JAN NADIR y SANTA ANA 1 SL.
Según Diario Sur, una de las redes de blanqueo del “caso Hidalgo” estaría siendo investigada en Bélgica por un fraude multimillonario que en tan sólo dos meses habría ascendido a 7,5 millones de euros. Según las investigaciones, los beneficiarios de la trama son Jan Nadir, Mushtaq Sheekh y Mohammad Sajad Khan. LAS BRISAS 17 SL y ALOHA GOLF 92-93 SL, son dos de las sociedades utilizadas para ocultar el dinero. Ambas fueron constituidas por miembros del despacho de Cruz Conde y sus domicilios sociales figuran en las direcciones de oficinas del bufete.
La sociedad Las Brisas 17 SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, se constituye en el año 1996 y es administrada por SANTA ANA 1 SL hasta el año 2006 en que Jan Nadir pasa a ser su administrador único. Su domicilio inicial coincide con el despacho Cruz Conde Abogados en el edificio City Center de
Rafael Cruz Conde es el presidente de la asesoría SANTA ANA 1 SL, centro neurálgico de la trama de blanqueo, cuyo domicilio en
Pero las relaciones entre Nadir y Santa Ana 1 S.L. no terminan aquí.
En PETROAZUL SL (antes WINDHILL INVERSIONES SL), cuya actividad es también la promoción inmobiliaria, se repite el procedimiento. Constituida en el año 2002 y domiciliada en
En el año 2004 se produce un importante aumento de capital de más de 3 millones de euros, y en 2005 PETROAZUL cambia su domicilio social al número 2 de
PETROAZUL es además el único accionista de GENERAL PETRO SL (antes ESTACION DE SERVICIO GILENA S.A.L.) y Jan Nadir es su administrador único desde el año 2005.
A través de PETROAZUL SL Nadir controla al menos tres estaciones de servicio en las provincias de Sevilla y Cádiz. Una en El Coronil (SE-
LEU y JUAN GERMAN HOFFMANN.
Del blanqueo de Hidalgo al de Malaya.
Según datos del BORME el número de teléfono de PETROAZUL SL (954860418) coincide con el de LEU, una empresa de Utrera dedicada al sector del mueble.
Curiosamente, existe una LEU S.L. con sede el nº 7 del Paseo Marítimo de Marbella, aparentemente inactiva y cuyo objeto social es el comercio y alquiler de embarcaciones y el transporte de pasajeros y mercancías. La sociedad fue constituida en 1994, tiene por administrador único a Juan German Hoffmann y por único accionista a VERAM AG, una sociedad domiciliada en Suiza
Juan German Hoffmann fue detenido en el marco de la “Operación Malaya”. El despacho TARODO-HOFFMANN, del que Hoffmann es administrador y socio único, está especializado en inversiones extranjeras. Su sede (nº 7 del Paseo Marítimo de Marbella) fue registrada durante más de 11 horas en febrero de 2006 por orden del juez Miguel Ángel Torres. Juan German Hoffmann y su socio José Arteaga Pardo están acusados de actuar como testaferros de Juan Antonio Roca, creando sociedades a través de las cuáles blanqueaban dinero negro comprando propiedades en diferentes puntos de la península.
En un informe del Servicio Ejecutivo de
Según Interviú (25/06/07), tras mes y medio de cárcel, Hoffmann pidió volver a ver al juez y desmenuzó varias operaciones que terminaron con el dinero de Roca en paraísos fiscales. A través de la fundación Melifero, inscrita en Liechtenstein, se ocultaron ocho millones de euros en Suiza. Esta sociedad sirvió en un primer momento para canalizar el dinero obtenido tras la venta de una parcela en Puerto Banús. Los beneficios se repartieron entre Pedro Román, Juan Antonio Roca, Juan Hoffmann y Florencio San Agapito, ex alto cargo de Interior, todos ellos procesados por este caso. Los tres socios principales (Roca, Román y San Agapito) cobraron sus dividendos, según las declaraciones judiciales, por medio de fundaciones creadas en Vaduz, capital del principado de Liechtenstein. El dinero pasó primero por la sociedad LISPAG AG, creada en 2002 en Suiza. Hoffmann confió a dos personas la creación de la estructura societaria: un colaborador suyo llamado Kart Reichmuth –ex director general de Credit Suisse- y un testaferro suizo llamado Bruno Baumann, que cobraba 10.000 francos franceses por sus servicios.
VERAM AG y LISPAG AG coinciden en Arsenalstrasse 40, 6010 Kriens, domicilio del despacho Felix Aregger - Hansruedi Schleiss - Bruno Baumann.
Marbella, el refugio dorado de los nazis.
Juan German Hoffmann es hijo del que fuera cónsul general honorario de Alemania en Málaga, Hans Hoffmann, apodado el rey de Marbella y fallecido en 1998. Hoffmann llegó a España tras
El historiador Carlos Collado Seidel, autor de una tesis doctoral titulada Los aliados y la destrucción de la colonia alemana en España, 1944-1958, especialista en el destino del denominado oro nazi y de otros estudios sobre la colaboración de la gran industria alemana con el III Reich, denunció el pasado nazi del cónsul. Según la tesis de Collado, Hoffmann, al que define como un «peligroso miembro de
Hoffmann no es el único nazi que buscó su exilio dorado en Marbella. Según una crónica de El Mundo de 3 de junio de 2007, Fredrik Jensen, un noruego de 93 años, ex miembro de las SS que consta en los archivos de INTERPOL como criminal de guerra, vive plácidamente en Marbella. Jensen fue detenido y deportado a EEUU en 1994, pero “logró librarse” y hoy ocupa, junto a su mujer, el apartamento 7 del Nordic Royal Club de Los Belvederes. No consta teléfono, simplemente hay un número de contacto, que pertenece a unos bajos de
Casualmente, el agente exclusivo para ARAMCO de la empresa española Tubos Reunidos es un tal Khalid Mahmood. ARAMCO (Saudi Arabian Oil Company) es una empresa estatal dedicada a la producción de petróleo, gas, a su refino y comercialización. Tubos Reunidos es una empresa del sector metal-mecánica con sede en Amurrio (Álava).
ALOHA GOLF 92-93 SL
ALOHA GOLF 92-93 SL es otra de las sociedades utilizadas por la trama belga del caso Hidalgo.
Constituida en 1999, y domiciliada en
He descubierto este blog a través de un amigo y estoy perplejo de la información que aquí se maneja. ¿Por qué no sale esta información en prensa?
Enhorabuena por la valentía de profundizar en los casos de corrupción. Espero la próxima entrega.
Saludos desde Bilbao.
Buena pregunta, y no eres el único sorprendido. Pero mi sorpresa no es por la información que aquí se maneja; conozco buena parte del gran trabajo de Ciudadan@s de Espartinas, sino precisamente sorprendida por el hecho de que a los medios les cueste tanto sacar a la luz estos datos. Ya ves, aquí está, pública, al alcance de tod@s, y sin embargo...
Como sorprendido..... tengo una cita en la próxima entrega
http://www.elpais.com/articulo/espana/policia/investiga/pago/comi...
La policía investiga el pago de comisiones por licencias en Estepona
Uno de los imputados se asoció con personal municipal para construir
JUANA VIÚDEZ - Marbella - 18/02/2008
"Sé que ha habido que soltar un contrazo [mogollón] de dinero para que den la licencia de urbanización (...) Cuando estamos pidiendo presupuesto y nos estamos comprometiendo es porque vamos a tener el permiso de forma inmediata", aseguraban en conversación telefónica a Jan Nadir, uno de los imputados por blanqueo de capitales en el caso Hidalgo en marzo de 2007. "Se va a tener en el mes de marzo, porque para esto nos ha costado el otro día soltar un montón de dinero a una gente del Ayuntamiento", añadía el intermediario del negocio.
La conversación, incluida en un informe policial dentro del sumario del caso, destapa una serie de negociaciones y presuntos pagos con personas que podrían ser funcionarios públicos o relacionados con el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Estos movimientos buscaban conseguir que se pudiera edificar en unos terrenos que Nadir -dedicado a la explotación de gasolineras y detenido en Bélgica por un fraude de IVA cometido en este sector- estaba interesado en comprar.
Según los investigadores, el empresario firmó a través de Petroazul, SL, una de sus empresas, un acuerdo con las sociedades Donkasa, SL, y Parque Rosales, SL, por el que adquiría unos terrenos en el municipio de Estepona, con la condición de que se pudiera edificar en ellos. "Esta operación sería del todo imposible sin la connivencia de una persona que se encuentra dentro del área de Urbanismo de Estepona, en este caso Arturo Cebrián", recoge el escrito del grupo de blanqueo de capitales.
Cebrián es uno de los cinco arquitectos que trabajan en el área de Urbanismo. Está contratado como empleado municipal desde 2004 y mantiene la sociedad Arce Arquitectura, SL, dedicada a proyectos de arquitectura y urbanismo. Según las fuentes consultadas, su principal cometido es informar de expedientes de licencias y planeamiento.
Las pesquisas policiales han determinado que el arquitecto formaba parte de las sociedades vendedoras de los terrenos y que mantenía relación con los administradores. "Es claro y notorio el deseo de Arturo de que la operación llegue a buen puerto y la implicación personal que mantiene, con reuniones, entrega de documentación y sus planteamientos futuros", añaden los investigadores.
En una de las conversaciones telefónicas intervenidas, grabada el 5 de marzo del año pasado, se observa cómo Nadir y Cebrián hablan del proyecto y evalúan los avances.
Nadir (N). ¿Vamos a tener este mes la terminación de la urbanización.
Cebrián (C). Sí, si seguramente sí.
N. Entonces es para saber cómo va el tema.
C. Pues a mí me gustaría tener una reunión contigo. (...) También para que podamos hacer un poco de planes para el futuro, para los proyectos.
N. Sí, sí, eso podemos hacerlo pero, eso independientemente del proyecto, la urbanización no tiene nada que ver con esto.
C. No, no tiene nada que ver, pero la urbanización va, es perfecto, ya está con la información pública y seguramente se tendrá el permiso en este mes.
N. Sí, eh
C. Sí, sí, y después tenemos que hacer la reparcelación pero habría que empezar a pensar en los proyectos
N. Sí, sí
C. Porque ya rápidamente se puede empezar a pedir licencia de obras.
El 19 de marzo vuelven a hablar y conciertan una cita para el día siguiente. Nadir se muestra preocupado por saber si ya disponen del permiso de terminación, que le dijo tendría para el día 20, y Cebrián le contesta que "está en plazo".
Al día siguiente, los investigadores montan un dispositivo de vigilancia y siguen a Jan Nadir hasta un restaurante marbellí. A la cita acudieron además otras tres personas. "Después de dos horas, se observa salir a Nadir junto a Arturo Cebrián, todos ellos portando carpetas, y con actitud satisfecha", recogen los agentes en su informe.
'Pinchazos' telefónicos
- Intermediario: "Sé que ya ha habido que soltar otro contrazo de dinero para que den la licencia de urbanización" (...) "Vamos a tener el permiso de forma inmediata".
Jan Nadir (imputado en el 'caso Hidalgo'): "Claro. En el mes de marzo, sí".
Intermediario: "En el mes de marzo [vamos a tener la licencia de urbanización] porque para eso nos ha costado el otro día soltar un montón de dinero a gente del Ayuntamiento".
NOTA: Atendiendo a una solicitud remitida por e-mail, se ha corregido parte de la información.