, en 2006, ya se conocían los escarceos que Ramón Cerdá había tenido con las fuerzas del orden. En 2005 fue detenido como supuesto integrante de una red criminal dedicada supuestamente a la comisión, entre otros, de delitos de blanqueo de dinero.
En 2008 sería detenido nuevamente por la Guardia Civil durante la conocida operación Dédalo, relacionada también con fraude a la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental. Curiosamente, el tipo delictivo de blanqueo de dinero que se imputa a Mario Sorribes y a su jefe y socio Urdangarín.
Sociedades fabricadas en el vivero de empresas que posee Ramón Cerdá se han visto implicadas en numerosos casos que han incidido ostensiblemente en la opinión pública. Tales como Gürtel, en el que Cerdá vendió a Francisco Correa la compañía Good and Better, o el caso de la ITV de la Generalitat. En 2010, la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) detuvo a una banda de presuntos estafadores, capitaneada por un ciudadano siciliano afincado en Barcelona desde hace años, que consiguió un monto de dos millones de euros a través de la comisión de presuntas estafas. Las sociedades utilizadas por la banda para llevar a cabo estos hechos también salieron del vivero de Cerdá, aunque en aquella ocasión, como en otras tantas, este no fue imputado ni se le tomó declaración.
Presuntos delincuentes napolitanos establecidos en el Levante y dedicados a estafar y a cometer defraudaciones del IVA también han acudido a Cerdá a la hora de comprar sociedades para utilizarlas como instrumentos mercantiles y desarrollar con éxito esta particular industria.
Ramón Cerdá Sanjuán: estafas por importe de tres millones de euros
Las sociedades que fabrica el abogado-gestor Ramón Cerdá Sanjuán son objeto de alarma en aseguradoras de toda España. Sus departamentos de investigación del fraude tienen alertados a todos los empleados de la casa para que cuando detecten pólizas de petición de crédito de alguna de las mercantiles provenientes de Cerdá las rechacen inmediatamente por peligro de estafa. Cesce (Compañía Española de Seguros y Créditos a la Exportación) sufrió en sus propias carnes un fraude de unos tres millones de euros cuya autoría apunta indiscutiblemente a sociedades de Cerdá. Cesce detectó a tiempo cómo otras 2.000 sociedades fabricadas por él intentaban burlar la seguridad para cometer presuntas estafas por el ‘timo del nazareno’, que consiste en pedir mercancías a empresas que tienen contratados seguros, recibirlos en distintos domicilios sociales que constituyen ex profeso para la ocasión, venderlos a bajo precio y desaparecer a la hora de pagar.
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/socio-urdan...