OPERACIÓN JADE-LIMUSINA (II)
Herbert Batliner, el gran blanqueador de Vaduz
En una entrega anterior quedaron expuestas las relaciones de Salvador Guerrero y Enrique Pérez Flores con
En 1994, el diario El Mundo explicaba en estos términos la operación de compra de la finca
“El presidente del BEX Suiza se autoconcedió un préstamo para comprar la finca marbellí de Khashoggi
Enrique Pérez Flores prestó 2.671 millones de pesetas a la sociedad
Así resolvieron los impagos del magnate saudí para mantener en 1992 su mansión de «Al Baraka»
Fuentes del Banco Exterior afirman que desde hace dos años investigan a su sede de Zurich
Hacienda controla casi el 50% de la sociedad
JESUS NAVARES / MERCEDES GUIRADO
MADRID / MALAGA.-
El Banco Exterior de Suiza, con sede en Zurich, una de las filiales del grupo Argentaria, concedió en 1992 un préstamo de 23,3 millones de dólares (2.671 millones de pesetas a un cambio de 114,62), a la sociedad
En el consejo de administración de
Diversas operaciones autorizadas por Pérez Flores ya fueron publicadas por EL MUNDO el pasado mes de marzo, cuando se explicó un quebranto sufrido por Argentaria, por parte de BEX Suiza, de al menos 15.000 millones de pesetas en créditos concedidos con garantías hipotecarias a no residentes en España. En algún caso, pudieron utilizarse fondos procedentes de dinero evadido de España.
Enrique Pérez Flores preside BEX Suiza desde su fundación en 1986. Fuentes oficiales del Banco Exterior de España confirmaron recientemente a este periódico que desde hace dos años se están tomando medidas, sin determinar, respecto al «caso Flores» y pronto se harán públicas las decisiones tomadas.
Hasta el momento Argentaria o el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda, no han tomado ninguna resolución ante las numerosas irregularidades realizadas por Pérez Flores al frente del BEX Suiza, incluida esta autoconcesión de crédito con garantía hipotecaria del presidente del BEX Suiza para participar en la sociedad
En 1996, en el consejo de administración de
Un año más tarde, en Diciembre de 1997, El Mundo difundía una noticia publicada por el diario alemán Der Spiegel que destapaba información sobre algunas de las fortunas ocultas en Liechtenstein.
Los datos procedían de la firma Herbert Batliner, que gestionaba más de 10.000 fundaciones destinadas a ocultar el dinero de sus poderosos propietarios, y habrían sido robados por un antiguo empleado de la misma.
Un informe de ABKnet de finales de 2001 daba cuenta de las relaciones de Herbert Batliner con el blanqueo de
Batliner y el caso Banesto
En abril de 2000, en un artículo titulado “La ruta del dinero”, El País revelaba que un informe del Servicio de Inteligencia Federal Alemán (BND) advertía de que banqueros, políticos, jueces y altos cargos de la policía habían mantenido conexiones durante años con criminales internacionales para convertir al principado de Liechtenstein en el centro de lavado de dinero más importante del mundo.
En ese mismo artículo se relacionaba al bufete Batliner&Partner, propiedad de Herbert Batliner, con el caso Banesto en el que, junto al banquero Mario Conde, fueron procesados entre otros Jacques Hachuel y Mariano Gómez de Liaño, hermano del ex juez Javier Gómez de Liaño y Botella.
Vontobel
En la operación Jade-Limusina, centrada en el fraude fiscal y en el blanqueo de capitales, el juez de
No era la primera vez que aparecía el nombre de Vontobel en la prensa nacional vinculado a operaciones de blanqueo.
En 1997, Ernesto Ekaizer informaba en El País de la detención de Wolfgang K. Menzel, el financiero suizo que ordenó crear Argentia Trust desde la compañía financiera EBC (Schweiz) A. G., canal utilizado para cobrar los 600 millones de pesetas ordenados en 1990 por Mario Conde.
Así describía Ekaizer la trayectoria de Menzel:
“Especialista en gestionar fortunas y administrar dinero en entidades suizas, Menzel fue ejecutivo del Vontobel Bank, de
En una próxima entrega profundizaremos en las conexiones rotarias de Vontobel y otras tramas de blanqueo.
