DAVID SHAMOON y RAFAEL CRUZ CONDE Y SUAREZ DE TANGIL : MARBELLA CLUB HOTEL SA y PUENTE ROMANO.
3.- José Andrés Parejo Vizcarrondo, Benahavís, BRIJAN S.A. y Mauricio Pardo Morales.
En uno de los convenios urbanísticos que suscribe el Ayuntamiento de Benahavís (gobernado por el PP), José Andrés Parejo Vizcarrondo representa a la sociedad BRIJAN S.A. como apoderado en virtud de escritura de elevación a público de acuerdos sociales, otorgada ante D. Mauricio Pardo Morales.
BRIJAN S.A está domiciliada en la calle Santa Ana 1 de Marbella (domicilio del despacho de Cruz Conde Abogados). José Andrés Parejo Vizcarrondo y Rafael Cruz Conde figuran como consejeros de la sociedad, siendo además presidente de la misma el primero y secretario el segundo.
4.- Mauricio Pardo Morales, asesoría SANTA ANA 1 y Rafael Cruz Conde. Avenida Ricardo Soriano 22.
Mauricio Pardo Morales es uno de los tres notarios detenidos en
5.- María Alba Echeverría Prados, Puerta Vides S.L. y CALEB BRETT IBERICA, S.A. Avenida Ricardo Soriano 22.
En el mismo edificio de
María Alba Echeverría Prados, actual Delegada de Urbanismo de Marbella ocupó el puesto de asesor jurídico en el negociado de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella desde 1995 hasta 1998 y forma parte del despacho de abogados Puerta Vides.
6.- CALEB BRETT IBERICA SA y la familia de Esperanza Aguirre Gil de Biedma.
Entre las actividades desarrolladas por Caleb Brett Ibérica destaca la inspección pre-embarque (un procedimiento desarrollado por los organismos multilaterales para los países en vías de desarrollo y que pretende evitar la declaración de precios bajos o la detención de fuga de divisas por la sobrevaloración de las importaciones). Caleb Brett Ibérica ha realizado servicios de inspección de pre-embarque para Argentina, Uganda, Georgia y Colombia, y actualmente para Ecuador, Arabia Saudí, Irán, Mozambique, Ruanda, Bangla Desh, Kenia y Kuwait.
Entre los administradores de CALEB BRETT IBERICA SA figuran SANTIAGO GIL BIEDMA VEGA SEOANE y MIGUEL GIL DE BIEDMA RODRIGUEZ SALMONES, familiares de la presidenta de
7.- CALEB BRETT IBÉRICA, KITE OVERSEAS HOLDINGS BV, el Cónsul de Grecia en Bilbao y GESCARTERA.
ITS CALEB BRETT IBÉRICA tiene su sede en Alameda Recalde, 27 48009 Bilbao y tiene por único accionista a la sociedad holandesa KITE OVERSEAS HOLDINGS BV.
Como ex-presidente de CALEB BRETT IBÉRICA, S. A. figura Patricio Satrústegui Aznar, cónsul de Grecia en Bilbao.
Patricio Satrústegui Aznar es además Presidente de los Consejos de Administración de GENERACIÓN 21, SICAV, S. A. y CONSULNOR EUROACCIONES SICAV, S.A., consejero de Asociación para el Progreso de
En la comisión de investigación sobre GESCARTERA, la diputada y comisionada señora Costa Campi preguntaba al ex secretario de Estado de Hacienda Giménez-Reyna Rodríguez por sus posibles relaciones con los hermanos Fernando e Ignacio Satrústegui Aznar.
8.- Mariana de Jesús Álvarez Racero, TIMIA FACHI S.L., Boris Peter Abramson y Fernando del Valle. Avenida Ricardo Soriano 22.
MARIANA DE JESUS ALVAREZ RACERO, actual Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Marbella figura como ex-administradora de TIMIA FACHI S.L., sociedad controlada por BORIS PETER ABRAMSON.
Según diversos medios de prensa, Boris Peter Abramson, nacido en Moscú, pero de nacionalidad norteamericana, se encuentra encausado por la muerte de Roman Frumson. Corría el mes de febrero de 1998 cuando Frumson, considerado por
Abramson era por aquel entonces amante de la esposa de Frumson. Stella Semenov, defendida por el abogado Javier Saavedra, pasó 10 meses en prisión preventiva acusada del asesinato de su marido, hasta que la acusación recayó en Boris Peter Abramson. En octubre de 2006, Stella falleció en Marbella al caerle un muro de su vivienda derribado por la lluvia.
Las relaciones societarias de Abramson con German Pastushenko, otro de los detenidos en Ballena Blanca, están siendo investigadas por
Las noticias sobre el paradero de Boris Peter Abramson son contradictorias. Algunas fuentes se hicieron eco en su día de la detención de Abramson en el marco de la operación Ballena Blanca, pero a fecha de hoy parece ser que se encuentra en situación de busca y captura con orden de detención europea por su relación con el caso de blanqueo instruido por el juez Torres.
Boris Peter Abramson es titular en España de al menos tres sociedades: Northern Finance SL, Timia Fachi SL y Saturnia Regna SL.
Northern Finance es una sociedad limitada constituida en 1997 por Estela Elena Herrera Herrera, empleada del bufete de Fernando del Valle e imputada en el caso Ballena Blanca. El domicilio social de Northern (Ramón Gómez de
Fernando del Valle es el abogado chileno, sobrino de un ex-ministro de Pinochet, considerado como el cerebro de la red de blanqueo destapada en la operación Ballena Blanca.
Northern Finance está administrada por Abramson y Pastushenko y tiene por único accionista a la sociedad Timia Fachi SL.
Mariana de Jesus Alvarez Racero y Antonio de Jesús Alvarez Racero constituyeron Timia Fachi en octubre de 1999 y la administraron solidariamente hasta enero de 2000, fecha en que Boris Peter Abramson pasó a ser administrador único.
El domicilio social inicial de Timia Fachi (Ricardo Soriano 66), coincide con el domicilio profesional de Mariana de Jesus Alvarez Racero que facilita el Colegio Oficial de Graduados Sociales en su página web.
El domicilio actual de Timia Fachi es Ricardo Soriano, 22. En ese mismo edificio coinciden los despachos profesionales de Mauricio Pardo Morales, notario detenido en
9.- Benahavís, INVERSIONES BRIJAN SA, Ricardo Arranz de Miguel y VENTURA GARCES & LOPEZ-IBOR Abogados.
INVERSIONES BRIJAN SA, es una sociedad presidida por Ricardo Arranz de Miguel en la que intervienen como apoderados Alfonso López-Ibor y Catalina Satrústegui Herreros de Tejada, abogados pertenecientes al despacho VENTURA GARCES & LOPEZ-IBOR.
En ese mismo despacho encontramos a Marta Gil de Biedma, prima de la presidenta de
La sociedad, cuya denominación inicial es Lulu S.A., ha cambiado varias veces su domicilio social, pasando de Marbella (Centro Comercial Plaza local 53, Nueva Andalucía) a Málaga (C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 6ª Planta), Madrid (calle Velázquez 76) para terminar en
En el número 2 de
Rafael Cruz Conde Suárez Tangil, el principal implicado en la operación Hidalgo, fue secretario de INVERSIONES BRIJAN SA, al tiempo que su hermano Fernando, actual vicepresidente de CAJASUR intervino como administrador de la misma sociedad.
La relación de la caja cordobesa con tramas urbanísticas quedó al descubierto en el marco de la operación Malaya con la detención de Rafael Gómez Sánchez. ARENAL 2000, propiedad del empresario cordobés conocido popularmente como "testaferro de los curas", culminó su expansión gracias a la financiación de CAJASUR siendo su presidente Miguel Castillejo.
Ricardo Arranz de Miguel, presidente de
10.- Los Gil de Biedma, la trama urbanística de Tres Cantos y el Tamayazo.
En la trama urbanística de Tres Cantos, aparecen José Gil de Biedma y Vega de Seoane, Javier Gil de Biedma y Vega de Seoane (tíos maternos de Esperanza Aguirre), Marta Gil de Biedma Rodríguez Salmones y Santiago Gil de Biedma y Vega de Seoane.
La familia Gil de Biedma adquirió
En la operación intervino el que fuera alcalde de Arroyomolinos hasta 1995 por el PSOE, Ángel Luis Pérez, dedicado al negocio inmobiliario desde su abandono de la política. Las relaciones del ex alcalde socialista con tramas político-inmobiliarias del Partido Popular no son nuevas. De hecho compareció en
Me interesa mucho este tema y muchas gracias por el trabajo. Brijan me cuentan que es un campo de golf paralizado a Arranz y del que ni la Junta ni el Ayuntamienro de Benahavis quieren decir mucho. A evr si sabes algp.
EL PAIS
La Junta denuncia a la Fiscalía dos campos de golf del presidente de los urbanizadores
Los inspectores autonómicos concluyen que las construcciones incumplen la normativa
JAVIER MARTÍN-ARROYO - Marbella - 04/06/2006
La Consejería de Obras Públicas ha denunciado ante la Fiscalía de Málaga dos campos de golf en Benahavís propiedad del presidente de la Federación Nacional de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz. El campo Flamingo Blanco se ubica sobre zona verde pública y está actualmente en uso, y las obras de un segundo campo están localizadas sobre un sector que no dispone de elementos de planeamiento aprobados, según los informes técnicos de la Junta. Arranz señaló que las denuncias obedecen a las "rencillas" con un promotor.
La policía urbanística del litoral, dependiente de la Junta, ha comprobado que el campo de golf Flamingo Blanco, de 100.097 metros cuadrados, está ubicado en un suelo calificado como equipamiento público/zona verde, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benahavís, un pequeño municipio cercano a Marbella que experimenta un crecimiento de vértigo.
Tras su último informe redactado el pasado miércoles, Obras Públicas ha puesto en conocimiento del ministerio público las presuntas actuaciones urbanísticas irregulares cometidas por el máximo representante de los urbanizadores del país, Ricardo Arranz.
La primera inspección de los técnicos de la consejería se remonta a febrero de 2003, cuando la Oficina Técnica del Litoral notificó que el campo de golf afectaba a las zonas verdes públicas previstas. En junio de 2003, el Ayuntamiento de Benahavís ordenó "el cese inmediato de la actividad" y decretó el cierre del mismo "por el incumplimiento de la titularidad pública de cualquier instalación que se hubiese realizado sobre el campo", pero con nulo resultado.
El alcalde, Antonio Mena (PP), decidió en noviembre de 2004 incoar un expediente contra Arranz como administrador único de Monte Halcones S. A., "por haber procedido a la instalación de un campo de golf en terrenos calificados como Área Libre Pública en el Plan Parcial de Los Flamingos I". Arranz fue sancionado con una multa de 6.000 euros por una infracción "muy grave", así como "al cierre definitivo de las instalaciones".
El ayuntamiento ordenó la paralización de las obras y el precinto de las mismas el pasado septiembre, pero tras haber desaparecido el precinto, los técnicos de la Junta comprobaron el pasado lunes que las obras avanzan. "Se encuentran trabajando una giratoria, una retroexcavadora y un camión perfilando las paredes del terreno anexas al vial de acceso", dice el informe técnico. "El éxito del decreto del alcalde parece nulo", afirma el delegado de Obras Públicas en Málaga, José María Povedano.
"¿Que han roto el precinto? Me estoy quedando de piedra", manifestó sorprendido el alcalde Mena acerca de las obras en el campo de golf del sector Briján.
BOJA núm. 69
Sevilla, 9 de abril 2007
1.º Denegar la aprobación definitiva de la Modificación de Elementos del PGOU de Benahavís, que tiene por objeto dividir en cuatro el Sector de Suelo Urbanizable Programado «Briján», redistribuyendo la edificabilidad y densidad e incorporando una nueva tipología edificatoria.
2.º Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Benahavís y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para general conocimiento.
ronconlimon, si las investigaciones de los casos Hidalgo y Ballena Blanca siguen su curso "natural", a no mucho tardar tendremos noticias de Benahavís.
Saludos.
sabes tú algo de que los Flamingos ya no es de Arranz, que es de un irlandes que es el dueño del K Club?
A día de hoy, en la web de Flamingos Golf Club sigue figurando como presidente Ricardo Arranz de Miguel .
Dejo el enlace :
http://www.benahavis.es/pagina.asp?cod=2962
Presidente: Ricardo Arranz de Miguel
No se de donde sacas los datos pero me suenan ciertos, enhorabuena, ahora una pregunta ¿Porque la Junta deja que el campo de golf de Brijan siga abierto? en un municipio gobernado por el PP, de quien es amigo su presidente.
Una pista: cierto italiano que compra suelos por Manilva y que pudiera finaciar a un importante grupo politico a traves de sociedades dedicadas a la energia
Arturete, los datos societarios proceden del Registro Mercantil y el resto está en la red. A tu pregunta sobre la Junta no puedo contestarte porque carezco de datos. Si pudieras ampliar la pista italiana...
De todas formas hay una noticia publicada en Diario Sur que no conviene perder de vista:
http://www.diariosur.es/prensa/20071018/marbella/caso-hidalgo-bla...
MARBELLA
La red del 'caso Hidalgo' blanqueó dinero de tramas criminales de al menos diez países
La policía señala en varios informes que en el despacho Cruz Conde se tejieron cientos de sociedades para ayudar a ocultar el origen ilícito de ingentes cantidades de dinero
18.10.2007 -
HÉCTOR BARBOTTA
Desde tráfico de armas con destino a la guerra de los Balcanes hasta evasión fiscal en la importación de queso en Suecia. El despacho de abogados de Marbella investigado en el 'caso Hidalgo' contribuyó a blanquear dinero de al menos una decena de tramas de todo el mundo dedicadas a las más diversas actividades ilícitas, según la policía.
Varios informes elaborados por la sección de delincuencia económica de la Udyco Costa del Sol que figuran en el sumario del citado caso -al que ha tenido acceso este periódico- ponen de manifiesto que la estructura montada por el despacho Cruz Conde, cuyos principales responsables fueron detenidos y están imputados en el caso, sirvió para blanquear dinero de organizaciones criminales de diversos países europeos y con conexiones en todo el mundo.
La policía hace referencia a «profesionales altamente cualificados en diversos campos legales y económicos que en apariencia se limitan al estricto ejercicio de sus actividades, pero obviando de forma sutil el cumplimiento de aquellos preceptos legales establecidos precisamente para controlar el sistema». Según la policía, personas con antecedentes delictivos utilizaron el despacho para constituir sociedades que detentan la titularidad de propiedades inmobiliarias o han invertido importantes cantidades de dinero. Para la ocultación de la verdadera titularidad de los bienes, explican los informes, un elemento básico es la constitución de una sociedad comercial por parte de otra sociedad ya existente y radicada en paraísos fiscales o en estados con legislaciones permisivas en materia fiscal.
800 sociedades
El despacho de Cruz Conde y su principal sociedad, Santa Ana 1, según la policía, regentan al menos 800 sociedades. Estas se constituían directamente por miembros del despacho en unión con otra sociedad representada por una persona residente en paraísos fiscales, que desembolsaba el capital social a través de efectivo o bien aportando un bien inmueble. A partir de 2002, la policía detectó que Santa Ana 1 constituyó una gran cantidad de mercantiles, todas ellas con el mismo domicilio social.
La policía considera que se trataba de «sociedades durmientes» que posteriormente se ponían a disposición de los clientes del despacho, aunque también se montaban lo que los investigadores definen como «sociedades a la carta». En todo caso, los beneficiarios serían redes criminales a las que los policías agrupan bajo el término de 'conexiones'.
Conexión alemana
El alemán Klaus Dieter Lothar Respondek cumple condena en su país como autor de una defraudación por el método conocido como 'bola de nieve', consistente en la captación de inversiones cuyos beneficios se van abonando con dinero aportado por clientes sucesivos. La cifra estafada se estima en 6.391.000 euros. Parte de los fondos obtenidos fueron enviados a España, concretamente a la firma Finj 2010 SL. Esta sociedad fue constituida en marzo de 1997, y en 2005 fue nombrado administrador único el abogado Juan Hoffmann, procesado en el 'caso Malaya'. La policía considera muy probable la participación de la sociedad Santa Ana 1 SL en la gestión de los capitales obtenido de forma ilícita por Respondek
Conexión polaca
La policía ha detectado que en el litoral de Málaga actúa una persona de nacionalidad británica y origen polaco cuyo apellido es Witowski y que aparece en algunas investigaciones como gestor o apoderado de personas físicas y jurídicas relacionadas con diversos delitos. Una de las sociedades a las que representa alquiló una nave en Estepona en la que en junio de 2003 fueron incautados 1.180 kilos de hachís. Witowski, según la policía, ha colaborado también con narcotraficantes británicos. Una de las sociedades creadas en Santa Ana 1 SL es apoderada por esta persona. Según la policía, «no cabe duda del papel representado por Santa Ana 1 SL y sus integrantes en la gestión de importantísimos fondos de origen desconocido y que finalmente son manejados por Witkowski».
Conexión tunecina
Es la que da origen a la investigación a partir de las diligencias del 'caso Ballena Blanca' centradas en el narcotraficante de origen tunecino Sophiane Hambli. Un informe policial sostiene que los soportes informáticos incautados muestran la estructura financiera que el despacho gestionado por Cruz Conde pone a disposición de sus clientes, Hambli en este caso, «que aseguran una total discreción y permiten burlar los controles legales». Según los investigadores, el despacho adjudicó la entidad Sofama inversiones a Hambli para que sirviera de pantalla, actuara como conductora de fondos y constara como partícipe mayoritaria de la sociedad patrimonial constituida al efecto.
Colombiana- saudí
Documentación incautada por la policía en registros realizados en Barcelona demuestran, según los investigadores, la relación comercial del español Clemente Marcet con una organización de narcotraficantes colombianos conocida como 'Familia Usuga'. También se comprueba, según la policía, «la participación de esta persona en el entramado financiero de esta organización, así como en la gestión del envío de dos toneladas de cocaína desde Colombia a Francia, junto a miembros de la familia Usaga y un príncipe saudí: Naef al Shalan Bin Fawwaz».
Los investigadores señalan que existe una estrecha relación de Marcet con Rafael Cruz Conde, quien según la policía habría participado de forma muy activa en la creación del entramado empresarial internacional que sirve de pantalla jurídica entre el propio Marcet y las propiedad inmobiliarias adquiridas por éste.
Conexión argentina
Abboudi Kamel Abder Rahman, de origen sirio y a quien se relaciona con Monzer Al Kassar y Adnan Kashogui, está siendo investigado por la justicia argentina por la presunta obtención por métodos fraudulentos de la nacionalidad del país sudamericano. La policía considera que ha desempeñado un papel determinante junto a otras personas de origen árabe en la organización de una trama empresarial en Argentina y, una vez obtenida la nacionalidad, ha sacado elevadas cantidades de dinero de procedencia ilícita. En especial, el tráfico de armas a los países balcánicos durante la guerra de la década de 1990. Abboudi Kamel -que según la policía, formaba parte de un grupo empresarial de origen sirio-libanés conectado con el ex presidente Carlos Menem- es apoderado de las cuentas españolas de las sociedades mercantiles La Belle Limited y Annagap Limited, domiciliadas en Gibraltar y gestionadas por el despacho de Cruz Conde.
Conexión belga
La policía belga investiga un fraude multimillonario a la hacienda de ese país realizado por las empresas petroleras Green Petrol SA y Glopex Petroleum que en sólo dos meses habrían defraudado 7,5 millones de euros. El dinero, según las investigaciones fue transferido a Luxemburgo, y los beneficiarios de la trama, según los investigadores, son Jan Nadir, Mushtaq Sheekh y Mohammad Sajad Khan. Entre las sociedades mercantiles utilizadas por estas personas para ocultar el dinero figuraban dos españolas: Las Brisas 17 SL y Aloha Golf 92-93 SL. Ambas fueron constituidas por miembros del despacho de Cruz Conde y sus domicilios sociales figuran en las direcciones de oficinas del bufete.
Magnífico trabajo y perfecto el engranaje de las piezas!
Dos preguntas:
1.- ¿Qué significa el título de la entrada "SIGUIENDO EL HILO DE ARIADNA"? ¿Qué o quién es ARIADNA?
2.- ¿Por qué alrededor de todas las tramas de corrupción aparece al menos un consulado?
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EL MUNDO - Jueves, 1 de junio de 2000 - Número 1
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NAVEGANTES |
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EL HILO DE ARIADNA
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Mito
Me presento: soy Ariadna, hija del rey Minos de Creta y legendaria consultora en materia de búsquedas y laberintos. Si no conoces mi historia, puedes leerla en http://www.hsa.brown.edu/~maicar//Ariadne.html. Mi experiencia en temas de orientación se remonta a los tiempos de la antigua Grecia en que Creta controlaba Atenas. Por aquel entonces, mi padre exigía el sacrificio anual de 14 jóvenes atenienses para ser devorados por mi medio hermano el Minotauro, un pobre experimento genético de la época que vivía en el corazón del diabólico laberinto de Dédalo. Al tercer año de tan curiosa tradición, el hijo del rey Egeo de Atenas, Teseo, decidió ofrecerse él mismo como víctima e intentar acabar con la bestia. No lo habría conseguido jamás, pero el destino quiso que me enamorara perdidamente del apuesto héroe, y así le ayudé a entrar y salir del laberinto con un ovillo mágico de hilo dorado. El muy heroico sinvergüenza me lo agradeció dejándome abandonada en la isla de Naxos, pero al final salí ganando, ya que en Naxos conocí a un dios y conquisté su corazón. ¡Y qué dios! Nada menos que Dionisio, dios del vino y de la fiesta. En el Olimpo, con Dionisio y su pandilla, te podrás imaginar que encontré todo lo que buscaba de la vida...
Búsqueda
...¿Y tú qué buscas, mi querido Teseo? ¿Qué buscas? Te veo ahí, de cuando en cuando, al otro lado de la pantalla, buscando, explorando, dando tus primeros y tímidos pasos y algún que otro salto de aventurero por el hiperlaberinto que los mortales del siglo XXI están construyendo: estupenda y espantosa, netopía y red-cloaca, catedral de símbolos y enlaces, la gran torre de Babel de nuestro tiempo, que crece exponencialmente en esperanzas, ambiciones y futuros, aunque sin gran orden y menos concierto. La gran quimera del oro digital ha comenzado...
...¿Oro? ¿Fama? ¿Secretos? ¿Virtud? ¿Ayuda? ¿Conocimiento? ¿Vicio? ¿Un mundo mejor? ¿Una foto del Conde Lequio? ¿Un público que te escuche? ¿Un tema de Van Morrison? ¿Un alma amiga? ¿Un libro a buen precio? ¿Una cola interminable de clientes? ¿Una pista sobre tu propio ser? ¿Un billete de avión? ¿Las claves de la vida? ¿La cartelera del cine? ¿Pasar el rato? Vale, Teseo, venga, te llevo a donde tú más quieras, todo lo tienes aquí, al otro lado del ciberespejo...
Desigualdad
...Internet refleja toda la realidad humana, sus luces y sus sombras. No se trata, claro está, de un reflejo perfectamente fiel. Contiene alguna que otra distorsión, como los espejos deformantes del parque de atracciones. La más evidente es que no están conectadas todas las personas, ni de la misma manera. Estados Unidos domina la Red y, a otro nivel, dominan todos los ciudadanos de las sociedades industrializadas y las elites de las que esperan en la cola del desarrollo. Por no hablar de los desequilibrios entre hombres y mujeres, zonas urbanas y rurales, o jóvenes y personas mayores. En la web de la BBC ofrecen algunas estadísticas . A pesar de estas diferencias, Internet es el laberinto electrónico que refleja y conecta los millones de laberintos neuronales que dan vida mental a la especie más sesuda del planeta. Es la obra humana más reveladora y fascinante. Es además mi nuevo hogar, y semana a semana quiero enseñarte sus caminos, vías y vericuetos. ¿Empezamos por un vistazo general? Sigue el hilo dorado. Yo estoy aquí para ayudarte...
Si que es agudo y preciso el título; laberinto, ovillo, hilo y Ariadna para ayudarnos
Saludos desde el ciberespejo
Esta entrada está en estos momentos de máxima actualidad con el asunto del Juez Urquía. ¡Gato encerrado!
Si ya lo decía yo...., el título prometía