Jan Nadir y el blanqueo en Estepona

Según publica El País, Jan Nadir firmó un acuerdo con las sociedades Donkasa SL y Parque Rosales SL para adquirir unos terrenos en Estepona, con la condición de que se pudiera edificar en ellos. El diario cita un escrito del grupo de blanqueo de capitales en el que se recoge textualmente que "Esta operación sería del todo imposible sin la connivencia de una persona de dentro del área de Urbanismo de Estepona, en este caso Arturo Cebrián". Los investigadores mantienen que el arquitecto "formaba parte de las sociedades vendedoras y que mantenía relación con los administradores de éstas".

Según el mismo periódico, las escuchas telefónicas desvelaron una serie de negociaciones entre Jan Nadir y el propietario de los terrenos, el promotor Pablo Jesús Pérez, en las que, según la policía ejerció de intermediario Ezequiel Flores.

Ezequiel Flores Álvarez, uno de los “piratas” del gasóleo que operaban en nuestro país allá por los años 90, fue detenido en 1994 por falsificación de documentos, fraude y evasión fiscal. La Policía seguía las actividades del grupo de empresas de Flores por supuestas irregularidades como no declarar el gasóleo que importaba o declararlo como si fuera de una categoría distinta. También sospechaba que sus empresas simulaban suministrar gasóleo para buques, beneficiándose así de una subvención. Otras irregularidades detectadas en la compraventa de gasóleo consistían en asignar a destinatarios fallecidos ventas muy superiores a las realizadas, falsificar facturas y manipular la contabilidad. (El Mundo 08/06/1994).

En Enero de 2003, Ezequiel Flores Alvarez, socio mayoritario y administrador de la entidad Gallega de Petróleos (GAPESA), con sede en Redondela (Pontevedra), fue condenado por la Audiencia Nacional a 1 año de cárcel y multa de 2,9 millones de Euros por defraudar a Hacienda.

Además de ser administrador de Gapesa, Flores tenía participación en varias empresas que participaron en las operaciones de venta de carburantes, algunas de las cuales resultaron ficticias. Se trata de las entidades Cemensa, Petróleos Peninsulares, Suministros y Carburantes del Segre, Remeza, Los Aljibes, Promotores de Mercados y Servicios, Castellana de Energéticos, Energéticos del Sur y Petróleos Cuenta. También era propietario de tres estaciones de servicio en la provincia de Badajoz. (Hispavista 09/01/2003)


DONKASA 10 SL y PARQUE ROSALES SL

Donkasa 10 y Parque Rosales, las sociedades con las que Nadir firmó un acuerdo para comprar unos terrenos en Estepona, están domiciliadas en el número 9 de la Calle san Agustín de Madrid.

Según BORME, Parque Rosales, a pesar de no contar más que con 4 empleados, registró unas ventas de más de 20 millones de euros en el año 2006. Como único accionista y administrador de la sociedad figura Jorge Gallego González.

Donkasa 10 tiene por administrador único a Alquileres e Inmuebles Castellana SA, también domiciliada en C/San Agustín nº 9.

Según su propia web, Donkasa promueve distintos complejos residenciales en Badajoz, San Fernando (Cádiz), Conil de la Frontera y Manilva (171 viviendas).

Desde el 2003, Jorge Gallego González es administrador único de Alquileres e Inmuebles Castellana SA. Anteriormente, Alquileres e Inmuebles Castellana SA y Donkasa 10 SL eran administradas por Pablo Jesus Pérez Jiménez y Miguel Angel Agúndez Betelu.

El nº de teléfono de Alquileres e Inmuebles Castellana SA (914298693) coincide con el de Construcciones Dintel (acrónimo de Dintel 98 SL), el de Donkasa Lar SL y el de Gestión de Medio Ambiente y Planificación SA (GEMAP). Estas dos últimas también están domiciliadas en el nº de 9 de la calle San Agustín.


Gestión de Medio Ambiente y Planificación SA y GREEN CROSS

Gestión de Medio Ambiente y Planificación SA (GEMAP), tal y como se anuncia en su web, es una empresa de consultoría e ingeniería de planificación y gestión ambiental y del desarrollo sostenible.

Sus administradores actuales son Alberto Julio Fraguas Herrero y Jorge Gallego González.

La sociedad, constituida en 1998, tiene por accionistas a partes iguales (33,33%) a Miguel Angel Agúndez Betelu , Pablo Jesús Pérez Jiménez y Alberto Fraguas Herrero.

Miguel Angel Agúndez Betelu es Decano del Colegio de Ingenieros del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) y presidente de la Fundación Ingenieros I.C.A.I. para el Desarrollo.

Pablo Jesús Pérez Jiménez fue Secretario General Adjunto del Congreso de los Diputados y Director de Asuntos Económicos del Congreso. Es co-autor del libro publicado en 1982 “Financiación de la vivienda y el mercado hipotecario de España” editado por el MOPU.

Alberto Fraguas Herrero además de consejero delegado de GEMAP es director ejecutivo de Green Cross España.

Green Cross España es una ONG creada en el año 2003 que forma parte de la red de Green Cross Internacional, fundada por Mijail Gorbachov en 1993.

El presidente de Green Cross España es Angel Luis del Castillo Gordo, Diputado de la Asamblea de Madrid en la II y III legislatura por el PSOE y Consejero de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

La historia de Green Cross queda descrita en los siguientes términos en su página web:

En 1989 durante la celebración del Global Forum for Survival of Humanity, Mikhail Gorbachev menciona la idea de una organización que al igual del modelo de la Cruz Roja responde a urgencias médicas y sanitarias, acudiera a emergencias ecológicas y ofreciera soluciones para problemas ecológicos transfronterizos. Dicha idea fue recogida por delegados próximos a Mikhail Gorbachev de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, pidiéndole que creara y lanzara dicha organización. En este sentido Green Cross fue formalmente lanzada en Kyoto el 18 de abril de 1993, gracias a la generosidad ofrecida por Mr. Shoo Iwasaki. A través de la invitación de Mikhail Gorbachev, diversas personalidades conocidas aceptaron formar parte del Consejo Director así como del Consejo de Honor.

Para ganar credibilidad, ha sido muy importante para Green Cross establecer organizaciones nacional que gozan de plena autonomía para conducir sus propios proyectos así como participar en los programas internacionales. En la actualidad Green Cross está presente en 27 países en todo el mundo.

En España Green Cross se crea oficialmente en el año 2003, reforzando el papel de Green Cross en el arco Mediterráneo, como puente hacia el continente africano y los países latinoamericanos.

Green Cross a nivel internacional está reconocido por el Economic and Social Council de Naciones Unidas, la UNESCO, la UNEP/OCHA Environmental Emergencias Section, UN-Habitat y otras organizaciones internacionales.