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De la Operación Bankia, el BBV Privanza y la Burbuja Inmobiliaria (III)

La fusión entre Argentaria y el Bilbao Vizcaya llevaría a Francisco González a la presidencia compartida del BBVA junto con Emilio Ybarra.

Aparecieron entonces las famosas cuentas secretas del BBV Privanza en Jersey y Liechtenstein, forzando la salida de la oligarquía vasca (Clan Neguri) del BBVA y, en consecuencia, del consejo de administración de Repsol, Telefónica e Iberdrola.

Francisco González dejó en el consejo de administración del BBVA a José Ignacio Goirigolzarri como hombre de confianza del Clan Neguri.

Las cuentas secretas del Privanza habían servido para constituir un "fondo de reptiles" que se utilizó para comprar favores políticos en Colombia, Perú, México y Venezuela.

Según el informe de la Fiscalía "el objetivo final era la obtención de posiciones mayoritarias en determinadas en determinadas entidades financieras de Latinoamérica, ya comprando voluntades políticas, ya legitimando capitales de procedencia ilícita."

La administración norteamericana no veía con buenos ojos la expansión del BBV, Repsol, Telefónica y otras empresas españolas que amenazaban el control de sectores estratégicos en Latinoamérica.

En Junio de 1999, Repsol se hizo con la petrolera estatal argentina YPF por 2,1 billones de pesetas. Según se denunció, la operación fue posible gracias a las regalías y a las generosas aportaciones a la campaña electoral de Carlos Menem.

También se denunció el pago de 900 millones de dólares en sobornos por parte del presidente de Telefónica Juan Villalonga (el amigo de pupitre de José María Aznar) para controlar Telefónica de Argentina (ver El Declive de los Dioses de Mariano Guindal).

Los servicios de inteligencia norteamericanos investigaban las comisiones pagadas por el BBVA a políticos como Hugo Chávez, Carlos Menem, Alberto Fujimori y su asesor Vladimir Montesinos, así como a las autoridades mexicanas para facilitar la compra de Bancomer.

El FBI utilizó entonces a un testigo protegido, Nelson Rodríguez López, un ex directivo del BBV en Puerto Rico que presumía de mantener excelentes relaciones con Bush padre, acusado previamente de apropiación indebida y graves falsificaciones y detenido en Puerto Rico por dichos delitos.

Las sospechas se cernían sobre el posible blanqueo de dinero del narcotráfico por parte de directivos del BBVA en Puerto Rico, Gran Caimán, República Dominicana y Suiza.

Posteriormente y en relación con la investigación de las cuentas de la Expo´92, el juez Garzón ordenó el registro de la sede madrileña del BBV Privanza. En dicho registro apareció un Manual de Productos Fiduciarios.

En su declaración, Nelson Rodríguez aseguró a Garzón que Estanislao Rodríguez Ponga, Secretario de Estado de Hacienda con Rodrigo Rato, había ideado, preparado y elaborado dicho manual.

El fiscal asignado al caso. David Martínez Madero, fallecido recientemente en extrañas circunstancias, acusó a Rodríguez Ponga de blanqueo de dinero y pidió la imputación de varios consejeros del BBV, entre ellos José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia tras la dimisión/cese de Rodrigo Rato.

Noticia publicada por El Mundo en 2002:

Martes, 23 de Abril de 2002

CUENTAS SECRETAS DEL BBV La Fiscalía Anticorrupción relaciona a Goirigolzarri con lavado de dinero y soborno EFE José Ignacio Goirigolzarri. (Carlos Miralles) MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios de que el actual consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, participó en operaciones de blanqueo de capitales y de cohecho en Latinoamérica, en las que intervino como máximo responsable del Área de Negocio de Banca en América del BBV. El informe de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso, relata tres operaciones fundamentales realizadas por el BBV en Latinoamérica (Perú, México y Colombia), cuyo fin era la toma de posiciones mayoritarias en entidades financieras, "ya comprando voluntades políticas, ya legitimando capitales de procedencia ilícita". Por este motivo, la Fiscalía pide al juez Baltasar Garzón, que instruye el caso, la imputación de Goirigolzarri, así como la del ex presidente del banco Emilio Ybarra; la del ex consejero delegado, Pedro Luis Uriarte, y la del ex responsable de Asuntos Legales del banco, Mario Fernández. También se pide la imputación de los directivos de la entidad financiera española Carlos Delclaux, Alfredo Roselló, Luis Bastida y Rodolfo Esteban. La trama colombiana La trama colombiana que relata el fiscal data de los años 1997 y 1998, cuando los máximos responsables del BBV adquirieron el compromiso con el presidente del Banco Ganadero, Marco Aurelio Royo, y dos de sus socios, Enrique Guerlain y Víctor Carranza, de facilitarles el cauce preciso para "legitimar fondos procedentes de actividades ilegales" radicados en Panamá y Colombia. A cambio, el BBV obtendría el control mayoritario del Banco Ganadero. La operación se instrumentó, según el escrito de la Fiscalía, a través de préstamos procedentes del BBV International Investment Corporation Puerto Rico y sociedades del propio Royo en Panamá y Colombia, por valor de unos 647 millones de dólares. Estos hechos, según la Fiscalía, deben encuadrarse como delitos de blanqueo de dinero, por los que pide la imputación de Ybarra, Uriarte, Goirigolzarri, Fernández, Delclaux y Roselló. Además, se considera necesario la petición de comisiones rogatorias a Estados Unidos, Colombia, Jersey, Suiza, Cayman y Panamá, para aclarar el destino de fondos que se transfirieron desde y hacia cuentas en esos países Pagos a Fujimori y Montesinos En el caso de Perú, hay indicios sobre pagos realizado a través de la filial de Puerto Rico, entre 1996 y 1998, a dirigentes políticos peruanos como el presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Estas transferencias "millonarias" en dólares, bajo la cobertura de "préstamos irreales", habrían servido para que el entonces BBV se hiciera con el control del Banco Continental, en proceso de privatización. La Fiscalía coincide con la visión del juez Garzón sobre los intervinientes en esta operativa y señala como posibles autores de un delito de cohecho (soborno) a Ybarra, Uriarte y Goirigolzarri. También se pide la imputación por este delito de Mario Fernández, por entonces director de la asesoría legal del banco, y a Luis Bastida y Rodolfo Esteban, director y subdirector de Finanzas de la entidad. Operaciones en México El informe también relata una operación similar en México, a través igualmente de la filial portorriqueña, con una serie de préstamos carentes de garantía que, en esta ocasión, camuflaban previsiblemente lavado de fondos provenientes del narcotráfico. En esta operativa también participaría el entonces presidente de Probursa, José Madariaga, cuyo hombre de confianza, Eduardo Pérez Montoya, está situado, según el FBI, que colabora en la investigación, "en la órbita del narcotráfico". La operativa que relata la Fiscalía señala que los responsables del banco mexicano estaban dispuestos a facilitar la toma mayoritaria de una participación del BBV, a cambio de que el banco español legitimara fondos de actividades ilícitas, depositados en el paraíso fiscal de Grand Cayman. Operaciones en paraísos fiscales Así, cita transferencias de fondos entre BBV International Finance Limited de Grand Cayman y BBV International Investment Corporation Puerto Rico en 1995, por valor de 360 millones de dólares. Posteriormente, entre 1997 y 1998 se llevaron a cabo transferencias desde el BBVA Madrid y la filial de Puerto Rico a cuentas fundamentalmente de bancos mexicanos, siempre a través de entidades interpuestas. Esta operativa, señala el informe, "podría corresponderse con el mecanismo de posible blanqueo de fondos de Pérez y Madariaga", con el que se consiguieron trasladar a México sus fondos ya "blanqueados". Según un testigo protegido en este caso, él sería el encargado de diseñar jurídicamente esta operación, en tanto que el actual secretario de Estado de Hacienda y entre 1992 y 1997 asesor del BBV, Estanislao Rodríguez-Ponga, era el responsable de los aspectos fiscales. La Fiscalía añade que no es posible determinar penalmente los hechos, ya que carece de la información necesaria, por lo que requiere al BBVA todos los documentos sobre la compra de Probursa y su toma de control (llevada a cabo en la primera mitad de los 90) y los acuerdos con Madariaga. También solicita que se pida una Comisión Rogatoria a las Islas Cayman y a México, para aclarar todos los extremos.

Enlace a la noticia en El Mundo

Enrique Lacalle – Chantal Muls

“Enrique Lacalle Coll o Enric Lacalle i Coll, según convenga, es otro del clan de Javier de la Rosa. Se inicia en el Ayuntamiento en los últimos 70, cuando se vació el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona a través del Banco Garriga Nogués, 10.000 millones. Y será Delegado del Estado del Consorcio en el Gobierno Aznar, y seguirá ligado a los negocios de la Alcaldía y el Consorcio cuando pierda el PP. Un multimillonario de la política, financiada su carrera por De la Rosa, que por aquellos años financia a TODOS los partidos, ¡a todos los conocedores de la realidad del desfalco del Consorcio! O se habían lucrado con él y seguirían en otros desfalcos, o se cobraban conocer lo sucedido y callarse, la “omertá” interesada. Será hasta vicepresidente del BARÇA… y galardonado por el Ayuntamiento socialista con la Medalla de Honor de Barcelona, al igual que Félix Millet por la Generalitat.”

Así se expresaba Rafael del Barco Carreras en una carta al director publicada por el digital Siglo XXI.

Enrique Lacalle Coll, antiguo miembro de la ejecutiva del PP catalán, ex Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, consejero delegado de Barcelona Meeting Point, implicado en financiación irregular del Partido Popular (en los noventa junto a Javier de la Rosa), condecorado por Mayor Oreja con la Cruz de la Orden del Mérito es el mismo Enrique Lacalle que, junto a su esposa Chantal Muls y su socio Francisco Javier Buch Solé, resultaron imputados en una causa penal por supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad y delitos societarios por el juzgado de instrucción número 1 de Puerto de la Cruz (Tenerife).

El mismo Enrique Lacalle Coll que, junto a su esposa Chantal Muls, sentaba a su mesa a la Infanta Cristina y a su marido Iñaki Urdangarín.

El mismo Enrique Lacalle Coll que tuvo que declarar dentro del caso Pretoria por las cuantiosas comisiones que cobró en una operación inmobiliaria en la plaza de Europa de L'Hospitalet, una operación que afectaba a unos terrenos ocupados durante décadas por chatarreros que, de repente, se convirtieron en solares codiciados por el gremio del ladrillo.

El mismo Enrique Lacalle Coll que figura como vocal de la Fundación Francisco Godia junto a José Mestre Fernández, Jaime Polanco Soutullo (PRISA), o el mismísimo Shlomo Ben Ami.

El mismo Enrique Lacalle Coll que adjudicó una operación urbanística de 80 millones de euros a un estafador buscado por Interpol.

El mismo Enrique Lacalle Coll que vuelve a aparecer como vicepresidente de la Fundación "Catalunya-Portugal", donde se dan cita José Manuel Pinheiro Espirito Santo Silva, Presidente del Banco Espirito Santo en España, Arturo Suqué Puig, presidente de Casinos de Cataluña y de Luditec -la empresa adjudicataria de las loterías de la Generalitat-, acusado de desviar 2.086 millones de pesetas.

Chantal Muls Delassue

La esposa de Enrique Lacalle Coll, imputada por supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad y delitos societarios por el juzgado de instrucción número 1 de Puerto de la Cruz (Tenerife), también participa en dos empresas a través de las cuales se habrían cobrado comisiones de la operación inmobiliaria en la plaza de Europa de L'Hospitalet.

¿Quién es Chantal Mus?

Chantal Mus es hermana de Cristina Muls Delassue, esposa esta última de Javier Valls Taberner quien fuera copresidente del Banco Popular (entidad financiera vinculada al Opus Dei) junto a su hermano Luis.

Suéter, Gürtel y Pretoria, tres tramas con un tronco común.

El caso BBVA Privanza es el origen de, al menos, tres grandes operaciones contra el blanqueo:

1.- Suéter (Banco Espíritu Santo, Cartera Meridional, Cahispa y el bufete de los hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen).

2.- Gürtel (Clan Becerril-Partido Popular, Correa y De Miguel & Abogados).

3.- Pretoria (otra vez el bufete de los hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen).

Aunque en este blog ya habíamos dado cuenta de la importancia del caso BBVA Privanza y su relación con grandes tramas de blanqueo destapadas por el juez Garzón ( Operación Gürtel, Operación Pretoria ), en Diciembre de 2009, Casimiro García Abadillo publicaba lo siguiente en El Mundo:

"El BBVA Privanza Jersey se convirtió así en una mina inagotable para Garzón. La investigación no sólo puso de relieve su funcionamiento como banco paralelo, sino como caudaloso recipiente para el reciclado de dinero negro. Uno de los primeros filones de aquel yacimiento fue la llamada Operación Suéter, llevada a cabo a finales de 2006, y que sacó a la luz irregularidades fiscales realizadas desde el Banco Espíritu Santo, la sociedad Cartera Meridional, la aseguradora Cahispa y que también provocó la imputación del propietario de Burberrys España, Eugenio Mora. En esa misma investigación, desgajada del sumario original, se localizaron dos despachos de abogados: G. Petrus (Barcelona) y De Miguel & Abogados (Madrid).

Cuando en 2008 el ex concejal de Majadahonda José Peñas denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la trama de Correa, no sólo habló de cobro de comisiones y delito fiscal, sino de blanqueo de dinero, lo que elevó el caso a la Audiencia Nacional. ¿A qué abogado le había encargado Correa el entramado societario encaminado a eludir los controles de Hacienda? A Luis de Miguel. Y ahí se abrió el segundo gran filón para Garzón proveniente de las cuentas del BBVA Privanza de Jersey. Pero esta vez con un añadido relevante: su dimensión política. No sólo se trataba de investigar los posibles delitos de Correa y su grupo de empresas, sino de averiguar si altos cargos del PP habían participado o se habían beneficiado de sus negocios.

El pasado mes de octubre Garzón comenzó a explotar el tercer gran filón, que tenía su veta en el despacho Petrus: la Operación Pretoria. La investigación ha puesto al descubierto una trama de corrupción urbanística en Santa Coloma y en otros pueblos de Barcelona, que ha llevado al procesamiento de miembros relevantes del PSC (Bartomeu Muñoz, Luis García Sáez), de CiU (Macià Alavedra y Lluís Prenafeta), y al gerente del Instituto Catalán del Suelo (Emili Mas), entre otros."

Hemos visto que Enrique Lacalle Coll figura como vicepresidente de la Fundación "Catalunya-Portugal", presidida por José Manuel Pinheiro Espirito Santo Silva, Presidente a su vez del Banco Espirito Santo en España.

Y que el Banco Espíritu Santo está precisamente relacionado con el blanqueo de la Operación Suéter derivada del caso BBVA Privanza.

Y que los abogados y hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen son los principales imputados en la Operación Suéter

Y que Gabriel Pretus Labayen es cuñado del portavoz popular en el Senado, Pío García-Escudero.

Hemos visto también cómo el Bufete de los hermanos Pretus está tan implicado en la trama de corrupción catalana en la que aparece Enrique Lacalle Coll, que presta su nombre a la operación policial (Pretoria).

También vimos el papel del despacho De Miguel & Abogados en el caso BBVA Privanza, en la Trama Gürtel y sus conexiones malayas, gallegas y colombianas.

Por otra parte ya hablamos también de las conexiones del Banco Popular (Opus Dei) con la Nephila Vasca, con Severino Martínez Izquierdo y con el blanqueo del narcotraficante Marcial Dorado, a través de Gonzalo Cantarela del Castillo.

No estamos pues ante casos inconexos de corrupción, blanqueo y narcotráfico sino en la antesala de la Gran Cloaca de la que iremos desvelando cada vez más datos.