CIALT - Alfonso Vegara - Malaya - Pretoria -

Del Nido - Lexland - Bollullos de la Mitación

1.- TRAMA VASCO-MALAYA - ALT ASESORES - CIALT - LA HACIENDA PARALELA

Ya vimos en su día como la trama vasco-malaya de los Arteche Tarascón, Maya Galarraga y Aguirre Iguiñiz estaba directamente relacionada con ALT ASESORES, hoy CIALT.

Vimos que en ALT ASESORES coincidían IÑIGO ARRUTI NARVAIZA, IÑAKI ANSOATEGUI FERNÁNDEZ DE ARROYABE (técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas) y JESUS MARIA JIMENEZ ORUNA, nombrado en 1998 Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipuzcoa, y Administrador Único de PROMONAGUELES S.L., una de las sociedades malayas vinculadas a los hermanos GONZÁLEZ SÁNCHEZ DALP, acusados de ser testaferros de Roca.   

Vimos que ALT ASESORES tenía oficinas en C/CONSUEGRA 7 de MADRID, y AVDA DE TOLOSA 11 de SAN SEBASTIAN y que en esta última dirección estaba domiciliada EKIALDE 4021, una de las sociedades en las que participa VICTOR BRAVO DURAN, ex senador del PNV y ex director de la Hacienda de Guipúzcoa implicado en el caso de la estafa de Irún.

Vimos que EKIALDE 4021 estaba participada por las sociedades GLASS COSTA ESTE SALOU S.L. y FILOGLASS S.L. (EXTINGUIDA), ambas controladas por Fernando González Enfedaque y que el anterior domicilio social de GLASS COSTA era RAMBLA JAUME I, 12 de CAMBRILS.

Meses después, la fiscalía imputaba a Jiménez Oruna como administrador de CIALT (antes ALT Asesores), cinco delitos contra la Hacienda Pública.

Por su parte, la Hacienda foral y la estatal abrieron una línea de investigación específica a las más de 81 empresas que tienen notificado su domicilio fiscal en las oficinas de CIALT Asesores, conocida  como la "Hacienda Paralela".

2.- ALT ASESORES - CIALT - ALFONSO VEGARA - ANA GORROÑO -ASMOA ZERO

Coincidiendo con los mismos domicilios de CIALT - ALT Asesores (Avda Libertad, nº17-4º y Avenida de Tolosa, 11 de San Sebastián) encontramos a ASMOA ZERO SL, una de las sociedades controladas por ANA GORROÑO ARRIZABALAGA y ALFONSO VEGARA GOMEZ, prestigioso urbanista de reconocimiento internacional.

En una reseña del libro "Territorios Inteligentes" la Web euroresidentes.com publicaba el siguiente perfil de Alfonso Vegara:

Alfonso Vegara ha sido miembro del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Eisenhower Exchange, presidida por el ex-presidente George Bush y en la época en la que el actual Secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld era su Presidente ejecutivo.

Ha sido autor de numerosos proyectos urbanísticos de entidad en el ámbito internacional y ha llevado a cabo la planificación territorial en numerosas regiones españolas.

En la actualidad es Presidente de la International Society of City and Regional Planners (ISOCARP). También es Presidente de la Fundación Metrópoli, cuya misión es contribuir a la innovación y al desarrollo de las ciudades y los territorios desde una perspectiva internacional

De Alfonso Vegara, la Fundación Metrópoli y sus ramificaciones en tramas urbanísticas nacionales, Notitia Criminis ya nos sirvió un interesante resumen:

http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/04/petra-mateos-persona-de-confianza-de.html

3.- ALFONSO VEGARA - RIOFISA - CASO PRETORIA -PRETUS LABAYEN

En el consejo de administración de Riofisa, con Mario Losantos Ucha en la presidencia y Caixa Catalunya en la vicepresidencia, Alfonso Vegara coincidió con Eduardo Aznar Berruezo, actuando éste último en representación de Procam (filial inmobiliaria de la caja catalana). 

En relación con la operación Pretoria contra la corrupción urbanística en varios municipios catalanes, El Mundo publicaba recientemente que Caixa Catalunya, a través de su filial inmobiliaria Procam, pagó 1,5 millones de euros por el 'pelotazo' del puerto de Badalona a tres de los máximos implicados en la trama destapada por el juez Garzón (Alavedra, Prenafeta y Luis García).

La operación pasaba por la compraventa de la sociedad Badalona Building Waterfront. En la misma intervenían Caja Navarra y Caixa Catalunya.

En la sociedad Badalona Building Waterfront figuraban como administradores antes de la venta, por parte de Caja Navarra, Francisco Pretus (hermano de Gabriel Pretus Labayen, cuñado éste último de Pío García Escudero), implicado en la trama BBV Privanza, y Juan Felipe Ruiz Sabido, responsable de una sociedad municipal de Badalona. Una vez adquirida, se incorporan al consejo de administración Lluís Casamitjana, presidente de Espais e imputado por Garzón, y Eduarzo Aznar Berruezo, en representación de Procam.

Siguiendo la información de El Mundo, Eduardo Aznar Berruezo lleva dos años imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios en el aún abierto caso de corrupción urbanística Terres Cavades, el mayor escándalo político de Tarragona de los últimos 10 años.

http://www.vozbcn.com/figura/2009/11/20091104elmundo.htm

No está de más recordar aquí que Riofisa estuvo también implicada en La Zerrichera (Murcia), otra de las operaciones urbanísticas en la que aparecían los vasco-malayos Luis Maya Galarraga y Francisco Javier Arteche, socios de la Kutxa.

4.- TERRITORIOS 21 - JOSE MARÍA  DEL NIDO -LEXLAND - EDUARDO ARENAS - BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

En la presentación de la operación urbanística para el traslado de la ciudad deportiva del Sevilla F.C. a Bollullos de la Mitación, José María Del Nido Benavente, presidente del club e imputado en el caso Minutas de Marbella, compareció con el presidente de la Fundación Metrópoli, Alfonso Vegara, como "socio tecnológico" y consultor junto con Territorios 21 en el proyecto.

TERRITORIOS 21 S.L. se constituye en Mayo de 2005 y está participada al 40% por ASMOA ZERO, cuyo domicilio social coincide con el de CIALT y antes con el de ALT Asesores.

En el consejo de administración de TERRITORIOS 21, junto a Alfonso Vegara encontramos a LEXLAND Abogados y a dos de sus miembros: Alfonso Ruiz Eguiguren y Jesús Fernando Risquet Fernández.

Hasta Junio de 2006, Eduardo Arenas Bocanegra, hermano del ex-ministro Javier Arenas, es miembro de Lexland Abogados.

De hecho, BOLLULLOS DE LA MITACIÓN TERRITORIOS 21 S.L., que tiene por accionista a TERRITORIOS 21, se constituye en Febrero de 2006 y su domicilio social coincide con el de LEXLAND Abogados en el nº3 de la sevillana calle San Pablo.

Operación Pretoria  -  BBV Privanza

Hace unos meses, siguiendo el hilo de Ariadna, recorríamos una secuencia que enlazaba tres grandes tramas de blanqueo: BBV-Privanza, Malaya y Gürtel.    

Volvemos hoy con la operación Pretoria, una nueva pieza (no será la última) que sumar a las anteriores.

Pretoria (¿Pretus?) y Gürtel, son sólo dos ramas de un tronco común: BBV Privanza

Si en el caso Gürtel, la documentación incautada en el despacho De Miguel & Abogados resultó fundamental para desmantelar la trama de unos cuantos y significados miembros del Partido Popular, en el caso Pretoria parece que el bufete de abogados barcelonés de los hermanos Pretus Labayen no va a tener un papel menos relevante.

Pese a que Pretus se apresuraba a negar cualquier relación con la operación Pretoria, El País de hoy relaciona directamente a Francisco Alejandro Pretus con dos de los casos de supuesta corrupción urbanística investigados.

Así, Francisco Alejandro Pretus se asocia con Luis García Sáez, el presunto jefe de la red catalana desarticulada por el juez Baltasar Garzón, en la empresa Niesma Corporació, para comprar unos terrenos en Sant Andreu de Llavaneres. Niesma firmó un convenio con el Ayuntamiento que permitía aumentar la edificabilidad en un 189%.

En Santa Coloma, Pretus interviene como administrador de una sociedad holandesa que compra a  Josep Singla  la empresa Centre Comercial Gramenet, encargada de desarrollar la construcción sobre unos terrenos en los que el consistorio autoriza un cambio de usos, argumentando que el proyecto anterior no era económicamente "viable". Como resultado de la operación, los promotores obtuvieron unas plusvalías de 18,6 millones de euros. El proyecto se aprobó en marzo de 2005 y, en mayo, Petrus vendió la sociedad.

A pesar de la profusión de noticias relacionadas con la operación Pretoria, la prensa ha omitido un importante detalle: Gabriel Pretus Labayen está casado con Catalina García-Escudero y Marquez, hermana del portavoz popular en el Senado, Pío García-Escudero.

   http://www.madridiario.es/ampliarfoto.php?foto=/madridiario/madrid/suceso/pieza/portada1235041072_portada.jpg

Resultado de la operación 

.- Doce personas detenidas, once de las cuales en la Comunidad de Madrid y una en Bremen (Alemania).

.- Intervención de 312 Kilos de cocaína, 172 Kilos ocultos en varios generadores que acababan de descargar de un contenedor en una nave industrial de Madrid y 140 Kilos más preparados para ser enviados desde Panamá.

.- Bloqueo de 53 cuentas bancarias, 11 propiedades inmobiliarias y 22 vehículos.

.- La investigación realizada ha permitido acreditar documentalmente que la cantidad blanqueada por el grupo supera los 10 millones de euros.

De los datos aportados por la prensa conocemos que la droga había sido embarcada en Panamá con destino al puerto de Valencia, para ser posteriormente trasladada a una nave industrial de Madrid.

También se han publicado imágenes de los generadores rellenos de cocaína, alguna de las cuales permite distinguir claramente la marca del generador: VIKYNO.

VIKYNO y VILCO INTERNACIONAL

Siguiendo la pista a esta marca en Panamá nos encontramos que, según la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias (Boletín Oficial nº 118 del 30-09-2002) la solicitud de registro de Vikyno-Vilco la realiza VILCO INTERNACIONAL, S.A.

http://oasserver2.mici.gob.pa/pls/portal/docs/PAGE/DIGERPI/DOCUMENTOS/BOLETINES/BOLETIN%20OFICIAL%20NO.%20118_0.PDF

La Mafia Gallega y las redes de blanqueo del narcotráfico

Galicia. Años 80

Una docena de contrabandistas salidos de la nada empiezan a levantar grandes fortunas. Es la época del Winston americano. Pablo Vioque Izquierdo, un abogado de origen cacereño, también surgido de la nada, se labra un nombre entre los grandes capos del contrabando gallego.

Por esas fechas los clanes gallegos pasan del contrabando de tabaco a un negocio más rentable: el narcotráfico.

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Vilagarcía, Vioque extiende sus lazos y negocios con políticos, banqueros, jueces, policías, empresarios y periodistas.

A mediados de la década de los 80, el narcoletrado está dispuesto a implantar en Galicia el sistema organizativo de la Mafia, y propone a las distintas familias crear “La Comisión”.

Finales de 1990

Pablo Vioque se une al capo Manuel Carballo Jueguen y al empresario vigués Francisco Fernández Tapias para comprar en Colombia dos toneladas de cocaína. (La Vanguardia 2003)

Abril de 1998

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordena la detención de Francisco Fernández-Tapias y de Fernando Rodríguez Alonso, por actividades de narcotráfico y blanqueo de dinero relacionadas con la red del abogado Pablo Vioque. (El País 1998)

Agosto de 1998

Garzón dicta auto de procesamiento por narcotráfico y contrabando contra Francisco Fernández Tapias, hermano del presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (Ceim), Fernando Fernández Tapias.

Según el auto de Garzón, Fernández Tapias participó junto al abogado y ex secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa, Pablo Vioque Izquierdo, en la introducción de casi 2.000 kilogramos de cocaína que desembarcó el mercante Dobell frente a las costas gallegas, en mayo de 1991.

El juez le implica también en el blanqueo de dinero del narcotráfico. Según Garzón, el empresario se encargó de «dar salida» a 100 kilos de cocaína procedentes de este alijo, y colocar los beneficios obtenidos en varios paraísos fiscales. (El Mundo 1998)

Noviembre de 1998

A través de la operación Paralelo, la Guardia Civil investiga una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico vinculado con la venta de cocaína de origen colombiano. Desde Marbella, David Tuaty Conto lidera un grupo de colombianos que realizaba frecuentes desplazamientos a Madrid, París y Suiza. Los agentes vinculan estos movimientos con los ingresos de grandes cantidades de dinero en cuentas de la sucursal del Banco del Espirito Santo de Burgos. (El Norte de Castilla 1999)

Tuaty Conto, instalado en España a primeros de 1998 con la finalidad de recaudar importantes sumas de dinero procedentes del tráfico ilegal de drogas y remitirlas a su país, establece varias vías de blanqueo. Según el fiscal del caso, una de esas vías es la diseñada junto a Pablo Vioque, que por entonces ya había sido encarcelado por primera vez por tráfico de cocaína y llevaba varios meses en libertad provisional.

En otra de las vías participan el ex-alcalde de O Grove, José Alfredo Bea Gondar, y Marcial Herrero de Zabaleta, un donostiarra con amplia experiencia en el mundo de las finanzas que en aquellas fechas dirigía la sucursal del Banco Espíritu Santo en Burgos.

Marcial Herrero abría cuentas a nombre de personas inexistentes en las que se realizaban los ingresos que Bea transportaba en maletines de Madrid a Burgos. Luego Marcial Herrero los transfería a cuentas del BBV Privanza en Suiza y a otros bancos de Miami. (La Voz de Galicia 2002)

Abril de 1999

Es detenido Marcial Luis Herrero de Zabaleta, director de la sucursal del Banco Espíritu Santo de Burgos, como presunto autor de un blanqueo mensual de 1.500 millones de pesetas procedentes del narcotráfico. (La Vanguardia 1999)

Caso BBV Privanza – Operación Suéter – Blanqueo del narcotráfico

Agosto de 1999

El FBI investiga a altos cargos del BBVA por presunto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en el que están implicados directivos de Puerto Rico, Gran Caimán, República Dominicana y Suiza. (El Mundo 2002)

La «garganta profunda» del caso es el ex asesor legal del BBV en Puerto Rico, Nelson Rodríguez, defensor de la integración de Puerto Rico en EEUU, que presumía de mantener excelentes relaciones con Bush padre y testigo protegido del FBI. (Los tentáculos de la Trama Vasca - Malaya, el clan Neguri y la Banca Privada )

Mayo de 2000

En el marco de una investigación sobre las cuentas de la Expo´92 el juez Garzón ordena el registro de la sede de BBV Privanza. Aparece un Manual de Productos Fiduciarios supuestamente elaborado por Estanislao Rodríguez Ponga, secretario de Estado de Hacienda en el último Gobierno de José María Aznar, en sustitución de Jiménez Reyna tras el escándalo de Gescartera. (El Confidencial)

Abril 2002

El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero solicita al juez Baltasar Garzón que impute al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, por su presunta colaboración en la elaboración de un manual para ayudar a evadir impuestos a los clientes de BBV, lo que supone cooperación necesaria en delito fiscal, y por haber contribuido a rentabilizar fiscalmente las inversiones de BBV en el Banco Mercantil Probursa, de México. En el escrito se señala que fondos de este banco proceden del narcotráfico y, por ello, los hechos podrían constituir delito de blanqueo de capitales. El fiscal pide también la imputación de 28 consejeros o directivos del BBVA, entre los que figura su consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri. (El País 2002)

Noviembre 2005

El juez Grande-Marlaska, que había asumido el caso tras la excedencia de Garzón, ordena el registro de varios despachos de abogados en diferentes localidades españolas.

Entre ellos De Miguel & Asociados, Morgan & Morgan, de origen panameño, y Pretus, de Barcelona. Los dos últimos especializados en fiscalidad en paraísos fiscales.

Los hermanos Gabriel y Francisco Javier Pretus resultaron imputados por el juez, que les impuso una fianza de 200.000 euros. (El Confidencial)

Noviembre 2006

Continuando con la investigación contra el blanqueo, Garzón ordena registrar las sedes de los bancos Espirito Santo y BNP Paribas en la denominada Operación Suéter.

La investigación afecta también a la aseguradora Cahispa y a la sociedad de valores Cartera Meridional.

La Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) señala al banco Espirito Santo y Cahispa como los 'cerebros' de la trama de evasión fiscal. (El Confidencial)

Cahispa, Vidrala, la familia Delclaux y BBV Privanza

En 2005, la aseguradora Cahispa se convierte en uno de los accionistas de referencia de Vidrala, grupo alavés dedicado a la fabricación de envases de vidrio de la Península Ibérica, con importantes intereses en Italia. La compañía está controlada por la familia Delclaux.

Con motivo del secuestro de Cosme Delclaux Zubiría a manos de ETA, El Mundo publicaba los vínculos del apellido Delclaux con el BBV:

“la familia Delclaux mantiene su relación con el BBV a través de Carlos Delclaux Zulueta, director general de Privanza, banca privada de la entidad financiera vasca”

Javier Chávarri, antiguo miembro del gabinete de presidencia del BBV y uno de los máximos hombres de confianza de Emilio Ybarra, participó personalmente en el pago del rescate de Cosme Delclaux, secuestrado por ETA el 11 de noviembre de 1996 y liberado el 1 de julio de 1997.

Cartera Meridional SA, la familia Barreras, Transpesca y Ramón Fernández Tapias

Cartera Meridional es una sociedad matriz de un grupo de empresas que operan en los sectores inmobiliario, pesquero, de construcción naval y de servicios de inversión.

En el sector pesquero y de distribución de congelados lo hace través de las sociedades Transpesca, y Pleamar Frost.

Cartera Meridional S.A. (antes Inmobiliaria Meridional S.A.), con domicilio social en General Pardiñas, 92 de Madrid, tiene por administrador único a José Alberto Barreras Barreras.

Representada por José Alberto Barreras Barreras , Cartera Meridional preside la Fundación Meridional. En la Vicepresidencia encontramos a Teresa Barreras Ruano, mientras Marta Barreras Ruano y Ana Belen Barreras Ruano ocupan los puestos de Secretario y Tesorero respectivamente.

Según BORME de 14 de junio de 2005 Ana Belén Barreras Ruano figura como Administradora Única de TRANSPESCA, S. A.

El presidente de la armadora viguesa Transpesca (al menos hasta la venta del 60% a la multinacional noruega Aker en 2007) era Ramón Fernández-Tapias, hermano del empresario Francisco Fernández Tapias involucrado en la trama de narcotráfico junto a Pablo Vioque.

Los abogados Pretus

Los abogados y hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen son los principales imputados en la causa en la que se investiga un delito contra la Hacienda Pública presuntamente cometido por clientes del BBV Privanza Jersey y despachos jurídicos que les ayudaron a traer el dinero a España, ocultándolo a la Hacienda Pública, cuando el BBVA decidió cerrar la estructura que supuestamente permitía estas prácticas.

Cinco empresas en las que participan los hermanos Pretus Labayen (Monte Verde Negócios e Investimentos, S.A., Vila Real Investimentos e Participaçoes, S. A., Rio Branco Investimentos e Participaçoes, S.A., Rio Claro Investimentos e Participaçoes, S. A. y Bela Vista Investimentos e Participaçoes, S.A.) deciden el mismo día -10 de junio de 2004- trasladar su domicilio social -el mismo para cuatro de ellas- de la calle Beethoven 11 de Barcelona al despacho 605 del Edificio Marina Forum 6.o en la Avenida Arriaga, 77 de Funchal, Madeira.

El mismo despacho 605 al que se traslada, también desde Barcelona, Araras Negocios e Investimentos, S. A., sociedad que tiene por administradores mancomunados a Marcos Vieira Martins y a Ignacio Olazábal Olarreaga.

Ignacio Olazabal Olarreaga es el Responsable del Departamento Jurídico en Enel Unión Fenosa Renovables, S.A. Madrid, España.

Marcos Vieira es ex-presidente de Monte Verde Negocios e Investimentos S.A y es la persona de contacto de Galore Investments, Ltd. La dirección facilitada es Edificio Beta 4 Local 009, Ruta 8 Km 17,500, Montevideo- Uruguay, CP91600.

En la Oficina 006 del mismo Edificio Beta 4 de Montevideo se encuentra el SANTANDER PRIVATE BANKING.

Y en la Oficina 001 A y B, figura la COMPAÑÍA GLOBAL DE MANDATOS Y REPRESENTACIONES S.A. - Representantes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

El ex-vicepresidente de Monte Verde Negócios e Investimentos, S.A. es Beny Parnes, Director del Banco Central de Brasil investigado por evadir capital a las Bahamas poco antes de su nombramiento. En la investigación se hace referencia a Monte Verde Negócios e Investimentos "em outubro de 2001, Parnes já havia feito uma remessa por meio de conta CC-5 para uma empresa de investimentos sediada em Barcelona (Espanha), chamada Monte Verde Negócios e Investimentos S/A".

De Miguel & Abogados

Otro de los despachos investigados es De Miguel & Abogados. Su socio fundador, Luis de Miguel, ha sido administrador único de Orange Market, una empresa que trabaja para el PP y vinculada a Special Events.

El máximo accionista de Special Events es Windrate Limited, empresa controlada por sociedades radicadas en paraísos fiscales como La Isla de las Nieves, que según el Departamento de Estado de EE UU es un centro de blanqueo y narcotráfico.

Luis de Miguel Pérez está también relacionado con la familia Delclaux. En el consejo de administración de Liceranzu S.A. presidido por Alberto Delclaux de la Sota, Luis de Miguel figura como secretario.

Operación Gürtel - Galicia - Malaya – Clan Becerril

Febrero de 2009

Se precipita la operación Gürtel (Correa en alemán) que investiga una nueva trama de corrupción y blanqueo relacionada con el caso del BBV Privanza. Ante el riesgo de fuga de algunos de los implicados, el juez Garzón ordena el registro de varios domicilios y despachos en Madrid, Valencia, Sotogrande y Marbella.

En la operación se producen cinco detenciones, entre las que destacan la de Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego, Francisco Correa Sánchez y su mujer María del Carmen Rodríguez Quijano. A todos ellos se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita.

La operación supone un torpedo a la trama empresarial del llamado ‘clan Becerril’, un grupo que surgió al llegar José María Aznar a la Presidencia del Gobierno y que estaba integrado por jóvenes promesas del PP como Francisco Camps y su hermano Gerardo, Carlos Floriano Corrales o Adolfo Suárez Illana. Su líder no era otro que Alejandro Agag y se reunían en Becerril de la Sierra, según el libro ‘Los PPijos, el turno de la generación Agag’ de Carlos Ribagorda y Nacho Cardero.

En el entramado de empresas controlado por Correa, íntimo amigo del yerno de Aznar, destaca la ya mencionada Orange Market, que en los registros mercantiles figura como filial de Special Events y de la que ha sido administrador único Luis de Miguel Pérez.

Por otra parte, María del Carmen Rodríguez Quijano es hija del fallecido Emilio Rodríguez Bugallo, empresario pontevedrés detenido en la segunda fase de la Operación Malaya.

Bugallo compartía la propiedad de la mercantil MARBELLA AIRWAYS con Juan Antonio Roca y el abogado de origen alemán Juan Germán Hoffman, también detenido en febrero de 2007 por orden del juez Torres.

Según se desprende de las investigaciones del caso Malaya, Roca confió a Hoffmann el control de su organización en paraísos fiscales como Suiza, Liechtenstein, Isla de Man, Islas Vírgenes Británicas o Singapur.

Ya dimos cuenta de las relaciones de Hoffman y sus socios con la Fundación Hanns Seidel de Alemania y sus conexiones narco-colombianas en “MALAYA: DE TARODO HOFFMANN A FAES Y AL NARCO PARAMILITARISMO”.

Herbert Batliner, el gran blanqueador de Vaduz

En una entrega anterior quedaron expuestas las relaciones de Salvador Guerrero y Enrique Pérez Flores con La Zagaleta y con la trama de blanqueo detectada por el juez Pedraz en la operación Jade-Limusina.

En 1994, el diario El Mundo explicaba en estos términos la operación de compra de la finca La Zagaleta, propiedad del traficante de armas Adnan Khashoggi:

“El presidente del BEX Suiza se autoconcedió un préstamo para comprar la finca marbellí de Khashoggi

Enrique Pérez Flores prestó 2.671 millones de pesetas a la sociedad La Zagaleta, que también preside

Así resolvieron los impagos del magnate saudí para mantener en 1992 su mansión de «Al Baraka»

Fuentes del Banco Exterior afirman que desde hace dos años investigan a su sede de Zurich

Hacienda controla casi el 50% de la sociedad

JESUS NAVARES / MERCEDES GUIRADO

MADRID / MALAGA.-

El Banco Exterior de Suiza, con sede en Zurich, una de las filiales del grupo Argentaria, concedió en 1992 un préstamo de 23,3 millones de dólares (2.671 millones de pesetas a un cambio de 114,62), a la sociedad La Zagaleta S.L., actual propietaria de los terrenos que, hasta agosto de 1991, pertenecieron al magnate árabe Adnam Khashoggi, conocidos como «Al Baraka». El objetivo es proseguir la promoción del complejo residencial Coto LA Zagaleta.

En el consejo de administración de La Zagaleta está presente Enrique Pérez Flores, como presidente, que tiene su residencia habitual en Suiza debido, principalmente, a que es también el presidente del Banco Exterior de Suiza, filial de Argentaria.

Diversas operaciones autorizadas por Pérez Flores ya fueron publicadas por EL MUNDO el pasado mes de marzo, cuando se explicó un quebranto sufrido por Argentaria, por parte de BEX Suiza, de al menos 15.000 millones de pesetas en créditos concedidos con garantías hipotecarias a no residentes en España. En algún caso, pudieron utilizarse fondos procedentes de dinero evadido de España.

Enrique Pérez Flores preside BEX Suiza desde su fundación en 1986. Fuentes oficiales del Banco Exterior de España confirmaron recientemente a este periódico que desde hace dos años se están tomando medidas, sin determinar, respecto al «caso Flores» y pronto se harán públicas las decisiones tomadas.

Hasta el momento Argentaria o el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda, no han tomado ninguna resolución ante las numerosas irregularidades realizadas por Pérez Flores al frente del BEX Suiza, incluida esta autoconcesión de crédito con garantía hipotecaria del presidente del BEX Suiza para participar en la sociedad La Zagaleta.”

En 1996, en el consejo de administración de La Zagaleta S.L. presidido por Enrique Pérez Flores figuraba como administrador Herbert Batliner, el gran blanqueador de Vaduz.

Un año más tarde, en Diciembre de 1997, El Mundo difundía una noticia publicada por el diario alemán Der Spiegel que destapaba información sobre algunas de las fortunas ocultas en Liechtenstein.

Los datos procedían de la firma Herbert Batliner, que gestionaba más de 10.000 fundaciones destinadas a ocultar el dinero de sus poderosos propietarios, y habrían sido robados por un antiguo empleado de la misma.

Un informe de ABKnet de finales de 2001 daba cuenta de las relaciones de Herbert Batliner con el blanqueo de la Mafia Rusa, de los barones de la droga colombiana y de varios dictadores.

Batliner y el caso Banesto

En abril de 2000, en un artículo titulado “La ruta del dinero”, El País revelaba que un informe del Servicio de Inteligencia Federal Alemán (BND) advertía de que banqueros, políticos, jueces y altos cargos de la policía habían mantenido conexiones durante años con criminales internacionales para convertir al principado de Liechtenstein en el centro de lavado de dinero más importante del mundo.

En ese mismo artículo se relacionaba al bufete Batliner&Partner, propiedad de Herbert Batliner, con el caso Banesto en el que, junto al banquero Mario Conde, fueron procesados entre otros Jacques Hachuel y Mariano Gómez de Liaño, hermano del ex juez Javier Gómez de Liaño y Botella.

Vontobel

En la operación Jade-Limusina, centrada en el fraude fiscal y en el blanqueo de capitales, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenaba 19 registros simultáneos de bancos y asesorías de Marbella, Barcelona, Madrid y Zaragoza. Según Interviú, el sumario revelaba que la mayor parte de los denunciados empleó dos sociedades radicadas en España, Merchban y Vontobel. Estas hacían llegar el "capital opaco" al LGT Group después de que se crearan fundaciones para que los inversores depositasen su dinero "de forma completamente anónima".

No era la primera vez que aparecía el nombre de Vontobel en la prensa nacional vinculado a operaciones de blanqueo.

En 1997, Ernesto Ekaizer informaba en El País de la detención de Wolfgang K. Menzel, el financiero suizo que ordenó crear Argentia Trust desde la compañía financiera EBC (Schweiz) A. G., canal utilizado para cobrar los 600 millones de pesetas ordenados en 1990 por Mario Conde.

Así describía Ekaizer la trayectoria de Menzel:

“Especialista en gestionar fortunas y administrar dinero en entidades suizas, Menzel fue ejecutivo del Vontobel Bank, de la Banque Rothschild, desde la que ordenó la creación de Argentia Trust en el paraíso fiscal de la isla de Saint Vincent, y del Ubersee Bank o Banco de Ultramar, especializado en comercio exterior y paraísos fiscales.”

En una próxima entrega profundizaremos en las conexiones rotarias de Vontobel y otras tramas de blanqueo.

Príncipe saudí condenado a 10 años por participar red colombiana narcotráfico

EFE - 16/12/2008 17 : 47

París, 16 dic (EFE).- El príncipe saudí Nayef Bin Fawaz al Chaalan fue condenado hoy en rebeldía por la justicia francesa, que en un juicio en apelación confirmó la pena de diez años de prisión por su implicación en una red colombiana de tráfico de cocaína.

El Tribunal de Apelación de París reiteró igualmente el mandato de arresto internacional contra este príncipe vinculado por matrimonio con la familia reinante en Arabia Saudí.

Los magistrados en apelación coincidieron con el veredicto de mayo del pasado año dictado por el Tribunal Correccional de Bobigny, a las afueras de París, que además había impuesto penas también a otros nueve acusados de delitos similares, entre ellos, el español José María Clemente.

Al Chaalan, de 54 años, fue considerado culpable por haber importado, el 15 de mayo de 1999, dos toneladas de cocaína escondidas en su equipaje, a bordo de su avión privado que aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget, al norte de la capital francesa.

Según la acusación, el príncipe se apoyó en su inmunidad diplomática para ocultar el tráfico de drogas y evitar los controles aduaneros.

Los testimonios de los arrepentidos colombianos Óscar Campuzano, Carlos Ramón y Juan Usuaga habían sido claves para la acusación de Al Chaalan.

El Tribunal de Bobigny condenó a Campuzano a cuatro años de cárcel, a Usaga a nueve y a Ramón a diez, además de a una multa de 80 millones de euros.

Estos tres colombianos, que recurrieron esa sentencia, vieron sus penas en apelación fijadas en diez años para cada uno de ellos, a los que se añaden multas respectivas de dos millones de euros.

El caso se descubrió el 6 de junio de 1999 con el decomiso de 804 kilos de cocaína en un chalet de la localidad de Noisy-le-Sec, en las afueras de París.

http://www.elconfidencial.com/cache/2008/12/16/95_principe_saudi_condenado_participar_colombiana_narcotrafico.html

De Nigrán (Galicia) a Campeche (México)

E.E.U.U. 04-11-2008

En los albores de una crisis económica de dimensión planetaria, Estados Unidos celebraba las elecciones más mediáticas de su historia. El ciclo de la saga de los Bush ha terminado.

Colombia 04-11-2008

Dimite el comandante del Ejército colombiano, general Mario Montoya, vinculado a grupos paramilitares por Amnistía Internacional.

Cinco días antes, 27 oficiales, entre ellos tres generales y suboficiales del Ejército, fueron separados de sus cargos por su posible implicación en el asesinato de 23 jóvenes.

Ciudad de México 04-11-2008

Un Learjet 45, con matrícula XC-VMV, se estrella en medio de la ciudad. A bordo del avión viajaban, entre otros, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Secretario de Gobernación de México y mano derecha del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y José Luis Vasconcelos asesor en materia de seguridad y ex titular de la agencia especializada en el combate al crimen organizado (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada - SIEDO -).

Pocos días antes, se hacía público que el poderoso clan de narcotraficantes de los hermanos Beltrán Leyva estaba infiltrado en la SIEDO y en la propia embajada de E.E.U.U. en México.

La fiscalía mexicana (Procuraduría General de la República de México) admitió que la organización de los hermanos Beltrán Leyva había sobornado a altos mandos. Marisela Morales Ibáñez, responsable de la SIEDO, anunció el procesamiento del coordinador general técnico del organismo, Miguel Colorado González, y del director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica del mismo, Fernando Rivera Hernández, que se encargaba de los operativos conjuntos del Ejército contra los narcotraficantes.

Según El Universal, las infiltraciones podrían haberse extendido también a la Oficina de la Policía Internacional (Interpol) en México.

Fuentes:

http://www.eluniverso.com/2008/11/05/0001/14/1972B8E669094FB2882F653BC75ED102.html

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/74727.html

http://www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/investiga/infiltracion/clan/Leyva/Embajada/mexicana/elpepuintusa/20081028elpepuint_6/Tes

http://www.eluniversal.com.mx/notas/550561.html

Malaya, el clan Neguri y la Banca Privada (I)

1.- TRAMA VASCO-MALAYA - AGUIRENE - ALT ASESORES

Tirando del hilo de Aguirene S.L. (propietaria del frontón Beti Jai de Madrid -Montserrat Corulla / Gallardón-) y de sus domicilios sociales, el actual es PLAZA DE IRUN 5, y el anterior PLAZA DE MARUGAME 4 (Gracia y Noguera - Roca / Malaya), ambos en San Sebastián, llegamos al centro de la trama vasco-malaya de los Arteche Tarascón, Maya Galarraga y Aguirre Iguiñiz, posibles testaferros de Roca.

Los accionistas de Aguirene son: PROINSA DESARROLLO SIGLO XXI SL y BALTZ BERRI S.L.

En ALT ASESORES coinciden IÑIGO ARRUTI NARVAIZA, apoderado de Aguirene, IÑAKI ANSOATEGUI FERNÁNDEZ DE ARROYABE, técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas y ex Administrador Único de EUSMA GESTION S.L., y JESUS MARIA JIMENEZ ORUNA, nombrado en 1998 Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipuzcoa, y Administrador Único de PROMONAGUELES S.L., una de las sociedades vinculadas a los hermanos GONZÁLEZ SÁNCHEZ DALP, acusados de ser testaferros de Roca.

El 28 03 2005, IÑIGO ARRUTI NARVAIZA, IÑAKI ANSOATEGUI FERNÁNDEZ DE ARROYABE y JESUS MARIA JIMENEZ ORUNA son nombrados Administradores de GARATARE S.L.

GARATARE S.L. es Socio Único de ORSOMINA S.L. y accionista de EUSMA GESTION S.L.

ORSOMINA S.L. y PROINSA DESARROLLO SIGLO XXI SL son las 2 sociedades que administran EUSMA GESTION S.L. desde el 30 08 2005.

El mismo día (30-08-2005) RICARDO PICHARDO RUBIRA (Yerno de Martinez Retamero del Grupo Edimar) es nombrado Administrador Único de ORSOMINA S.L.

Los domicilios de las oficinas de ALT ASESORES son C/CONSUEGRA 7 de MADRID, y AVDA DE TOLOSA 11 de SAN SEBASTIAN.

En la Calle Consuegra 7 de Madrid, entre otras sociedades encontramos a URVAMA SA y GARATARE SL.

En la Avenida de Tolosa 11 de San Sebastián aparecen EUSMA GESTION S.L., ORSOMINA S.L. y EKIALDE 4021 SOCIEDAD LIMITADA.

EKIALDE 4021, es una de las sociedades en las que participa VICTOR BRAVO DURAN, ex senador del PNV y ex director de la Hacienda de Guipúzcoa implicado en el caso de la estafa de Irún.

EKIALDE 4021 está participada por GLASS COSTA ESTE SALOU S.L. y FILOGLASS S.L. (EXTINGUIDA), sociedades controladas por Fernando González Enfedaque. Su anterior domicilio social era RAMBLA JAUME I, 12 de CAMBRILS. En 2004, Fernando González Enfedaque es nombrado presidente de AIR MADRID.

2.- ALT ASESORES - MORGAN STANLEY - ARRUTI NARVAIZA

Hemos visto como en Alt Asesores y en alguna de las empresas de la trama vasco-malaya figura Iñigo Arruti Narvaiza.

Desconocemos si Iñigo Arruti Narvaiza tiene algún familiar dedicado a la gestión de patrimonios a través de la banca privada. El caso es que Javier Arruti Narvaiza (ex responsable de la división norte de AB Asesores) es consejero delegado de Morgan Stanley, recientemente adquirida por La Caixa.

3.- MORGAN STANLEY - BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA - BBVA

Ignacio Marco Gardoqui Ibáñez, director ejecutivo de Morgan Stanley es consejero del Banco de Crédito Local de España (Grupo BBVA).

En el Consejo de Administración y Dirección General del Banco de Crédito Local de España presidido por José Ramón Guederiaga Mendiola, además de Ignacio Marco Gardoqui Ibáñez se sientan Pedro Fontana García (Director General de Catalunya del BBVA), Ramón Herrera Otal (Director del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Panamá,S.A.), Luis Escauriaza Ibáñez (Banc Internacional d’Andorra, S.A. Banca Mora S.A.) Vicente De la Parra Gómez (BBVA Suiza SA) y Rita Barberá Nolla (alcaldesa de Valencia).

Hasta Marzo de 2006 el vicepresidente del Banco de Crédito Local de España es Carlos Delclaux Zulueta.

4.- LOS DELCLAUX Y LA GRAN BANCA VASCA

Con motivo del secuestro de Cosme Delclaux Zubiría a manos de ETA en 1996, El Mundo publicaba los vínculos del apellido Delclaux con la gran banca vasca (bancos Bilbao y Vizcaya -antes y después de la fusión de las dos entidades en el año 1988-).

“José Manuel Delclaux Barrenechea, tío del desaparecido, fue consejero del antiguo Bilbao, mientras que Isidoro Delclaux Arostegui, hermano de su abuelo, ocupó un sillón en el consejo de administración del Vizcaya en la década de los sesenta.

El hijo de Isidoro Delclaux Arostegui, Carlos Delclaux Oraá, fue también consejero del Banco Vizcaya y fundador de Vidrala, empresa en la que ocupó su presidencia hasta su trágica muerte, que sobrevino en 1991, a consecuencia de un accidente de tráfico en las inmediaciones de la filial de la empresa vidriera en Gaudete (Albacete).

A partir de aquel momento, el padre del joven secuestrado en Zamudio, ocupa la presidencia de Vidrala.

En la actualidad, la familia Delclaux mantiene su relación con el BBV a través de Carlos Delclaux Zulueta, director general de Privanza, banca privada de la entidad financiera vasca.

Manuel Delclaux Sota, un primo del abogado vizcaíno secuestrado, ocupa el cargo de consejero delegado de la empresa Icoa, además de diversos puestos de responsabilidad en la firma Finanzas F.G. y en Laboratorios Iven.

Pese a las relaciones de la familia Delclaux con numerosas sociedades y negocios, la empresa Vidrala es la auténtica «joya de la corona» de la saga.”

5.- EL PAPEL DEL CLAN DE NEGURI EN LA ESTRATEGIA POLÍTICA INTERNACIONAL

Durante los mandatos socialistas de Felipe Gónzalez, el BBV, en manos de la oligarquía vasca (clan de Neguri), fue un banco especialmente privilegiado que apostó por la vinculación de España al proyecto europeo del eje franco-alemán.

Con la llegada de Aznar al poder se produjo el asalto al control del BBV.

Primero con la fusión entre el BBV y Argentaria (BBVA), forzada por la primera gran fusión bancaria de la Europa del euro (BSCH) entre el Santander (Emilio Botín) y el Central Hispano (José María Amusátegui).

Después con el caso de las cuentas secretas en el que se destapó una trama de operaciones ocultas en el extranjero, en los paraísos fiscales de Jersey (Inglaterra) y Liechtenstein, que habría proporcionado al BBVA beneficios por valor de 37.850 millones de pesetas (227,5 millones de euros).

En la operación aparecía (¿cómo no?) la larga sombra de los Estados Unidos. No en vano la «garganta profunda» del caso era el ex asesor legal del BBV en Puerto Rico, Nelson Rodríguez, defensor de la integración de Puerto Rico en EEUU, que presumía de mantener excelentes relaciones con Bush padre y testigo protegido del FBI.

Como consecuencia de la aparición de las cuentas secretas del BBVA hubo de dimitir toda la cúpula del banco y sus representantes en tres de las principales empresas en las que el BBVA era accionista de referencia. Ni más ni menos que Repsol, Telefónica e Iberdrola.

El desembarco había finalizado. Francisco González (FG), un agente de bolsa al que Aznar y Rato convirtieron en banquero, saltaba de la presidencia de Argentaria a la del BBVA.

Lo que se resolvió bajo la apariencia de un simple y pactado ajuste de cuentas a la actuación fraudulenta de algunos altos cargos de las finanzas y empresas españolas no fue sino la depuración de una parte de la oligarquía que había optado por la alianza estratégica con el eje franco-alemán y su sustitución por el sector de la oligarquía que apoyaba la alianza atlántica.

Fuentes:

http://www.elmundo.es/especiales/2002/04/economia/bbva/investigacion.html

http://www.uce.es/DEVERDAD/ARCHIVO_2002/05_02/DV05_02_08bbva.html

http://www.uce.es/DEVERDAD/ARCHIVO_2002/06_02/DV06_02_06analisisBBVA.html

http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.aspx?IdObjeto=4516&MKFactoryWebControlsPrint=True

http://www.banca15.com/historia/historia-8.htm

http://www.banca15.com/historia/historia-014.htm

6.- FRANCISCO GONZÁLEZ - FG VALORES y el misterioso incendio del WINDSOR

En febrero de 1996 se cerraba la compra por parte de Merrill Lynch de una de las principales sociedades de valores del mercado financiero español: FG Valores.

Según las informaciones publicadas en aquellas fechas, los accionistas de FG Valores -Francisco González, con el 60%, Caja del Mediterráneo con el 20,8%, Alfredo Lafita con el 10%, Caja Castilla la Mancha con el 5% y CajaBurgos con el 3,5%- recibieron 3.700 millones de euros por tres sociedades del holding, FG Valores, FG Gestión y FG Corporate-.

El 3 de marzo de ese mismo año el Partido Popular, encabezado por Aznar, gana las elecciones generales.

Francisco González, primer accionista de FG Valores, es nombrado en mayo de 1996 presidente de Argentaria.

Rodrigo Rato, ministro de Economía, autorizó la operación de compra de FG Valores el 9 de julio.

Pero sólo días después de la autorización administrativa la situación en torno a FG Valores da un sustancial giro, merced al descubrimiento por parte de Merrill Lynch de una serie de 'irregularidades contables'. Según una carta enviada por los responsables de Merrill en España a Francisco González el 19 de julio de 1996, el día 11 de ese mes -dos días después de la autorización de Economía- un empleado de FG Valores informó al banco de las 'irregularidades contables' de la sociedad y de la estructura que se había creado para ocultarlas.

El 25 de julio de 1996 Merrill Lynch entregó a un miembro de la CNMV, Ramiro Martínez Pardo, entonces jefe de Sujetos del Mercado un juego de cartas y documentos que denunciaban la existencia de un esquema de compraventas ficticias para ocultar pérdidas de 800 millones. Fue el último rastro de esos documentos. Ya nunca más aparecieron.

En 1997 Martínez Pardo se encontraría con otro expediente que terminaría por cargase de significado: el ascenso de Gescartera desde Sociedad Gestora de Carteras a Agencia de Valores y Bolsa. Según declaró en la comisión de investigación del caso, Martínez Pardo, trasladó al consejo de la CNMV la solicitud de conversión en Agencia de Valores, bajo el compromiso de la entrada de la ONCE en el capital de Gescartera. Se aprueba la conversión en agencia de valores pese a que no se cumplió ese requisito.

En 2005 la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación sobre el caso FG Valores. El 11 de enero de ese año, el fiscal reclamó a Deloitte que le enviase los "soportes documentales" de una auditoría realizada por la firma de Arthur Andersen -con la que Deloitte se fusionó después- al Grupo FG en 1994.

El 12 de enero de 2005, justo un día después de la petición del fiscal, ardía por completo el edificio Windsor, en el que la consultora tenía sus oficinas centrales en España y del que ocupaba todas las plantas excepto tres. Fuentes de la consultora comentaron que desde el miércoles 9 de enero ya tenían los documentos en el edificio Windsor. "Hasta el lunes 14 no llegaba el responsable de esta información, por lo que se dejaron en su despacho y ardieron el sábado".

La contestación definitiva de Deloitte, que llevó en mano al fiscal Anticorrupción un emisario, señalaba que la documentación se encontraba en la planta 23, preparada para ser remitida a la Fiscalía el lunes 14 de febrero. El incendio comenzó en la planta 21, por lo que debió arder en los primeros momentos.

Fuentes:

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=319553

http://www.elpais.com/articulo/economia/Chantaje/puro/duro/elpepieco/20070510elpepieco_4/Tes/

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/compra-millonaria-reaparece-anos-despues/20050120cdscdiemp_33/cdsemp/

http://www.elpais.com/articulo/economia/Deloitte/revela/auditorias/FG/Valores/ardieron/Windsor/elpepieco/20050401elpepieco_8/Tes/

El clan Tabarot (I)

Del terrorismo del OAS a la estafa de Riviera Coast Invest

Alicante, 11 de Septiembre de 2008

Roch Claude Tabarot es detenido en el aeropuerto del Altet de Alicante por miembros de la Unidad de Delitos Económicos de la Comisaría General de Delincuencia Económica cuando se disponía a volar hacia Marruecos. Roch y cinco de sus colaboradores podrían ser responsables de una macroestafa inmobiliaria llevada a cabo por Riviera Coast Invest, una de las muchas sociedades controladas por Tabarot.

En los tiempos que corren, no pasaría de ser un caso más de huida hacia delante de un trilero del ladrillo atrapado por la crisis. Uno más de los tantos que se resisten a renunciar a los privilegios que trajo consigo la burbuja inmobiliaria.

El verdadero interés de esta historia está en tratar de recomponer un fragmento del puzzle político-económico que dibuja la España de la falsa democracia, desde el GAL hasta el expolio urbanístico.

El Cairo, 1954

Se funda el FLN (Frente de Liberación Nacional) partido nacionalista argelino resultado de la fusión de diversos movimientos políticos, en vísperas del inicio de la guerra de la Independencia argelina contra el dominio colonial francés. (1)

Madrid, 1961

Nace el OAS (Organisation de l'Armée Secrète), movimiento terrorista creado por militares y políticos franceses contrarios a la independencia de Argelia, al que diferentes historiadores atribuyen los asesinatos de entre 2.000 y 12.500 personas. Uno de sus fundadores es Pierre Lagaillarde. (2)

Oran, 1961

Lagaillarde contacta desde Madrid con Tassou Georgopoulos, antiguo periodista de “L´Echo d´Oran” para la creación de un ejército secreto. Georgopoulos se une a George Gonzalès y a Robert Tabarot, ex-boxeador y sobrino del fundador de “Oran Républicain”, periódico de izquierdas. (3)

Robert Tabarot pasa a ser uno de los mandos civiles del OAS en Oran, responsable de los Contactos Políticos. (4)

Alicante, 1962

635 miembros del OAS son detenidos. Otros huyen a España, entre ellos Robert Tabarot, que se refugia en Alicante. (5)

1.- http://books.google.es/books?id=thSoLrHAhM8C&pg=PA171&lpg=PA171&dq=fln+el+cairo+1954&source=web&ots=BV9mUJiWm1&sig=DcwOZFE5XCbpezWXvUBspf506k4&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=4&ct=result

2.- http://www.foroporlamemoria.info/documentos/2004/icembrero_31102004.htm

3.- http://www.zlabia.com/histoireoran.htm

4.- http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_arm%C3%A9e_secr%C3%A8te

5.- http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2317