Los tentáculos de la Trama Vasca (I)
Trama Vasca
Malaya, el clan Neguri y
1.- TRAMA VASCO-MALAYA - AGUIRENE - ALT ASESORES
Tirando del hilo de Aguirene S.L. (propietaria del frontón Beti Jai de Madrid -Montserrat Corulla / Gallardón-) y de sus domicilios sociales, el actual es PLAZA DE IRUN 5, y el anterior PLAZA DE MARUGAME 4 (Gracia y Noguera - Roca / Malaya), ambos en San Sebastián, llegamos al centro de la trama vasco-malaya de los Arteche Tarascón, Maya Galarraga y Aguirre Iguiñiz, posibles testaferros de Roca.
Los accionistas de Aguirene son: PROINSA DESARROLLO SIGLO XXI SL y BALTZ BERRI S.L.
En ALT ASESORES coinciden IÑIGO ARRUTI NARVAIZA, apoderado de Aguirene, IÑAKI ANSOATEGUI FERNÁNDEZ DE ARROYABE, técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas y ex Administrador Único de EUSMA GESTION S.L., y JESUS MARIA JIMENEZ ORUNA, nombrado en 1998 Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de
El 28 03 2005, IÑIGO ARRUTI NARVAIZA, IÑAKI ANSOATEGUI FERNÁNDEZ DE ARROYABE y JESUS MARIA JIMENEZ ORUNA son nombrados Administradores de GARATARE S.L.
GARATARE S.L. es Socio Único de ORSOMINA S.L. y accionista de EUSMA GESTION S.L.
ORSOMINA S.L. y PROINSA DESARROLLO SIGLO XXI SL son las 2 sociedades que administran EUSMA GESTION S.L. desde el 30 08 2005.
El mismo día (30-08-2005) RICARDO PICHARDO RUBIRA (Yerno de Martinez Retamero del Grupo Edimar) es nombrado Administrador Único de ORSOMINA S.L.
Los domicilios de las oficinas de ALT ASESORES son C/CONSUEGRA 7 de MADRID, y AVDA DE TOLOSA 11 de SAN SEBASTIAN.
En
En
EKIALDE 4021, es una de las sociedades en las que participa VICTOR BRAVO DURAN, ex senador del PNV y ex director de
EKIALDE 4021 está participada por GLASS COSTA ESTE SALOU S.L. y FILOGLASS S.L. (EXTINGUIDA), sociedades controladas por Fernando González Enfedaque. Su anterior domicilio social era RAMBLA JAUME I, 12 de CAMBRILS. En 2004, Fernando González Enfedaque es nombrado presidente de AIR MADRID.
2.- ALT ASESORES - MORGAN STANLEY - ARRUTI NARVAIZA
Hemos visto como en Alt Asesores y en alguna de las empresas de la trama vasco-malaya figura Iñigo Arruti Narvaiza.
Desconocemos si Iñigo Arruti Narvaiza tiene algún familiar dedicado a la gestión de patrimonios a través de la banca privada. El caso es que Javier Arruti Narvaiza (ex responsable de la división norte de AB Asesores) es consejero delegado de Morgan Stanley, recientemente adquirida por
3.- MORGAN STANLEY - BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA - BBVA
Ignacio Marco Gardoqui Ibáñez, director ejecutivo de Morgan Stanley es consejero del Banco de Crédito Local de España (Grupo BBVA).
En el Consejo de Administración y Dirección General del Banco de Crédito Local de España presidido por José Ramón Guederiaga Mendiola, además de Ignacio Marco Gardoqui Ibáñez se sientan Pedro Fontana García (Director General de Catalunya del BBVA), Ramón Herrera Otal (Director del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Panamá,S.A.), Luis Escauriaza Ibáñez (Banc Internacional d’Andorra, S.A. Banca Mora S.A.) Vicente De
Hasta Marzo de 2006 el vicepresidente del Banco de Crédito Local de España es Carlos Delclaux Zulueta.
4.- LOS DELCLAUX Y
Con motivo del secuestro de Cosme Delclaux Zubiría a manos de ETA en 1996, El Mundo publicaba los vínculos del apellido Delclaux con la gran banca vasca (bancos Bilbao y Vizcaya -antes y después de la fusión de las dos entidades en el año 1988-).
“José Manuel Delclaux Barrenechea, tío del desaparecido, fue consejero del antiguo Bilbao, mientras que Isidoro Delclaux Arostegui, hermano de su abuelo, ocupó un sillón en el consejo de administración del Vizcaya en la década de los sesenta.
El hijo de Isidoro Delclaux Arostegui, Carlos Delclaux Oraá, fue también consejero del Banco Vizcaya y fundador de Vidrala, empresa en la que ocupó su presidencia hasta su trágica muerte, que sobrevino en
A partir de aquel momento, el padre del joven secuestrado en Zamudio, ocupa la presidencia de Vidrala.
En la actualidad, la familia Delclaux mantiene su relación con el BBV a través de Carlos Delclaux Zulueta, director general de Privanza, banca privada de la entidad financiera vasca.
Manuel Delclaux Sota, un primo del abogado vizcaíno secuestrado, ocupa el cargo de consejero delegado de la empresa Icoa, además de diversos puestos de responsabilidad en la firma Finanzas F.G. y en Laboratorios Iven.
Pese a las relaciones de la familia Delclaux con numerosas sociedades y negocios, la empresa Vidrala es la auténtica «joya de la corona» de la saga.”
5.- EL PAPEL DEL CLAN DE NEGURI EN
Durante los mandatos socialistas de Felipe Gónzalez, el BBV, en manos de la oligarquía vasca (clan de Neguri), fue un banco especialmente privilegiado que apostó por la vinculación de España al proyecto europeo del eje franco-alemán.
Con la llegada de Aznar al poder se produjo el asalto al control del BBV.
Primero con la fusión entre el BBV y Argentaria (BBVA), forzada por la primera gran fusión bancaria de
Después con el caso de las cuentas secretas en el que se destapó una trama de operaciones ocultas en el extranjero, en los paraísos fiscales de Jersey (Inglaterra) y Liechtenstein, que habría proporcionado al BBVA beneficios por valor de 37.850 millones de pesetas (227,5 millones de euros).
En la operación aparecía (¿cómo no?) la larga sombra de los Estados Unidos. No en vano la «garganta profunda» del caso era el ex asesor legal del BBV en Puerto Rico, Nelson Rodríguez, defensor de la integración de Puerto Rico en EEUU, que presumía de mantener excelentes relaciones con Bush padre y testigo protegido del FBI.
Como consecuencia de la aparición de las cuentas secretas del BBVA hubo de dimitir toda la cúpula del banco y sus representantes en tres de las principales empresas en las que el BBVA era accionista de referencia. Ni más ni menos que Repsol, Telefónica e Iberdrola.
El desembarco había finalizado. Francisco González (FG), un agente de bolsa al que Aznar y Rato convirtieron en banquero, saltaba de la presidencia de Argentaria a la del BBVA.
Lo que se resolvió bajo la apariencia de un simple y pactado ajuste de cuentas a la actuación fraudulenta de algunos altos cargos de las finanzas y empresas españolas no fue sino la depuración de una parte de la oligarquía que había optado por la alianza estratégica con el eje franco-alemán y su sustitución por el sector de la oligarquía que apoyaba la alianza atlántica.
Fuentes:
http://www.elmundo.es/especiales/2002/04/economia/bbva/investigacion.html
http://www.uce.es/DEVERDAD/ARCHIVO_2002/05_02/DV05_02_08bbva.html
http://www.uce.es/DEVERDAD/ARCHIVO_2002/06_02/DV06_02_06analisisBBVA.html
http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.aspx?IdObjeto=4516&MKFactoryWebControlsPrint=True
http://www.banca15.com/historia/historia-8.htm
http://www.banca15.com/historia/historia-014.htm
6.- FRANCISCO GONZÁLEZ - FG VALORES y el misterioso incendio del WINDSOR
En febrero de 1996 se cerraba la compra por parte de Merrill Lynch de una de las principales sociedades de valores del mercado financiero español: FG Valores.
Según las informaciones publicadas en aquellas fechas, los accionistas de FG Valores -Francisco González, con el 60%, Caja del Mediterráneo con el 20,8%, Alfredo Lafita con el 10%, Caja Castilla
El 3 de marzo de ese mismo año el Partido Popular, encabezado por Aznar, gana las elecciones generales.
Francisco González, primer accionista de FG Valores, es nombrado en mayo de 1996 presidente de Argentaria.
Rodrigo Rato, ministro de Economía, autorizó la operación de compra de FG Valores el 9 de julio.
Pero sólo días después de la autorización administrativa la situación en torno a FG Valores da un sustancial giro, merced al descubrimiento por parte de Merrill Lynch de una serie de 'irregularidades contables'. Según una carta enviada por los responsables de Merrill en España a Francisco González el 19 de julio de 1996, el día 11 de ese mes -dos días después de la autorización de Economía- un empleado de FG Valores informó al banco de las 'irregularidades contables' de la sociedad y de la estructura que se había creado para ocultarlas.
El 25 de julio de 1996 Merrill Lynch entregó a un miembro de
En 1997 Martínez Pardo se encontraría con otro expediente que terminaría por cargase de significado: el ascenso de Gescartera desde Sociedad Gestora de Carteras a Agencia de Valores y Bolsa. Según declaró en la comisión de investigación del caso, Martínez Pardo, trasladó al consejo de
En 2005
El 12 de enero de 2005, justo un día después de la petición del fiscal, ardía por completo el edificio Windsor, en el que la consultora tenía sus oficinas centrales en España y del que ocupaba todas las plantas excepto tres. Fuentes de la consultora comentaron que desde el miércoles 9 de enero ya tenían los documentos en el edificio Windsor. "Hasta el lunes 14 no llegaba el responsable de esta información, por lo que se dejaron en su despacho y ardieron el sábado".
La contestación definitiva de Deloitte, que llevó en mano al fiscal Anticorrupción un emisario, señalaba que la documentación se encontraba en la planta 23, preparada para ser remitida a
Fuentes:
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=319553
http://www.elpais.com/articulo/economia/Chantaje/puro/duro/elpepieco/20070510elpepieco_4/Tes/
