SIGUIENDO EL HILO DE ARIADNA (II) : LA TRAMA COLOMBIANA SAUDÍ ampliación (1)
Las investigaciones revelaron el entramado financiero montado por Clemente Marcet para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. En Suiza la trama estaba formada por las sociedades The Helvética Fund, Swiss American Fund, Swiss Inversores Fund, Swiss Value Fund y The Heritage Fund, todas ellas con sede en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos). El complejo societario se complementaba con la firma Bammer Financial Trade Corporations, con sede en Suiza y la sociedad Tri-Star, domiciliada en Andorra, que estaba dedicada a la gestión de patrimonios.
En España Clemente Marcet controlaba las sociedades Capital Trust, SA y Financial Trust, SL. Con la primera de estas sociedades adquirió el 66 % de la sociedad colombiana Multivalores. Con esta adquisición, según el auto de procesamiento, Marcet pasó a controlar todo el entramado montado para blanquear el dinero que obtenían del narcotráfico sus clientes colombianos.
CAPITAL TRUST S.A. se constituye el 05/03/1997 y tiene por domicilio social la Avenida Diagonal, 640 5º E de Barcelona. José María Clemente Marcet figura como apoderado.
En FINANCIAL TRUST S.L., constituida el 25/05/1998, con el mismo domicilio social que Capital Trust (Avda Diagonal, 640), José María Clemente Marcet figura como administrador único.
Ambas sociedades tienen por objeto social la “Administración de otras sociedades, comerciales o personas individuales prestación de servicios de asesoramiento, estudio y gestión económica y financiera a terceras personas, físicas o jurídicas, españolas o extranjeras”.
MEDITERRANEA OLD SEA S.L. es otra sociedad que coincide en domicilio y nº de teléfono con CAPITAL TRUST, y su objeto social es “la compra venta y alquiler de embarcaciones de recreo de fabricación nacional o importadas nuevas y usadas, importación, exportación, fabricación, venta y distribución de artículos relacionados con actividades deportivas”.
4.- Paradojas del destino
a) El domicilio social de Bammer Financial Trade Corporations, rue Versonnex 7, 1200 Genève, coincide con el del Consulado de Estados Unidos en Ginebra.
b) En el registro de inscripción en Ginebra de Bammer Financial Trade Corporations figura la abogada Laurence Bory Villa, destacado miembro del Lions Club Genève-Lac. En Marbella, la presidenta del Club de Leones es Mariana Alvarez Racero, actual Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Marbella. Alvarez Racero es ex-administradora de TIMIA FACHI S.L., sociedad controlada BORIS PETER ABRAMSON, acusado del asesinato del padrino de la mafia rusa en la Costa del Sol e investigado por sus relaciones societarias con German Pastushenko (detenido en Ballena Blanca) en el marco de una compleja trama delictiva dedicada a la extorsión, el secuestro, la prostitución coactiva, el tráfico ilegal de drogas, el comercio internacional de componentes electrónicos y la venta internacional de armas.
5.- La relación de CAJAMAR con otras sociedades domiciliadas en la Avenida Diagonal, 640, 5º E
La abogada NEUS BASCUÑANA tiene su dirección en la Avenida Diagonal nº 640, 5º E, Edif. "Caja Madrid" 08017 - Barcelona y los números de teléfono y fax que facilita son: Tel 93 363 57 57 Fax 93 405 94 34.
Un informe de CAJAMAR sitúa a PROMOCIONES EL CAÑAVERAL 2003 SL en este mismo domicilio y su nº de teléfono (93 363 57 57) coincide con el de Neus Bascuñana.
Según el Registro Mercantil, PROMOCIONES EL CAÑAVERAL 2003 SL está participada por EUROPROMOCIONES 97 ARROYO DE LA MIEL S.A. (28.50 %), EOC DE OBRAS Y SERVICIOS SA (24.60 %), GARASA-ESÑECO S.A.(24.50 %) y CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO (22.22 %).
PROMOCIONES EL CAÑAVERAL 2003 fue constituida el 04/06/2003 con EUROPROMOCIONES 97 ARROYO DE LA MIEL por único socio.
VERSUS 2000 INMOBILIARIA S.L. tiene el mismo domicilio y teléfono que PROMOCIONES EL CAÑAVERAL. Según informe de CAJAMAR, a fecha 31 de diciembre de 2003, la sociedad SUNARIA CAPITAL, S.L.U. participaba directamente en el capital social de VERSUS 2000 INMOBILIARIA con 541.000 €.
6.- El blanqueo en Sevilla
En 1990 se investigó una operación de blanqueo de 850 millones de pesetas relacionada con la venta fraudulenta del Hotel Triana de Sevilla a una empresa del grupo inmobiliario Filo.
La delegación de la Agencia Tributaria en Sevilla detectó que los vendedores habían generado una bolsa de dinero negro e instaron al entonces fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores (caso Guerra, caso Ollero, caso Boliden y caso Bazar España entre otros) a iniciar un procedimiento por delito fiscal. El informe de la Agencia Tributaria implicaba también a la cadena hotelera HUSA, presidida por Joan Gaspart.
Como intermediario de la operación intervino la sociedad Construcciones, Derribos y Transportes SA (Codetrasa), implicada en un delito de narcotráfico por el Juzgado número 4 de Arenys de Mar, a raíz de una operación antidroga desarrollada en Cataluña en abril de 1995. En los registros domiciliarios practicados a los presuntos narcotraficantes, apareció abundante documentación sobre diversas operaciones de carácter financiero realizadas por Codetrasa. El informe de la Policía Judicial dejaba patente que Codetrasa se había dedicado al blanqueo de capitales y que parte del dinero procedía del narcotráfico.
Según publicaba El Mundo (13-03-1996), en el consejo de administración de Filo se sentaban Jesús Sainz Muñoz, íntimo colaborador de Manuel Prado y Colón de Carvajal (imputado en el caso KIO), Álvaro Álvarez Alonso Plaza, socio de Enrique Sarasola (también implicado en el caso KIO), y Abel del Ruste, ex consejero de finanzas del Arzobispado de Barcelona, que tuvo que abandonar su cargo a raíz del anuncio de la fiscalía de Torre Annunziata (Nápoles) de interrogar al Cardenal Ricard María Carles en relación con una red internacional de blanqueo de dinero en Italia. El Ministerio de Justicia e Interior español denegó la comisión rogatoria de los fiscales italianos.
La inmobiliaria madrileña Pryconsa también resultó implicada en el procedimiento por delito fiscal que instó la Delegación de Hacienda de Sevilla. José Luis Colomer Hernández, uno de sus principales accionistas, fue inculpado por el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla. Colomer es también el accionista mayoritario de Inmobiliaria Zafiro que, a su vez, poseía un 54,9% del capital del Hotel Triana.
