Suiza - Panamá, la Ruta del Blanqueo de Bárcenas (I)

Banca, Narco-Terrorismo y Cloacas Internacionales

La ruta del dinero o del blanqueo, según corresponda, acaba uniendo siempre a la Gran Delincuencia Internacional.

Cuentas ocultas en Suiza, fundaciones y bufetes panameños de renombre aparecen de forma indisociable en toda estructura de blanqueo de cierto nivel. Al menos en lo que concierne a La Casta Cañí y sus derivados.

Luis Bárcenas, el amigo del sobrino de Fraga y ex tesorero del Partido Popular, disponía de cuentas en al menos dos entidades bancarias con sede en Suiza, el Dresdner Bank y el Lombard Odier Darier Hentsch.

El Dresdner Bank es una de las corporaciones bancarias más grandes de Alemania. Fundado en 1872 y adquirido por el Commerzbank en 2009, ha sabido adaptarse a las circunstancias históricas, buscando en cada momento los aliados necesarios. En 1905 se unía al JP Morgan & Co de Nueva York para desarrollar una acción conjunta en las finanzas internacionales. Años mas tarde, el Dresdner no dudó en participar activamente con el régimen nazi, hasta el punto de “utilizar sin escrúpulos todas las posibilidades de hacer negocios que le ofrecía la política de agresión y racial del Tercer Reich”, tal y como señala el investigador Johannes Bahr en un estudio encargado por el propio banco mas de sesenta años después del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, el Lombard Odier, con sus 214 años de historia, es el banco mas antiguo de Ginebra y uno de los exponentes del modelo de banca helvética. Su red de oficinas alcanza a las principales plazas financieras del mundo, entre ellas Bermudas y Gibraltar. Su Consejera Delegada en España es Ana Figaredo Alvargonzalez, prima del ex ministro Rodrigo Rato, imputado recientemente en el Caso Bankia.

La experiencia en gestión de patrimonios y la discreción del Lombard Odierd son especialmente apreciadas por sus clientes que van desde el propio Luis Bárcenas, a la familia Pujol, pasando por el dictador filipino Ferdinand Marcos o el traficante de armas Adnan Khashoggi.

Khashoggi es, junto al narco-terrorista Monzer Al Kassar, un viejo conocido de las Cloacas Internacionales. Ambos fueron emblemas del “glamour” marbellí de los ochenta que ocultaba la verdadera realidad de una de las capitales del crimen organizado. Y ambos tuvieron un papel significativo en el caso Irán-Contra (1985-1986), un complejo entramado de blanqueo de dinero procedente del tráfico de armas y del trasiego de toneladas de cocaína, dirigido por la CIA, del que se sirvió el gobierno de Estados Unidos (Ronald Reagan) para financiar a la Contra nicaragüense. El dinero se blanqueaba, cómo no, en Suiza.

Aunque la operación, también conocida como Irangate, fue la primera triangulación global de armas y drogas, el big bang que originó este modelo criminal utilizado por los servicios de inteligencia se situaría en la dictadura argentina que, en 1980, impulsó el golpe de Estado en Bolivia para establecer la mayor fábrica de cocaína del mundo, tal y como señala Juan José Salinas, periodista y escritor argentino. Conviene recordar aquí que la provincia de Salta, en la que se encuentra la finca "La Moraleja", limita al norte con Bolivia y que es la principal vía de entrada de cocaína boliviana.

De Al Kassar, conocido como “El Príncipe de Marbella”, ya hablamos hace unos meses aquí:

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2012/07/22/brindando-sobre-escombros-al-kassar-y-caso-amia

Vimos que estaba protegido por la CIA y los servicios secretos de España y Francia entre otros países, que fue el socio europeo de los principales carteles colombianos, que junto a su socio Judah Eleazar Binstock (el Capo en la sombra) contribuyó a convertir a Marbella en la capital mundial de la mafia globalizada. Hablamos de las conexiones argentinas de Al Kassar con Carlos Menem y Alfredo Yabrán y de como su larga sombra se proyectaba sobre el atentado a la AMIA de 1994.

Aunque de forma tangencial, también mencionamos en su día la relación de Khashoggi con La Zagaleta:

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2008/07/21/operacion-jade-limusina-zagaleta-y-trama-liechtenstein

Las relaciones internacionales de Khashoggi tampoco dejan lugar a dudas sobre su condición cloaquera. Khashoggi podía mantener, al igual que la familia Bush, relaciones comerciales con los Bin Laden, traficar con armas bajo el amparo de la CIA o fundar una compañía minera como la Barrick Gold.

Y es precisamente en la Barrick y en el negocio del oro, donde confluyen George Bush Sr, director de la CIA (1976-1977), vicepresidente con Reagan (1981-1989) y 41º presidente de Estados Unidos (1989-1993) y José María Aznar.

Un tercer banco aparece en la trama Bárcenas, el HSBC.

Tal y como publicaba recientemente elEconomista.es, la mayor entidad financiera británica es también la mayor lavandería de dinero del mundo.

Un informe del subcomité permanente investigador del senado estadounidense desvelaba que el HSBC ha gestionado dinero para terroristas, dictadores y capos de la droga de todo el mundo.

Entre sus “honorables” clientes se encuentra el Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, el mismo que transportaba cuatro toneladas de cocaína en un avión de la CIA.

O Zhenli Ye Gon, el principal proveedor de pseudoefedrina del mismo Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. Pero Ye Gon tiene otras relaciones no menos interesantes. Al parecer podría haber blanqueado parte de sus ganancias a través de los casinos de Las Vegas de Sheldon Adelson, el “empresario” recibido con los brazos abiertos por Esperanza Aguirre e Ignacio González por traer a la Comunidad de Madrid su polémico proyecto de Eurovegas.

El HSBC tampoco escapa de las redes de lavado utilizadas por el terrorismo internacional de cloaca. Varias demandas civiles alegan que la entidad canalizó efectivo a dos de los terroristas que secuestraron los aviones de los atentados del 11-S. Ya saben, Bin Laden y tal.

http://www.swissinfo.ch/spa/noticias/politica_suiza/Caso_Barcenas:_Suiza_colabora_en_su_esclarecimiento.html?cid=34828288&rss=true

http://en.wikipedia.org/wiki/Dresdner_Bank

http://historico.elpais.com.uy/06/02/17/ultmo_201843.asp

http://www.elconfidencial.com/economia/2013/01/20/lombard-odier-el-banco-suizo-de-barcenas-113157/

http://articles.latimes.com/1988-03-23/news/mn-1864_1_united-states

http://en.wikipedia.org/wiki/Adnan_Khashoggi

http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n-Contra

http://www.olca.cl/oca/chile/region03/palast02.htm

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/08/espana/1181308007.html

http://www.expansion.com/2011/09/16/empresas/1316198754.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Salinas

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/la-cia-felicito-a-al-kassar-por-su-colaboracion-en-irak

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2714/binstock-capo-sombra-larga-leyenda-escandalos-financieros/91862.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_a_la_AMIA

http://www.diariosur.es/20110502/local/marbellaestepona/otra-vida-laden-201105021753.html

http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/05/02/la-oscura-relacion-de-negocios-entre-las-familias-bush-y-bin-laden/

http://www.lr21.com.uy/mundo/56871-la-conexion-bush-bin-laden

http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=24238

http://www.olca.cl/oca/chile/region03/pascualama267.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush

http://www.diagonalperiodico.info/global/aznar-nuevo-fichaje-la-minera-barrick-gold.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/16/espana/1316192073.html

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/4152885/07/12/la-historia-de-hsbc-la-mayor-lavanderia-de-dinero-del-mundo.html

http://noticias.univision.com/narcotrafico/reportajes/article/2012-12-14/chapo-guzman-hsbc-compra-avion-cartel-sinaloa-lavado-dinero#ixzz2F5Gz5lgY

http://www.eluniversal.com.mx/primera/31574.html

http://www.zaichina.net/2012/08/16/el-alucinante-caso-del-empresario-mexicano-zhenli-ye-gon/

http://economia.elpais.com/economia/2012/08/05/actualidad/1344164507_804549.html

http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444320704577566803521121134.html

Lo que está ocurriendo estos días es la oficialización de lo que venimos denunciando hace años.

Un Estado Criminal, amparado en la falsa democracia que nos vendieron como la mejor de las salidas posibles al Franquismo.

Una Casta casposa engominada para los "nuevos tiempos" que se ha apoderado de nuestro futuro y el de nuestros hijos.

Un Borbón y su corte al servicio de las Grandes Mafias Internacionales (Petróleo, Armas y demás Mierdas).

Los que prometían regenerar este país lo han expoliado de punta a punta sin que ni uno solo de los Castuzos haya sido capaz de desmarcarse y denunciar El Gran Crimen.

Les toca rendir cuentas a todos y cada uno de ellos.

En breve les ofreceremos una nueva entrada relacionada con el caso Bárcenas y sus interesantísimas conexiones.

Mientras tanto les dejamos un enlace para que puedan ir conociendo la Gran Cloaca Internacional en la que se mueven los Hijos de La Gran Puta que han saqueado este país.

Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico

MADRID ARENA, RADIOGRAFÍA DE UN PAÍS PODRIDO (III)

10. Mafias de la Noche Madrileña

En torno a las mafias de la noche madrileña se han desarrollado dos grandes operaciones policiales que conectan a su vez con otras:

a) Operación Guateque

Trama de corrupción en la concesión de licencias de locales. En total, hay 28 personas procesadas, de las que seis son funcionarios o técnicos municipales. Los principales imputados son Joaquín Fernández de Castro y Victoriano Ceballos. Acisclo Fernández, hijo de Joaquín Fernández de Castro, es uno de los propietarios de la discoteca Dink que, a pesar de contar con 234 denuncias policiales y de que el Ayuntamiento ordenara su precinto en Septiembre de 2005, ha permanecido abierta.

Acisclo Fernández es uno de los hilos que permite dibujar el mapa del Crimen Organizado de la Noche Madrileña. No en vano, la Guardia Civil descubre las conexiones entre Guateque (licencias municipales en Madrid), la Operación Bloque (corrupción policial en Coslada), la Mafia Búlgara (porteros de locales nocturnos) y el Clan de Los Miami (distribución de cocaína) a partir de las escuchas telefónicas realizadas a Acisclo Fernández.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2011/07/19/la-gran-cloaca-iv

b) Operación Colapso-Edén

Red de narcotráfico internacional que abastecía de drogas a los locales de ocio y a la farándula madrileña. Se desmantela el mayor laboratorio de cocaína de Europa. Mafia de porteros de locales nocturnos que controlan la distribución de droga. Asesinatos y ajustes de cuentas entre bandas.

11. Narcos y Redes de Blanqueo

a) Ana María Cameno Antolín

La reina de la cocaína, traficante de cocaína desde hace veinte años, nunca había pisado la cárcel. Oficialmente era una empresaria que regentaba una joyería y un negocio inmobiliario. La joyería, situada justo enfrente del Ministerio del Interior, está en realidad a nombre de su madre. Ana Cameno procede de una buena familia en la que hay militares, abogados y arquitectos.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2011/07/22/la-gran-cloaca-iv-a

b) Laurentino Sánchez Serrano -alias Lauro-

Quiso crear en Pinto una universidad privada para blanquear una parte importante de los beneficios que obtenía con el tráfico de cocaína. Lauro comparte entrenadora personal con el Rey de España y está relacionado con políticos, jueces, algún policía y varios futbolistas de "élite". Lauro y su clan quisieron comprar la terminal de carga del aeropuerto de Ciudad Real para introducir hasta 10 toneladas de cocaína al mes.

http://vozpopuli.com/impresion/12767-un-narco-quiso-crear-en-pinto-una-universidad-privada-para-blanquear

http://vozpopuli.com/nacional/2275-una-narco-se-jacta-de-haber-sentado-a-un-testaferro-a-cenar-con-esperanza-aguirre

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/mafiosos-y-futbolistas

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/el-aeropuerto-de-ciudad-real-paraiso-de-la-droga

c) Roberto Rodríguez Casas

Es el abogado encargado del lavado del dinero de la banda que presuntamente lideraba Lauro Sánchez. A través de una sociedad financiera habría comprado un banco en Panamá, por el que habría pagado inicialmente tres millones de euros y más recientemente otros tres.

Además, Rodríguez Casas blanqueaba millones de 'narcoeuros' con hipotecas usura a través de dos sociedades, Ravertis y Accendo Confianza. Las dos empresas de crédito investigadas estaban siendo utilizadas presuntamente para blanquear dinero procedente de dos organizaciones de narcotraficantes que operan desde Holanda. La primera liderada por los hermanos Awraham y Eli Gampel (tráfico de cocaína) y la segunda encabeza por un tal Ahmed Chelhi (tráfico de hachís).

Según publicaba extraconfidencial.com, en el grupo financiero Raverti, con oficinas en la calle Maldonado y en la calle Mejía Lequerica de la capital de España, trabajaban algunos ex altos cargos del Banco portugués Espíritu Santo y el encargado del lavado de dinero era Gabriel López Ravira, vinculado a varios procedimientos penales por estafa.

http://www.lavozdegalicia.es/espana/2011/01/19/0003_201101G19P17992.htm

http://www.vozpopuli.com/nacional/12808-dos-empresas-blanqueaban-millones-de-narcoeuros-con-hipotecas-usura

http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=6115

12. Conexiones Internacionales de la Red

a) Abdelrrahim Sellam

Diputado de Coalición por Melilla (CPM), detenido por la Policía Nacional, acusado de blanquear presuntamente unos 4 millones de euros del narcotraficante holandés de origen marroquí Ahmed Chelhi, huido de la Justicia desde 2008 gracias a un "soplo" del propio Sellam.

http://www.elfarodigital.es/melilla/tribunales/34126-el-diputado-de-cpm-abdelrrahim-sellam-detenido-por-presunto-blanqueo-de-capitales.html

b) Awraham Modechai Gampel

Israelí detenido en enero de 2010 en Panamá por su vinculación con el cartel mexicano de Sinaloa y con una red internacional de narcotráfico que opera en Bélgica y España. Curiosamente, un tal Abraham Gampel ya había sido detenido en España en febrero de 1997 en la operación "Estrella de David". Según el auto de procesamiento, la organización contaba con el apoyo de "miembros" o personas relacionadas "con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El juzgado dejó en libertad a la treintena de detenidos en 1998 cuando ni siquiera había transcurrido el plazo mínimo de prisión preventiva de dos años y a pesar de que los implicados se tendrán que enfrentar a penas que pueden alcanzar los 30 años de cárcel por delitos de tráfico de estupefacientes, secuestros o tenencia ilícita de armas.

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/07/25/hoy/panorama/2277185.asp

http://noticias.interbusca.com/sociedad/sucesos/buscado-por-homicidio-un-importante-narco-del-cartel-de-cali-fugado-de-la-audiencia-nacional-20050516130820.html

c) Joaquín Orts Perellada

Procesado en la misma causa que Gampel, se suicidó en Barcelona tres días después de asesinar a una abogada con la que mantenía una relación sentimental.

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2005/05/02/019.html

d) Peseta Connection

Orts Perellada era uno de los nombres que figuraban en la agenda de Faustino Orbegozo, hijo del industrial vasco Saturnino Orbegozo, en la Peseta Connection, una organización internacional blanqueadora de dinero y suministradora de tabaco a los contrabandistas gallegos. Faustino Orbegozo fue detenido en Barcelona en diciembre de 1988 cuando conducía un coche en cuyo interior había 30 kilos de cocaína. La operación policial se saldó con la captura de tres venezolanos —Julio César Gutiérrez Montiel, José León Ramírez Guillén y Pedro Felipe Mora Carrero—y dos españoles: Joaquín Orts Parelladá y Jaime Valls Gual.

En el eje de la Peseta Connection nos encontramos con Michael Haenggi.

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1990/02/05/pagina-17/33006309/pdf.html

e) Informe Navajas*

El caso conocido como Peseta Connection está muy relacionado con el informe Navajas. Nos encontramos con una vía de contrabando de tabaco –después se supo que también droga- entre Berlín y Burdeos, ciudad esta última a partir de la cual se perdía la pista. En este tráfico se hallaban involucrados agentes de la aduana francesa, miembros de los servicios secretos, la mafia gallega y ETA.

En el mapa del contrabando de tabaco y del tráfico de cocaína aparecen Amberes (Bélgica), Basilea (Suiza), El Pireo (Grecia), Panamá, Gibraltar y, por supuesto, Galicia y Colombia. A comienzos de los 80, Juan Ramón Matta Ballesteros, narcotraficante hondureño del clan colombiano de los Ochoa, es el punto de partida de la conexión colombiana. Michael Hanngi y George Kastl facilitan el tabaco desde Basilea y el blanqueo de dinero de los gallegos (que llega hasta allí, recordemos, de la mano del etarra Arrieta). Desde El Pireo, los armadores Panagiotis Panagopoulos y Takis Venizelos controlan la mayoría de los grandes barcos que desde Amberes transportan la mercancía. Panamá, por su parte, ofrece sociedades pantalla y sirve también para el blanqueo de dinero.

Según un informe reservado de la Guardia Civil, realizado a partir de las investigaciones que dieron lugar al informe Navajas, en aquellos momentos operaban en el País Vasco cinco redes de narcotráfico. Las cinco redes estaban conectadas con el Intxaurrondo de Galindo, con miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Ertzaintza.

Las redes eran:

a) la de «Los Vascos», integrada por José Antonio Santamaría, Manuel Carballo Jueguen, Ramón Ezkurdia Pagoaga y Miguel Soralegui, y con los colaboradores Iñaki Ayerbe, Benito Prado, José Luis Migueliz, «Chofo», casado con la hermana de un destacado dirigente socialista, y José María Olarte.

b) la «Antigua Red Vasca», con Luis Falcón, «Falconeti», y Bonifacio Sagarzazu y, como colaboradores, Iñaki Ayerbe, Benito Prado y José María Olarte.

c) la “Red gallega de la heroína», con Plácido Ferreira.

d) la “Red gallega o de Marcial», formada por Antonio Berrio Lajas y Marcial Dorado Baulde, con los colaboradores José Manuel Arruti, «Chicho» y «Vizcaíno».

*Información procedente del foro “Trazado en Negro”

Continuará...

MADRID ARENA, RADIOGRAFÍA DE UN PAÍS PODRIDO (II)

6. José Luis Ozalla, Kontrol 34 SL, Fórum Filatélico y la familia del Generalísimo.

Hemos visto que el 90% de Kontrol 34 SL está en manos de Carlos Manzanares Rodríguez.

El 10% restante lo ostenta José Luis Ozalla Oñate.

Todo parece indicar que el José Luis Ozalla Oñate de Kontrol 34 es el mismo Ozalla que aparece en SESUARDASI, SL, una de las sociedades controlada por la familia Martínez Bordiú Bassó, emparentada esta por línea paterna con el yerno del caudillo Francisco Franco. El mismo Ozalla al que el juez Garzón imputó en la trama de Fórum Filatélico.

Hasta el año 2009, Ozalla ocupó el cargo de secretario en SESUARDASI. Por esas fechas uno de los consejeros de SESUARDASI era José María Martínez-Bordiú y Bassó, XVIII Barón de Gotor, más conocido en la prensa rosa española como Pocholo.

Así mismo, Ozalla figuraba como administrador de Coborsa, la sociedad patrimonial de Francisco Briones, presidente de Fórum Filátelico, al tiempo que ejercía de asesor fiscal y contable de Spring Este, la proveedora de sellos utilizada por Briones.

El domicilio social de Coborsa coincide además con la antigua sede de Enroque S.L., de la que Ozalla sigue siendo administrador único, en el número 76 1º C de la madrileña calle Claudio Coello.

http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=1727503

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/peritos-forum-filatelico-cierran-informe-encontrar-dinero-inversores/20120515cdscdsemp_3/

http://es.wikipedia.org/wiki/Pocholo_Mart%C3%ADnez-Bordi%C3%BA

http://www.empresia.es/empresa/sesuardasi/

http://www.informacion-empresas.com/Empresa_COBORSA.html

http://www.empresia.es/empresa/enroque/

7. Claudio Coello 76, Inmobiliaria Aspa y el Secretario de Estado de Defensa.

O hay un error en la web empresia.es o la oficina sita en Claudio Coello 76 1º C debe reunir unas condiciones especiales que la hacen especialmente atractiva.

¿Cómo explicar sino que, en Agosto de 2012, el actual Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles Salaverría, eligiera un domicilio social relacionado con una de las mayores estafas perpetradas en España para INMOBILIARIA ASPA SA, la empresa de la que era consejero delegado solidario?

Según el digital La Nueva España, Argüelles Salaverría forma parte de una dinastía asturiana que desde el siglo XIX concilió de forma casi ininterrumpida la alta política, la diplomacia, la banca y la empresa. El patrimonio de la estirpe se forjó en el Madrid de la Restauración y se consolida y acrecienta durante casi un siglo de pertenencia a la élite del poder financiero y bancario español. Los Argüelles fueron ministros con Alfonso XIII, embajadores con Franco y altos cargos políticos con la democracia, siempre ligados a dos ideales: la Monarquía como forma de Estado y la política conservadora como forma de Gobierno. Desde 1916, con su participación en la refundación de Banesto, los Argüelles se incorporaron al olimpo de la gran oligarquía bancaria e industrial del país y aún hoy siguen ligados a la banca, ahora como accionistas minoritarios del Banco Alcalá. Su enfrentamiento con Mario Conde los defenestró, pero salvaron su patrimonio y su prestigio. Pedro Argüelles, ingeniero industrial, se afilió a AP (hoy, PP) en Gijón, la ciudad donde se casó, enlazando su apellido por segunda vez con los Armada. Fue director general y consejero de Asturiana de Zinc (Azsa), vocal y secretario de Exminesa, consejero de Patrisa y presidente de Boeing España. Y en la política, candidato al Congreso por Asturias, eurodiputado, diputado madrileño, presidente de AENA y ahora secretario de Estado de Defensa. Sigue vinculado a Gijón y a Abeo.

La web del Ministerio de Defensa publica que Pedro Argüelles ha ocupado varios puestos ejecutivos en Asturiana de Zinc, fue diputado al Parlamento Europeo, socio fundador del Banco Alcalá y director general del Banco Granada Jerez. Fue diputado regional en la Asamblea de Madrid, director del Gabinete del Ministro de Defensa y presidente de AENA. Desde 2002 era vicepresidente de Boeing Internacional y presidente de Boeing España y Portugal. Pero no menciona para nada su relación con Inmobiliaria Aspa.

http://www.empresia.es/empresa/inmobiliaria-aspa/

http://www.lne.es/espana/2012/09/14/politica-negocios-fortuna-asturiana-creada-madrid-restauracion/1297974.html

http://www.defensa.gob.es/organizacion/quien/personalidades/secretario-Estado-Pedro-Arguelles.html

8. Fórum Filatélico y el Banquero del Crimen

En Septiembre de 2010, un artículo de El País firmado por Luis Gómez daba cuenta del historial delictivo de José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, El Banquero del Crimen, y sus conexiones con la trama de la estafa de Fórum Filatélico.

Llorca es un blanqueador de cuello blanco que presta sus servicios a lo más granado de la delincuencia internacional. Condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico, el Tribunal Supremo le declaró inocente por un defecto de forma en 2007. Relacionado con operaciones de blanqueo en los casos Malaya y Ballena Blanca, Llorca es el presunto cerebro de la estafa de Fórum Filatélico. Sobre el pesan tres órdenes de busca y captura.

http://elpais.com/diario/2010/09/19/domingo/1284868355_850215.html

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2010/10/04/jose-manuel-carlos-llorca-fugitivo-malaya-fotografiado/371399.html

9. Salvador Trinxet Llorca, Afinsa, Urdangarín y Gürtel

Según publicaba Rafael Barco Carreras, Salvador Trinxet LLorca, el diseñador de la red de blanqueo del yerno del Borbón es sobrino de José Manuel Llorca, El Banquero del Crimen.

Tío y sobrino recurrieron en distintas fechas a los servicios de Ramón Cerdá Sanjuan, un "empresario" especializado en la Venta de Sociedades Limitadas y Anónimas en 24 horas, muchas de las cuales han dado cobertura a las mayores tramas de corrupción y blanqueo destapadas en los últimos años.

El narco-fallero Rafael Rubén Núñez Cencerrado, considerado por las fuerzas de seguridad como uno de los grandes capos de la droga en España, aparece en varias sociedades constituidas por Ramón Cerdá Sanjuan.

Cerdá Sanjuan también figura en Objetivo Globalizar SL, una sociedad de la que es administrador mancomunado Manuel de la Cruz Higuera, empresario detenido en la operación Astapa, socio de un club de alterne en Estepona y presunto jefe en España de una banda internacional de blanqueo y tráfico de drogas.

En el caso Gürtel, la trama liderada por Francisco Correa recurrió en enero de 2005 al empresario de Ontinyent para adquirir la sociedad Good and Better y facturar contratos menores a la Comunidad de Madrid.

Otra de las sociedades creadas por Cerdá Sanjuan es Spring Este SL, vinculada a la estafa de Fórum Filatélico en la que ejercía de asesor fiscal y contable José Luis Ozalla, el socio minoritario de la empresa implicada en la tragedia del Madrid Arena (Kontrol 34 SL).

Iñaki Urdangarin y su socio en Nóos, Diego Torres, también se hicieron con una empresa durmiente creada por Cerdá. Concretamente Novosfera Asociados 21.S.L., utilizada para la evasión fiscal después de que, a principios de 2006, se hicieran públicas las primeras denuncias parlamentarias por los millonarios negocios del duque de Palma con el Gobierno Balear que entonces presidía Jaume Matas.

La elección de sociedades urgentes, propiedad del valenciano Ramón Cerdá, no fue casual. Trinxet ya había recurrido en varias ocasiones a sus servicios. La red de empresas fantasma pasaba por Londres a través de la sede social de, al menos, cinco de las empresas del Grupo Braxton, propiedad de Salvador Trinxet.

En esa misma oficina,Trinxet, también domicilió, en febrero de 2009, America Energy & Mining, con la que el abogado intentó hacerse con el control de Afinsa, entonces ya en concurso de acreedores.

http://www.ellibrepensador.com/2012/01/13/sofia-reina-de-espana-cree-que-su-yerno-es-inocente/

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/01/10/algo-huele-podrido-espana

http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/urdangarin_socio_crearon_inglaterra_una_red_evasion_fiscal_62201_1031.html

MADRID ARENA, RADIOGRAFÍA DE UN PAÍS PODRIDO (I)

La lamentable muerte de cuatro chicas en la macro-fiesta de Halloween del Madrid Arena es un desgarrador ejemplo de como este país está construido sobre una inmensa red de cloacas que anegan de mierda todo lo que tocan.

A modo de triste y pequeño homenaje a estas cuatro criaturas y sumándonos al deseo del pronto restablecimiento de la quinta chica que sigue hospitalizada, dejamos en este rincón de La Coctelera un esbozo de una parte de esa red.

1. Miguel Ángel Flores, el empresario que organiza la fiesta de Halloween del Madrid Arena

Según el diario El Mundo, la Policía ya se había encontrado con él a raíz de la 'Operación Edén', relacionada con narcotráfico en locales de ocio nocturno en Madrid.

Las escuchas telefónicas de los agentes de la Policía en esta operación, revelaron su relación con colombianos que supuestamente traficaban en sus locales, al igual que con altos cargos del Ayuntamiento de Madrid, que le proporcionaban ciertas 'facilidades' en la organización de sus fiestas.

http://www.eleconomista.mobi/sucesos/noticias/4371700/11/12/Los-negocios-oscuros-del-organizador-de-la-fiesta-mortal-del-Madrid-Arena.html

2. Mónica de Oriol e Icaza, presidenta de Seguriber, responsable de la seguridad exterior del Madrid Arena

La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, es la principal accionista de Seguriber, una de las compañías que controlan la seguridad en el recinto Madrid Arena donde fallecieron tres jóvenes la madrugada de Halloween.

Su padre, el arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra y su hermano, Miguel de Oriol e Icaza, este último firmante del proyecto del campo de golf de Carranque (Toledo) para PEYBER-CCM, es decir, para VILLA ROMANA GOLF, son socios de Javier Arteche Tarascón y Luis María Maya Galarraga, dos de los principales miembros de llamada "trama vasca" de la Operación Malaya.

Su abuelo, José Luis de Oriol y Urigüen (Bilbao, 4 de noviembre de 1877 - Madrid, 15 de abril de 1972), fue empresario eléctrico y ferroviario, arquitecto y político español. Durante la Guerra Civil Española apoyó al Bando sublevado. Junto con su suegro Lucas de Urquijo y el ingeniero Juan Urrutia Zulueta fundó Hidrola (Hidroeléctrica Española, actualmente Iberdrola) a partir de Hidroeléctrica Ibérica. Dio el apoyo económico necesario al ingeniero Alejandro Goicoechea Omar para el desarrollo de sus proyectos ferroviarios, fundando la empresa Patentes Talgo en 1942.

Los Oriol se asociaron con Lehman para integrar Talgo en el holding Aurum.

Lehman Brothers cayó en la crisis subprime de 2008 con un pasivo de $613.000 millones (la mayor quiebra de la historia hasta el momento).

http://www.elconfidencial.com/sociedad/2012/11/03/la-seguridad-del-madrid-arena-en-manos-de-una-firma-de-la-presidenta-del-circulo-de-empresarios-108495/

http://notitia-criminis.blogspot.com.es/2008/10/el-arquitecto-que-firm-el-proyecto-del.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Oriol

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/oriol-lehman-integran-talgo-holding-aurum/20080424cdscdiemp_3/

http://es.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers

3. Los Manza y Kontrol 34 SL, la empresa encargada de la seguridad interior en el evento.

El Clan de Los Manza es uno de los grupos que, según Interior, peleaba por el dominio de la noche de Madrid, blanqueando el dinero negro obtenido por el negocio de la seguridad y canalizando el tráfico de droga en sus locales.

Kontrol 34 se crea en 2005 y el capital, al 90%, es de Carlos Manzanares Rodríguez, cuyo apellido da nombre al grupo de Los Manza.

(Luis) Carlos Manzanares Rodríguez es hermano de Francisco Javier, alias «Manza», portero de «Kapital», asesinado en noviembre de 2001 en un ajuste de cuentas entre clanes.

En febrero de 2009, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional emite un informe sobre Los Manza. Dicho informe se adhiere a los sumarios del caso Heaven y de la operación Edén.

http://www.youtube.com/watch?v=lQ7jv1w72t8

a) Caso Heaven

Dos muertos y dos heridos a raíz de una disputa en la discoteca Palace-Heaven de Madrid. Uno de los fallecidos es el portero Catalin Stefan Craziun 'Cata', lugarteniente del capo Ivo el Búlgaro.

El asesino, Carlos Monge 'El Cuchillos' decía venir de parte de Santi 'El Negro'. Monge, que ya había sido detenido en 2007 en relación con un secuestro por encargo de un narcotraficante, fue condenado a 23 años de cárcel por el caso Heaven.

Según un informe de la policía, Santi el Negro es gerente de varios locales y, en uno de ellos, está asociado con un exfutbolista del Real Madrid.

http://elpais.com/diario/2009/01/13/madrid/1231849456_850215.html

http://www.diarioya.es/content/los-asesinatos-de-anoche-est%C3%A1n-vinculados-con-el-narcotr%C3%A1fico-y-la-extorsi%C3%B3n-en-discotecas

http://www.publico.es/espana/190585/cuando-salga-ire-a-por-mis-amigos-de-los-miami-para-ir-a-por-vosotros

http://www.larazon.es/noticia/4179-condenado-a-23-anos-de-prision-el-homicida-del-caso-heaven

b) La Mafia Búlgara, la operación Bloque, el Sheriff de Coslada y el Juez Nogales

Además de controlar la seguridad en locales nocturnos, el clan de Ivo el Búlgaro está vinculado al tráfico de drogas, de armas y a la prostitución.

El clan aparece relacionado con el grupo de marroquíes de El Chino, traficantes de droga y supuestos responsables del 11-M.

Entre el centenar de invitados a la boda de Ivo el Búlgaro aparece Carlos Nogales Romeo, juez del juzgado número 3 de Coslada (Madrid).

El juez Nogales está implicado en la trama de corrupción policial destapada en la operación Bloque, cuyo máximo exponente es Ginés Jiménez, ex jefe de policía de Coslada.

A raíz de su imputación, Nogales fue suspendido cautelarmente de sus funciones.

Ayer, 8 de septiembre de 2012, Ginés Jiménez se reincorporaba al trabajo con unas funciones acordes con su categoría profesional de oficial jefe, lo que convierte al agente en el segundo mando dentro del cuerpo según el escalafón.

http://www.20minutos.es/noticia/391173/0/suspension/juez/bloque/

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/08/madrid/1352396504.html

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/el-juez-de-gines-y-la-mafia-bulgara

4. El Sheriff de Coslada, Guateque, Mafia Policial Catalana, Burdeles y 11-M .

Ginés Jiménez, el 'sheriff' de Coslada, era quien proporcionaba los porteros de las discotecas investigadas en la 'operación Guateque', dando cobertura a las supuestas mafias de origen búlgaro y rumano.

Ginés estaba también en nómina de Antonio Herrero, el capo del negocio de los burdeles detenido en la operación contra la mafia policial y de prostitución catalana.

Herrero, dueño del club Riviera de Casteldefells en el que se ejercía la prostitución ilegal de menores con la connivencia de altos cargos del Cuerpo Nacional de Policía de Barcelona, pagaba a Ginés Jimenez para que la policia local de Coslada maquillase o directamente no inspeccionase la actividad del macro club de prostitución Flower’s Park.

El Flower´s es precisamente el lugar en el que Rafá Zouhier, condenado en el sumario del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, afirmó que Trashorras le entregó algunos detonadores.

http://elpais.com/elpais/2008/05/08/actualidad/1210234620_850215.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/27/madrid/1211909380.html

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/red-prostibulos-desarticulada-barcelona-tenia-vinculos-madrid/csrcsrpor/20090617csrcsrnac_5/Tes

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/fiscal-pide-hasta-anos-carcel-por-mafia-policial-prostitucion-1599568

http://archivo.lavozdeasturias.es/html/165601.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafa_Zouhier

5. Antonio Herrero Lázaro, La Rosa, GAL, Intxaurrondo e Informe Navajas

La trama de prostíbulos de Antonio Herrero Lázaro conecta directamente con el GAL a través de un burdel en el País Vasco llamado "La Rosa".

En el libro "Egin Investigación" se hace referencia a ese burdel como "lugar de cita habitual de guardia civil, policías españoles, ertzainas", en el que "deambulaban frecuentemente no sólo los proxenetas de rigor, sino también significados confidentes y narcotraficantes."

Aparecen Antonio Herrero Lázaro y su socio Santos Pérez Vargas, al que Egin identifica como uno de los dueños de "La Rosa".

También se hace referencia al Informe Navajas y a la relación entre "La Rosa" y Rodríguez Galindo.

Enlace al libro (ver página 96 y siguientes):

http://books.google.es/books?id=qZDYmLiNIZoC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=Antonio+Herrero+L%C3%A1zaro+egin&source=bl&ots=u5nEAfi-Qg&sig=-uVJE-zo1ggEqIofgNu8mN1YKhA&hl=es&sa=X&ei=LkdzT-PTF8mP0AXXwuwD&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Continuará...

EL PAIS › ADELANTO DEL LIBRO BRINDANDO SOBRE LOS ESCOMBROS

La historia del encubrimiento

El periodista Horacio Lutzky acaba de publicar un duro resumen de casi dos décadas de operaciones para ocultar la verdad sobre el atentado a la AMIA. Promesas en Medio Oriente y la complicidad de la dirigencia comunitaria.

Por Raúl Kollmann

Noticia de hoy mismo en El País:

Manuel Altozano Algeciras 17 JUN 2012 - 00:36 CET

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/16/actualidad/1339875799_617569.html

Conviviendo tantos años entre presuntos y condenados delincuentes de altos vuelos, no sé de qué se escandalizan a estas alturas los vecinos de Sotogrande.

Basta tirar de hemeroteca para ver donde esconde su palmito buena parte de la flor y nata del Crimen Organizado Internacional y la Chusma Choricera Patria.

La red blanqueó 12 millones en el exterior

La trama Gürtel: El dinero regresaba a España invertido en casas de lujo y yates

La sociedad Osiris compraba casas de lujo en la urbanización de Sotogrande (Cádiz) y en la isla de Ibiza, así como los yates Montecristo y Carmen XI.

http://www.lavozdeasturias.es/politica/red-blanqueo-millones-exterior_0_383961700.html

La alcaldesa de La Muela tiene un chalé de lujo en Sotogrande

Una inmobiliaria valora la vivienda situada en el residencial La Playa en un millón de euros, aunque Pinilla declaró en 2006 que era "un adosado mondo y lirondo"

Pinilla fue detenida el pasado miércoles junto a otras 18 personas por su implicación en una trama de corrupción urbanística . El meteórico crecimiento de este pueblo zaragozano ha venido de la mano de la energía eólica y de recalificaciones para la instalación de aerogeneradores.

http://www.europasur.es/article/comarca/380022/la/alcaldesa/la/muela/tiene/chale/lujo/sotogrande.html

'Ballena Blanca': La mayor red de blanqueo en España

AGENCIAS / MÁLAGA
Día 31/03/2011 - 11.04h

- 10.03.2005: Dieciocho personas son detenidas en una operación desarrollada en el bufete "Del Valle Abogados" de Marbella y que afecta otras provincias. Se practicaron registros domiciliarios en Alicante, la zona de Sotogrande en San Roque (Cádiz) y en Estepona, Marbella y Mijas (Málaga), y se intervinieron judicialmente fincas en la Costa del Sol y más de cuarenta vehículos de alta gama.

http://www.abc.es/20110331/espana/rc-ballena-blanca-mayor-blanqueo-201103311004.html

Lunes, 16 de enero de 2006

Un estadounidense inculpado por estafa, último detenido en el 'caso Ballena Blanca'

Con el arresto y encarcelamiento de Artoumn son cinco las personas que permanecen aún en prisión implicadas en la trama de blanqueo de capitales desarticulada por la policía en la Costa del Sol el pasado mes de marzo. Entre ellas figura Bernardo Mario Blanco, argentino de origen israelí, responsable financiero de Alleerton Holding, la empresa inmobiliaria que promovió la urbanización La Alcaidesa en Sotogrande, que fue intervenida judicialmente tras la operación policial.

http://www.diariosur.es/pg060116/prensa/noticias/Malaga/200601/16/SUR-MAL-003.html

Detenido un guardia civil en la trama narcotraficante de Sotogrande

El implicado es natural de Algeciras y estaba destinado en Los Barrios.

Un guardia civil "en prácticas" destinado en el cuartel del Instituto Armado de Los Barrios (Cádiz) se encuentra entre los detenidos por su presunta implicación en la trama narcotraficante que fue desarticulada ayer en Sotogrande, donde fue intervenida más de una tonelada de hachís.

http://www.europasur.es/article/comarca/198043/detenido/guardia/civil/la/trama/narcotraficante/sotogrande.html

Fallecen dos 'narcos' que alijaban droga en Sotogrande

La Guardia Civil detiene a un tercer integrante del grupo y recupera 350 kilos de hachís. Una segunda operación en Tarifa se salda con 349 kilos y dos detenidos

Redacción / Algeciras | Actualizado 19.02.2009 - 01:00

Dos muertos, tres detenidos y casi 700 kilos de hachís es el balance de dos operaciones contra el tráfico de drogas desarrolladas por la Guardia Civil entre la noche del martes y ayer por la mañana en las costas de la comarca, en Sotogrande (San Roque) y Tarifa.

http://www.europasur.es/article/comarca/354119/fallecen/dos/narcos/alijaban/droga/sotogrande.html

Los 'Al Capone' de la Costa del Sol

En su informe de 1979, la Fiscalía General del Estado detectó la presencia de bandas organizadas, en especial la mafia turca, en operaciones de narcotráfico desarticuladas en este mismo escenario, incluso en zonas tan “in” ahora como Sotogrande.

http://www.elconfidencial.com/espana/mafia-marbella-rusia-20100613.html

Intervenidos 137 kilos de cocaína en una urbanización de lujo en Sotogrande

18/02/2005

La Guardia Civil intervino 137 kilogramos de cocaína el pasado martes en el interior de una vivienda en la urbanización de Sotogrande en San Roque (Cádiz) y los presuntos narcotraficantes se dieron a la fuga, según informó ayer el instituto armado. EP

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/intervenidos-137-kilos-de-cocaina-en-una-urbanizacion-de-lujo-en-sotogrande_148396.html

Condenan a 136 años de cárcel y a 146 millones de euros a 16 narcotraficantes que actuaban en Barcelona

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un total de 136 años de prisión y a pagar más de 146 millones de euros de multa a los 16 miembros de una banda de narcotraficantes que actuaba en el barrio del Poble Sec de la capital catalana y que almacenaban gran parte de la droga en dos chalés de Cádiz, según la sentencia a la que tuvo hoy acceso Europa Press.

El grupo estaba integrado por dos tipos de miembros: búlgaros organizados en una estructura piramidal y jerarquizada, por una parte, y españoles sustituibles "en cualquier momento" que se dedicaban a la venta al por menor de la droga, por la otra, según avanzó ayer la Cadena Ser.

También se incautaron más de 900 kilogramos de cocaína de gran pureza, de los que 791 fueron incautados en dos chalés de la urbanización Sotogrande de San Roque (Cádiz), unos 90 en distintos domicilios de Barcelona y 87 en el interior de un vehículo que iba a partir desde Manliva (Málaga) hacia la capital catalana.

http://www.lexureditorial.com/noticias/0806/30153715.htm

La crisis inmobiliaria se come el gran lujo de Sotogrande

También circulan por estas tierras empresarios de postín, como Manuel Manrique, vicepresidente de Sacyr, y Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, a los que este verano les ha dado por hacer footing por la zona.

http://www.cotizalia.com/corazon-abierto/crisis-inmobiliaria-sotogrande-20100904-3887.html

BODA REAL / EL COMERCIANTE DE ARMAS

Abdul Rahman El Assir

OTRO AMIGO EXTRAÑO DEL REY QUE SI ESTARA

ILDEFONSO OLMEDO

Hace ya casi un cuarto de siglo que Abdul Rahman El Assir, hijo de un poeta libanés y una cantante folk del país de los cedros, consiguió una primera fotografía dedicada en la que aparecía saludando al Rey de España. Entonces él estaba casado con Samira, recién aterrizado en Madrid de la mano de su cuñado Adnan Kashogi y era un aprendiz en el comercio internacional de armas, donde con los años terminaría volando solo. El próximo sábado, El Assir irá de boda, como invitado del mismísimo Rey, su amigo. Ya estuvo de largo en El Escorial, cuando otro gran amigo, Alejandro Agag, desposó a la hija del entonces inquilino de La Moncloa, Aznar.Pero lo de la Almudena será su coronación en la Villa y Corte, el broche de oro a una tenaz ascensión (Líbano, 1951-Madrid, 2004) hasta los cenáculos más sigilosos del poder de la mano de su segunda esposa, María Fernández Longoria, hija del que fuera embajador de España en El Cairo. Juntos, tras lujoso casorio en Notre Dame (París) en 1985, cultivaron las sagas del dinero, la aristocracia y multiplicaron sus posesiones más visibles: tienen mansiones en Puerta de Hierro, Sotogrande, la estación invernal de Gsstad (Suiza) y en la isla caribeña de Mustique.Los créditos FAD (al desarrollo) y el negocio de las armas, unido a fructuosas amistades políticas, obraron el milagro.

	El Assir, María Fdez. Longoria y una de sus hijos en Sotogrande (Cádiz). DEL LIBRO SOTOGRANDE 1961-2001

http://www.elmundo.es/cronica/2004/448/1084799549.html

Aunque tenemos pendiente una entrada sobre Abdul Rahman El Assir, amigo del Rey,  y sus conexiones con Sarkozy (Karachi Gate) con Alejandro Agag (BPN) y con el blanqueo marbellí de la Trama Hidalgo (Bufete Cruz-Conde/Cajasur) subimos la noticia de la detención de El Assir.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2012/06/11/detenido-abdul-rahman-assir-traficante-armas-y-amigo-del

MALAYA Y EL CONSEJO DE SABIOS DE ROCA (I)

JUAN ANTONIO ROCA, EL CONSEJO DE SABIOS Y LA TRAMA VASCA

Según recoge el Sumario Malaya, Montserrat Corulla (presunta de Gallardón y enlace de la Nephila Vasca) declaró que Juan Antonio Roca, destacado títere de la Gran Mafia, creó un Consejo de Sabios para dirigir sus inversiones.

Uno de los posibles asistentes a este Consejo de Blanqueadores del dinero expoliado a la ciudadanía marbellí es, según Corulla, Jesús Jiménez Oruña, ex Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipuzcoa y Administrador Único de Promonagueles S.L., una de las sociedades vinculadas a los hermanos González Sánchez Dalp, acusados de ser testaferros de Roca.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2008/09/26/los-tentaculos-la-trama-vasca-i

Como administrador de CIALT, antes Alt Asesores, Jiménez Oruña está imputado de cinco delitos contra la Hacienda Pública.

Alt Asesores - CIALT es el hilo conductor que permite reconstruir gran parte de la corrupción transversal de la Gran Nephila Vasca. Allí se dan cita el blanqueo Malayo de Roca, el "urbanista" Alfonso Vegara o Víctor Bravo, ex director de la Hacienda Foral y ex senador del PNV, denunciado por la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa por delitos contra la Hacienda, cohecho y prevaricación.

Las conexiones de Alfonso Vegara nos llevan a los negocios inmobiliarios del delincuente José María del Nido (condenado a 7 años y medio de cárcel en el Caso Minutas) en Bollullos de la Mitación, con Lexland y el hermano de Javier Arenas, a la Fundación Metrópoli e Iñaki Urdangarín o al Caso Pretoria de corrupción catalana, con Caja Navarra, Caixa Cataluña y el bufete de los hermanos Pretus Labayen, uno de cuyos socios es cuñado de Pío García Escudero.

Los Pretus Labayen conducen a una de las ramas de blanqueo derivadas del Caso BBV Privanza y el Caso Privanza nos lleva a su vez a Gúrtel.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2009/11/16/los-tentaculos-la-trama-vasca-ii

Por su parte, el ex ministro Javier Arenas Bocanegra nos devuelve a la trama vasco malaya a través del Hotel Senator, a Hoteles Playa, El Monte-Cajasol, Astapa (Blas Infante 6 - Severiano López Martín - Valle Romano)

Los terrenos del Senator (emblema de la corrupción marbellí) fueron cedidos en su día al Ayuntamiento de Marbella por los propietarios de la urbanización Alhambra del Mar para equipamiento público. En 1998, el Ayuntamiento los vendió por 2,6 millones de euros a Proinsa, una empresa de la trama vasca. Dos años más tarde, Proinsa los revendió por 15 millones a Hoteles Playa quien contrató a Jaime Montaner, arquitecto y ex consejero de la Junta de Andalucía para modificar el proyecto original (150 apartamentos) por un hotel de 4 estrellas y 99 vivendas. Hoteles Playa vendió las viviendas a Luis Portillo, otro de los presuntos testaferros del ladrillo.

En la operación aparecían varios notarios implicados en "Ballena Blanca" e "Hidalgo" dos casos de blanqueo con epicentro en la Marbella del Crimen Organizado de los que ya hemos hablado aquí.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/posts/category/ballena-blanca

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/posts/category/hidalgo

Según las asociaciones ecologistas, la responsable directa de la legalización del Senator es Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella y cuñada del presunto mafioso Felice Cultrera, acusado en 1991 por Interpol Roma de controlar el monopolio del tráfico de cocaína de Sudamérica a Europa y de blanquear el dinero del narcotráfico en inversiones en el sector inmobiliario (Los Ladrillos de la `Ndrangueta - La Opinión de Málaga 11/11/2007).

El promotor del Senator es José María Rosell, marido de la Senadora Popular Mar Agüero, detenido en la Operación Jable, una pieza separada del Caso Unión, en la que se investiga una red de corrupción urbanística y una trama de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales en distintos puntos de Canarias y Almería.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/05/02/malaya-rossell-portillo-arteche-y-armario-la-trama

En el Caso Unión está imputado Carlos Morales, el arquitecto y sobrino político de la Reina Sofía.

El principal implicado en el Caso Unión es Dimas Martín, el Jesús Gil de las Islas. El líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) es el punto de unión entre José María Rossell (Hoteles Playa) y Arturo del Tiempo, el presunto narcotraficante que pudo haber introducido más de 8 toneladas de cocaína en España, cuyo caso ha sido bochornosamente silenciado en los medios.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/04/25/arturo-del-tiempo-dimas-martin-jose-maria-rosell

Extractos del Auto de Malaya en los que aparecen ALT ASESORES y JESÚS JIMÉNEZ ORUÑA

(Pags 74-75) Declaración de Montserrat Corulla:

Continúa manifestando que "en la actualidad las personas que dirigen todas las sociedades son Gonzalo Astorqui, que se apoya en un fiscalista llamado Jesús Jiménez, que trabaja con un grupo del País Vasco de un tal Javier Arteche. Sabe que Jesús Jiménez trabaja con los vascos porque en una reunión Juan Antonio Roca le dijo "a ver sí a mi me vas a cobrar mas que a los vascos". La declarante nunca ha intervenido en ningún negocio con este grupo salvo lo que antes ha narrado de Estepona, y también sabe que este grupo ha adquirido una finca muy grande en Murcia llamado Lopollo (Lo Poyo). También sabe que se han reunido Gonzalo Astorqui, Jesús Jiménez, Manuel Sánchez Martín y Francisco Soriano Pastor porque iban a transferir todas las propiedades de estas sociedades para ponerlas a nombre de dos sociedades de los hijos de Juan Antonio Roca con excepción de las de Condeor".

Afirma que "ella nunca ha estado en estas reuniones en las que se trataba de la transmisión de los bienes para ponerla a nombre de las sociedades de los hijos de Juan Antonio Roca". Resulta curiosos su afirmación de que "últimamente se celebraban reuniones en las que tenían que consultarle las dudas sobre temas fiscales a Jesús Jiménez, y ella asistía en lo que se refería a Condeor.

Interesante resulta su afirmación de que "en los últimos tiempos se celebraban unas reuniones de los que se auto denominaban Consejo de Sabios, y a las que asistía Juan Antonio Roca, Gonzalo Astorqui, Ruiz Garma y una cuarta persona de la que no recuerda el nombre, y Manuel Sánchez Zubizarreta. Es posible que también asistiera a estas reuniones el fiscalista Jesús Jiménez (entiendo que se trata de Jesús Jiménez Oruna) que en su contrato tenía unas fechas fijas para bajar a Marbella.

(Pags 77-78) ALT ASESORES

Entre la documentación intervenida aparece un contrato entre Julio Blasco en representación de Masdevallía y CCF 21 de fecha 20 de julio de 2.005 por el que las partes acuerdan retrasar el vencimiento previsto para ese día relativo a la compra de lo terrenos del URPG-NG-13 (Los Verdiales Norte) y URPG-RR-15 bis (Ave María) operaciones inmobiliarias realizadas por Roca en perjuicio del Ayuntamiento de Marbella y que le generan enormes beneficios.

También se encontró una nota informe de ALT Asesores sobre las obligaciones para las empresas que realicen actividades inmobiliarias de prevención de blanqueo de capitales, por lo que mal puede afirmar que desconocía estas obligaciones.

El enlace:

http://www.scribd.com/doc/208840/auto-malaya

Continuará ...

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