MADRID ARENA, RADIOGRAFÍA DE UN PAÍS PODRIDO (II)

6. José Luis Ozalla, Kontrol 34 SL, Fórum Filatélico y la familia del Generalísimo.

Hemos visto que el 90% de Kontrol 34 SL está en manos de Carlos Manzanares Rodríguez.

El 10% restante lo ostenta José Luis Ozalla Oñate.

Todo parece indicar que el José Luis Ozalla Oñate de Kontrol 34 es el mismo Ozalla que aparece en SESUARDASI, SL, una de las sociedades controlada por la familia Martínez Bordiú Bassó, emparentada esta por línea paterna con el yerno del caudillo Francisco Franco. El mismo Ozalla al que el juez Garzón imputó en la trama de Fórum Filatélico.

Hasta el año 2009, Ozalla ocupó el cargo de secretario en SESUARDASI. Por esas fechas uno de los consejeros de SESUARDASI era José María Martínez-Bordiú y Bassó, XVIII Barón de Gotor, más conocido en la prensa rosa española como Pocholo.

Así mismo, Ozalla figuraba como administrador de Coborsa, la sociedad patrimonial de Francisco Briones, presidente de Fórum Filátelico, al tiempo que ejercía de asesor fiscal y contable de Spring Este, la proveedora de sellos utilizada por Briones.

El domicilio social de Coborsa coincide además con la antigua sede de Enroque S.L., de la que Ozalla sigue siendo administrador único, en el número 76 1º C de la madrileña calle Claudio Coello.

http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=1727503

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/peritos-forum-filatelico-cierran-informe-encontrar-dinero-inversores/20120515cdscdsemp_3/

http://es.wikipedia.org/wiki/Pocholo_Mart%C3%ADnez-Bordi%C3%BA

http://www.empresia.es/empresa/sesuardasi/

http://www.informacion-empresas.com/Empresa_COBORSA.html

http://www.empresia.es/empresa/enroque/

7. Claudio Coello 76, Inmobiliaria Aspa y el Secretario de Estado de Defensa.

O hay un error en la web empresia.es o la oficina sita en Claudio Coello 76 1º C debe reunir unas condiciones especiales que la hacen especialmente atractiva.

¿Cómo explicar sino que, en Agosto de 2012, el actual Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles Salaverría, eligiera un domicilio social relacionado con una de las mayores estafas perpetradas en España para INMOBILIARIA ASPA SA, la empresa de la que era consejero delegado solidario?

Según el digital La Nueva España, Argüelles Salaverría forma parte de una dinastía asturiana que desde el siglo XIX concilió de forma casi ininterrumpida la alta política, la diplomacia, la banca y la empresa. El patrimonio de la estirpe se forjó en el Madrid de la Restauración y se consolida y acrecienta durante casi un siglo de pertenencia a la élite del poder financiero y bancario español. Los Argüelles fueron ministros con Alfonso XIII, embajadores con Franco y altos cargos políticos con la democracia, siempre ligados a dos ideales: la Monarquía como forma de Estado y la política conservadora como forma de Gobierno. Desde 1916, con su participación en la refundación de Banesto, los Argüelles se incorporaron al olimpo de la gran oligarquía bancaria e industrial del país y aún hoy siguen ligados a la banca, ahora como accionistas minoritarios del Banco Alcalá. Su enfrentamiento con Mario Conde los defenestró, pero salvaron su patrimonio y su prestigio. Pedro Argüelles, ingeniero industrial, se afilió a AP (hoy, PP) en Gijón, la ciudad donde se casó, enlazando su apellido por segunda vez con los Armada. Fue director general y consejero de Asturiana de Zinc (Azsa), vocal y secretario de Exminesa, consejero de Patrisa y presidente de Boeing España. Y en la política, candidato al Congreso por Asturias, eurodiputado, diputado madrileño, presidente de AENA y ahora secretario de Estado de Defensa. Sigue vinculado a Gijón y a Abeo.

La web del Ministerio de Defensa publica que Pedro Argüelles ha ocupado varios puestos ejecutivos en Asturiana de Zinc, fue diputado al Parlamento Europeo, socio fundador del Banco Alcalá y director general del Banco Granada Jerez. Fue diputado regional en la Asamblea de Madrid, director del Gabinete del Ministro de Defensa y presidente de AENA. Desde 2002 era vicepresidente de Boeing Internacional y presidente de Boeing España y Portugal. Pero no menciona para nada su relación con Inmobiliaria Aspa.

http://www.empresia.es/empresa/inmobiliaria-aspa/

http://www.lne.es/espana/2012/09/14/politica-negocios-fortuna-asturiana-creada-madrid-restauracion/1297974.html

http://www.defensa.gob.es/organizacion/quien/personalidades/secretario-Estado-Pedro-Arguelles.html

8. Fórum Filatélico y el Banquero del Crimen

En Septiembre de 2010, un artículo de El País firmado por Luis Gómez daba cuenta del historial delictivo de José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, El Banquero del Crimen, y sus conexiones con la trama de la estafa de Fórum Filatélico.

Llorca es un blanqueador de cuello blanco que presta sus servicios a lo más granado de la delincuencia internacional. Condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico, el Tribunal Supremo le declaró inocente por un defecto de forma en 2007. Relacionado con operaciones de blanqueo en los casos Malaya y Ballena Blanca, Llorca es el presunto cerebro de la estafa de Fórum Filatélico. Sobre el pesan tres órdenes de busca y captura.

http://elpais.com/diario/2010/09/19/domingo/1284868355_850215.html

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2010/10/04/jose-manuel-carlos-llorca-fugitivo-malaya-fotografiado/371399.html

9. Salvador Trinxet Llorca, Afinsa, Urdangarín y Gürtel

Según publicaba Rafael Barco Carreras, Salvador Trinxet LLorca, el diseñador de la red de blanqueo del yerno del Borbón es sobrino de José Manuel Llorca, El Banquero del Crimen.

Tío y sobrino recurrieron en distintas fechas a los servicios de Ramón Cerdá Sanjuan, un "empresario" especializado en la Venta de Sociedades Limitadas y Anónimas en 24 horas, muchas de las cuales han dado cobertura a las mayores tramas de corrupción y blanqueo destapadas en los últimos años.

El narco-fallero Rafael Rubén Núñez Cencerrado, considerado por las fuerzas de seguridad como uno de los grandes capos de la droga en España, aparece en varias sociedades constituidas por Ramón Cerdá Sanjuan.

Cerdá Sanjuan también figura en Objetivo Globalizar SL, una sociedad de la que es administrador mancomunado Manuel de la Cruz Higuera, empresario detenido en la operación Astapa, socio de un club de alterne en Estepona y presunto jefe en España de una banda internacional de blanqueo y tráfico de drogas.

En el caso Gürtel, la trama liderada por Francisco Correa recurrió en enero de 2005 al empresario de Ontinyent para adquirir la sociedad Good and Better y facturar contratos menores a la Comunidad de Madrid.

Otra de las sociedades creadas por Cerdá Sanjuan es Spring Este SL, vinculada a la estafa de Fórum Filatélico en la que ejercía de asesor fiscal y contable José Luis Ozalla, el socio minoritario de la empresa implicada en la tragedia del Madrid Arena (Kontrol 34 SL).

Iñaki Urdangarin y su socio en Nóos, Diego Torres, también se hicieron con una empresa durmiente creada por Cerdá. Concretamente Novosfera Asociados 21.S.L., utilizada para la evasión fiscal después de que, a principios de 2006, se hicieran públicas las primeras denuncias parlamentarias por los millonarios negocios del duque de Palma con el Gobierno Balear que entonces presidía Jaume Matas.

La elección de sociedades urgentes, propiedad del valenciano Ramón Cerdá, no fue casual. Trinxet ya había recurrido en varias ocasiones a sus servicios. La red de empresas fantasma pasaba por Londres a través de la sede social de, al menos, cinco de las empresas del Grupo Braxton, propiedad de Salvador Trinxet.

En esa misma oficina,Trinxet, también domicilió, en febrero de 2009, America Energy & Mining, con la que el abogado intentó hacerse con el control de Afinsa, entonces ya en concurso de acreedores.

http://www.ellibrepensador.com/2012/01/13/sofia-reina-de-espana-cree-que-su-yerno-es-inocente/

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/01/10/algo-huele-podrido-espana

http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/urdangarin_socio_crearon_inglaterra_una_red_evasion_fiscal_62201_1031.html

MADRID ARENA, RADIOGRAFÍA DE UN PAÍS PODRIDO (I)

La lamentable muerte de cuatro chicas en la macro-fiesta de Halloween del Madrid Arena es un desgarrador ejemplo de como este país está construido sobre una inmensa red de cloacas que anegan de mierda todo lo que tocan.

A modo de triste y pequeño homenaje a estas cuatro criaturas y sumándonos al deseo del pronto restablecimiento de la quinta chica que sigue hospitalizada, dejamos en este rincón de La Coctelera un esbozo de una parte de esa red.

1. Miguel Ángel Flores, el empresario que organiza la fiesta de Halloween del Madrid Arena

Según el diario El Mundo, la Policía ya se había encontrado con él a raíz de la 'Operación Edén', relacionada con narcotráfico en locales de ocio nocturno en Madrid.

Las escuchas telefónicas de los agentes de la Policía en esta operación, revelaron su relación con colombianos que supuestamente traficaban en sus locales, al igual que con altos cargos del Ayuntamiento de Madrid, que le proporcionaban ciertas 'facilidades' en la organización de sus fiestas.

http://www.eleconomista.mobi/sucesos/noticias/4371700/11/12/Los-negocios-oscuros-del-organizador-de-la-fiesta-mortal-del-Madrid-Arena.html

2. Mónica de Oriol e Icaza, presidenta de Seguriber, responsable de la seguridad exterior del Madrid Arena

La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, es la principal accionista de Seguriber, una de las compañías que controlan la seguridad en el recinto Madrid Arena donde fallecieron tres jóvenes la madrugada de Halloween.

Su padre, el arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra y su hermano, Miguel de Oriol e Icaza, este último firmante del proyecto del campo de golf de Carranque (Toledo) para PEYBER-CCM, es decir, para VILLA ROMANA GOLF, son socios de Javier Arteche Tarascón y Luis María Maya Galarraga, dos de los principales miembros de llamada "trama vasca" de la Operación Malaya.

Su abuelo, José Luis de Oriol y Urigüen (Bilbao, 4 de noviembre de 1877 - Madrid, 15 de abril de 1972), fue empresario eléctrico y ferroviario, arquitecto y político español. Durante la Guerra Civil Española apoyó al Bando sublevado. Junto con su suegro Lucas de Urquijo y el ingeniero Juan Urrutia Zulueta fundó Hidrola (Hidroeléctrica Española, actualmente Iberdrola) a partir de Hidroeléctrica Ibérica. Dio el apoyo económico necesario al ingeniero Alejandro Goicoechea Omar para el desarrollo de sus proyectos ferroviarios, fundando la empresa Patentes Talgo en 1942.

Los Oriol se asociaron con Lehman para integrar Talgo en el holding Aurum.

Lehman Brothers cayó en la crisis subprime de 2008 con un pasivo de $613.000 millones (la mayor quiebra de la historia hasta el momento).

http://www.elconfidencial.com/sociedad/2012/11/03/la-seguridad-del-madrid-arena-en-manos-de-una-firma-de-la-presidenta-del-circulo-de-empresarios-108495/

http://notitia-criminis.blogspot.com.es/2008/10/el-arquitecto-que-firm-el-proyecto-del.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Oriol

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/oriol-lehman-integran-talgo-holding-aurum/20080424cdscdiemp_3/

http://es.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers

3. Los Manza y Kontrol 34 SL, la empresa encargada de la seguridad interior en el evento.

El Clan de Los Manza es uno de los grupos que, según Interior, peleaba por el dominio de la noche de Madrid, blanqueando el dinero negro obtenido por el negocio de la seguridad y canalizando el tráfico de droga en sus locales.

Kontrol 34 se crea en 2005 y el capital, al 90%, es de Carlos Manzanares Rodríguez, cuyo apellido da nombre al grupo de Los Manza.

(Luis) Carlos Manzanares Rodríguez es hermano de Francisco Javier, alias «Manza», portero de «Kapital», asesinado en noviembre de 2001 en un ajuste de cuentas entre clanes.

En febrero de 2009, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional emite un informe sobre Los Manza. Dicho informe se adhiere a los sumarios del caso Heaven y de la operación Edén.

http://www.youtube.com/watch?v=lQ7jv1w72t8

a) Caso Heaven

Dos muertos y dos heridos a raíz de una disputa en la discoteca Palace-Heaven de Madrid. Uno de los fallecidos es el portero Catalin Stefan Craziun 'Cata', lugarteniente del capo Ivo el Búlgaro.

El asesino, Carlos Monge 'El Cuchillos' decía venir de parte de Santi 'El Negro'. Monge, que ya había sido detenido en 2007 en relación con un secuestro por encargo de un narcotraficante, fue condenado a 23 años de cárcel por el caso Heaven.

Según un informe de la policía, Santi el Negro es gerente de varios locales y, en uno de ellos, está asociado con un exfutbolista del Real Madrid.

http://elpais.com/diario/2009/01/13/madrid/1231849456_850215.html

http://www.diarioya.es/content/los-asesinatos-de-anoche-est%C3%A1n-vinculados-con-el-narcotr%C3%A1fico-y-la-extorsi%C3%B3n-en-discotecas

http://www.publico.es/espana/190585/cuando-salga-ire-a-por-mis-amigos-de-los-miami-para-ir-a-por-vosotros

http://www.larazon.es/noticia/4179-condenado-a-23-anos-de-prision-el-homicida-del-caso-heaven

b) La Mafia Búlgara, la operación Bloque, el Sheriff de Coslada y el Juez Nogales

Además de controlar la seguridad en locales nocturnos, el clan de Ivo el Búlgaro está vinculado al tráfico de drogas, de armas y a la prostitución.

El clan aparece relacionado con el grupo de marroquíes de El Chino, traficantes de droga y supuestos responsables del 11-M.

Entre el centenar de invitados a la boda de Ivo el Búlgaro aparece Carlos Nogales Romeo, juez del juzgado número 3 de Coslada (Madrid).

El juez Nogales está implicado en la trama de corrupción policial destapada en la operación Bloque, cuyo máximo exponente es Ginés Jiménez, ex jefe de policía de Coslada.

A raíz de su imputación, Nogales fue suspendido cautelarmente de sus funciones.

Ayer, 8 de septiembre de 2012, Ginés Jiménez se reincorporaba al trabajo con unas funciones acordes con su categoría profesional de oficial jefe, lo que convierte al agente en el segundo mando dentro del cuerpo según el escalafón.

http://www.20minutos.es/noticia/391173/0/suspension/juez/bloque/

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/08/madrid/1352396504.html

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/el-juez-de-gines-y-la-mafia-bulgara

4. El Sheriff de Coslada, Guateque, Mafia Policial Catalana, Burdeles y 11-M .

Ginés Jiménez, el 'sheriff' de Coslada, era quien proporcionaba los porteros de las discotecas investigadas en la 'operación Guateque', dando cobertura a las supuestas mafias de origen búlgaro y rumano.

Ginés estaba también en nómina de Antonio Herrero, el capo del negocio de los burdeles detenido en la operación contra la mafia policial y de prostitución catalana.

Herrero, dueño del club Riviera de Casteldefells en el que se ejercía la prostitución ilegal de menores con la connivencia de altos cargos del Cuerpo Nacional de Policía de Barcelona, pagaba a Ginés Jimenez para que la policia local de Coslada maquillase o directamente no inspeccionase la actividad del macro club de prostitución Flower’s Park.

El Flower´s es precisamente el lugar en el que Rafá Zouhier, condenado en el sumario del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, afirmó que Trashorras le entregó algunos detonadores.

http://elpais.com/elpais/2008/05/08/actualidad/1210234620_850215.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/27/madrid/1211909380.html

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/red-prostibulos-desarticulada-barcelona-tenia-vinculos-madrid/csrcsrpor/20090617csrcsrnac_5/Tes

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/fiscal-pide-hasta-anos-carcel-por-mafia-policial-prostitucion-1599568

http://archivo.lavozdeasturias.es/html/165601.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafa_Zouhier

5. Antonio Herrero Lázaro, La Rosa, GAL, Intxaurrondo e Informe Navajas

La trama de prostíbulos de Antonio Herrero Lázaro conecta directamente con el GAL a través de un burdel en el País Vasco llamado "La Rosa".

En el libro "Egin Investigación" se hace referencia a ese burdel como "lugar de cita habitual de guardia civil, policías españoles, ertzainas", en el que "deambulaban frecuentemente no sólo los proxenetas de rigor, sino también significados confidentes y narcotraficantes."

Aparecen Antonio Herrero Lázaro y su socio Santos Pérez Vargas, al que Egin identifica como uno de los dueños de "La Rosa".

También se hace referencia al Informe Navajas y a la relación entre "La Rosa" y Rodríguez Galindo.

Enlace al libro (ver página 96 y siguientes):

http://books.google.es/books?id=qZDYmLiNIZoC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=Antonio+Herrero+L%C3%A1zaro+egin&source=bl&ots=u5nEAfi-Qg&sig=-uVJE-zo1ggEqIofgNu8mN1YKhA&hl=es&sa=X&ei=LkdzT-PTF8mP0AXXwuwD&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Continuará...

MALAYA Y EL CONSEJO DE SABIOS DE ROCA (I)

JUAN ANTONIO ROCA, EL CONSEJO DE SABIOS Y LA TRAMA VASCA

Según recoge el Sumario Malaya, Montserrat Corulla (presunta de Gallardón y enlace de la Nephila Vasca) declaró que Juan Antonio Roca, destacado títere de la Gran Mafia, creó un Consejo de Sabios para dirigir sus inversiones.

Uno de los posibles asistentes a este Consejo de Blanqueadores del dinero expoliado a la ciudadanía marbellí es, según Corulla, Jesús Jiménez Oruña, ex Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipuzcoa y Administrador Único de Promonagueles S.L., una de las sociedades vinculadas a los hermanos González Sánchez Dalp, acusados de ser testaferros de Roca.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2008/09/26/los-tentaculos-la-trama-vasca-i

Como administrador de CIALT, antes Alt Asesores, Jiménez Oruña está imputado de cinco delitos contra la Hacienda Pública.

Alt Asesores - CIALT es el hilo conductor que permite reconstruir gran parte de la corrupción transversal de la Gran Nephila Vasca. Allí se dan cita el blanqueo Malayo de Roca, el "urbanista" Alfonso Vegara o Víctor Bravo, ex director de la Hacienda Foral y ex senador del PNV, denunciado por la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa por delitos contra la Hacienda, cohecho y prevaricación.

Las conexiones de Alfonso Vegara nos llevan a los negocios inmobiliarios del delincuente José María del Nido (condenado a 7 años y medio de cárcel en el Caso Minutas) en Bollullos de la Mitación, con Lexland y el hermano de Javier Arenas, a la Fundación Metrópoli e Iñaki Urdangarín o al Caso Pretoria de corrupción catalana, con Caja Navarra, Caixa Cataluña y el bufete de los hermanos Pretus Labayen, uno de cuyos socios es cuñado de Pío García Escudero.

Los Pretus Labayen conducen a una de las ramas de blanqueo derivadas del Caso BBV Privanza y el Caso Privanza nos lleva a su vez a Gúrtel.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2009/11/16/los-tentaculos-la-trama-vasca-ii

Por su parte, el ex ministro Javier Arenas Bocanegra nos devuelve a la trama vasco malaya a través del Hotel Senator, a Hoteles Playa, El Monte-Cajasol, Astapa (Blas Infante 6 - Severiano López Martín - Valle Romano)

Los terrenos del Senator (emblema de la corrupción marbellí) fueron cedidos en su día al Ayuntamiento de Marbella por los propietarios de la urbanización Alhambra del Mar para equipamiento público. En 1998, el Ayuntamiento los vendió por 2,6 millones de euros a Proinsa, una empresa de la trama vasca. Dos años más tarde, Proinsa los revendió por 15 millones a Hoteles Playa quien contrató a Jaime Montaner, arquitecto y ex consejero de la Junta de Andalucía para modificar el proyecto original (150 apartamentos) por un hotel de 4 estrellas y 99 vivendas. Hoteles Playa vendió las viviendas a Luis Portillo, otro de los presuntos testaferros del ladrillo.

En la operación aparecían varios notarios implicados en "Ballena Blanca" e "Hidalgo" dos casos de blanqueo con epicentro en la Marbella del Crimen Organizado de los que ya hemos hablado aquí.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/posts/category/ballena-blanca

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/posts/category/hidalgo

Según las asociaciones ecologistas, la responsable directa de la legalización del Senator es Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella y cuñada del presunto mafioso Felice Cultrera, acusado en 1991 por Interpol Roma de controlar el monopolio del tráfico de cocaína de Sudamérica a Europa y de blanquear el dinero del narcotráfico en inversiones en el sector inmobiliario (Los Ladrillos de la `Ndrangueta - La Opinión de Málaga 11/11/2007).

El promotor del Senator es José María Rosell, marido de la Senadora Popular Mar Agüero, detenido en la Operación Jable, una pieza separada del Caso Unión, en la que se investiga una red de corrupción urbanística y una trama de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales en distintos puntos de Canarias y Almería.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/05/02/malaya-rossell-portillo-arteche-y-armario-la-trama

En el Caso Unión está imputado Carlos Morales, el arquitecto y sobrino político de la Reina Sofía.

El principal implicado en el Caso Unión es Dimas Martín, el Jesús Gil de las Islas. El líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) es el punto de unión entre José María Rossell (Hoteles Playa) y Arturo del Tiempo, el presunto narcotraficante que pudo haber introducido más de 8 toneladas de cocaína en España, cuyo caso ha sido bochornosamente silenciado en los medios.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/04/25/arturo-del-tiempo-dimas-martin-jose-maria-rosell

Extractos del Auto de Malaya en los que aparecen ALT ASESORES y JESÚS JIMÉNEZ ORUÑA

(Pags 74-75) Declaración de Montserrat Corulla:

Continúa manifestando que "en la actualidad las personas que dirigen todas las sociedades son Gonzalo Astorqui, que se apoya en un fiscalista llamado Jesús Jiménez, que trabaja con un grupo del País Vasco de un tal Javier Arteche. Sabe que Jesús Jiménez trabaja con los vascos porque en una reunión Juan Antonio Roca le dijo "a ver sí a mi me vas a cobrar mas que a los vascos". La declarante nunca ha intervenido en ningún negocio con este grupo salvo lo que antes ha narrado de Estepona, y también sabe que este grupo ha adquirido una finca muy grande en Murcia llamado Lopollo (Lo Poyo). También sabe que se han reunido Gonzalo Astorqui, Jesús Jiménez, Manuel Sánchez Martín y Francisco Soriano Pastor porque iban a transferir todas las propiedades de estas sociedades para ponerlas a nombre de dos sociedades de los hijos de Juan Antonio Roca con excepción de las de Condeor".

Afirma que "ella nunca ha estado en estas reuniones en las que se trataba de la transmisión de los bienes para ponerla a nombre de las sociedades de los hijos de Juan Antonio Roca". Resulta curiosos su afirmación de que "últimamente se celebraban reuniones en las que tenían que consultarle las dudas sobre temas fiscales a Jesús Jiménez, y ella asistía en lo que se refería a Condeor.

Interesante resulta su afirmación de que "en los últimos tiempos se celebraban unas reuniones de los que se auto denominaban Consejo de Sabios, y a las que asistía Juan Antonio Roca, Gonzalo Astorqui, Ruiz Garma y una cuarta persona de la que no recuerda el nombre, y Manuel Sánchez Zubizarreta. Es posible que también asistiera a estas reuniones el fiscalista Jesús Jiménez (entiendo que se trata de Jesús Jiménez Oruna) que en su contrato tenía unas fechas fijas para bajar a Marbella.

(Pags 77-78) ALT ASESORES

Entre la documentación intervenida aparece un contrato entre Julio Blasco en representación de Masdevallía y CCF 21 de fecha 20 de julio de 2.005 por el que las partes acuerdan retrasar el vencimiento previsto para ese día relativo a la compra de lo terrenos del URPG-NG-13 (Los Verdiales Norte) y URPG-RR-15 bis (Ave María) operaciones inmobiliarias realizadas por Roca en perjuicio del Ayuntamiento de Marbella y que le generan enormes beneficios.

También se encontró una nota informe de ALT Asesores sobre las obligaciones para las empresas que realicen actividades inmobiliarias de prevención de blanqueo de capitales, por lo que mal puede afirmar que desconocía estas obligaciones.

El enlace:

http://www.scribd.com/doc/208840/auto-malaya

Continuará ...

.

En estos días en que están tan de actualidad las grandes redes de blanqueo (Urdangarín-Trinxet-Belice, Vaticano-IOR-Mafia, ...) toca repasar las hemerotecas para fijar el retrato de un personaje clave en las más sonadas operaciones de corrupción patria: Carlos Llorca.

.

CORRUPCIÓN / RETRATO DEL GRAN BLANQUEADOR

ESTE HOMBRE ES ÉL SOLO PARAÍSO FISCAL

SE LLAMA Carlos. O José Manuel. O Simon. Llorca. O Yorca. Según le interese. Aparece en los tres grandes escándalos financieros españoles recientes. En la semana en la que se han conocido numerosas corrupciones con evasión de dinero, les presentamos al número 1

ANIBAL MALVAR

Ocho países europeos buscan a un español sin rostro. Y con tantos nombres -están documentados al menos cinco- que, si lo sientan en el banquillo a él solo, habría que pasarle lista, como en clase. José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, catalán de 57 años cumplidos hace apenas una semana, es también Juan Carlos Llorca. Y Carlos Yorca. Y Simón York. Está en busca y captura como cerebro contable de tres de los escándalos financieros más espectaculares de este último rato. Su nombre aparece en los sumarios de la operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella; de la operación Ballena Blanca que desmanteló una red de blanqueadores de dinero sucio; y en la supuesta estafa de Forum Filatélico, con 350.000 afectados que podrían perder sus ahorros. Todo a través de empresas como Pharus Ibérica S.L. «Pharus colabora activamente en la defensa de nuestro planeta y de todos los seres vivos que la habitan: personas, animales y plantas, ya que, de acuerdo con sus estatutos, Pharus dona parte de sus beneficios de la siguiente forma: un 10% para proyectos del Tercer Mundo, un 10% para ONGs y otro 30% para el sostenimiento de los estudios, investigaciones y obras sociales de la fundación Pharus». Llorca es el autor intelectual, y quizá incluso material, de estas bienintencionadas líneas que sirven de ideario a la revista Pharus. Nada que ver con lo que se espera del mayor blanqueador de dinero procedente de las mafias italianas, del tráfico de drogas africano y suramericano, y del tráfico de armas entre Liberia y Sierra Leona. Vale. Parte de los beneficios de la ecoidealista publicación los desviaba a causas humanitarias. Sus colaboradores más cercanos en la parte legal de sus negocios comprenden ahora una frase que él solía repetir: «Esta revista a mí me sirve para lavar mi conciencia». Aunque también con ella lavaba dinero muy guarro. Llorca es algo feo, algo calvo, algo bajo y algo achatado de espalda, como un planeta. Y silencioso como un planeta en rotación: no hay nadie que capte el rumor de sus amaneceres financieros y sus anocheceres judiciales -como ahora, en busca y captura- en una carrera delictiva que ya se extiende durante dos décadas. En todo este tiempo, nadie ha podido hacerse con una foto suya que guíe los ojeos de las policías española, británica, alemana, suiza, francesa, holandesa, belga y luxemburguesa, todas deseosas de ser su pareja de baile. Sus amigos tampoco tienen. Sus enemigos ya quisieran. En su casa la Policía tampoco encontró ninguna. Sólo cuentan con el viejo fotomatón de un pasaporte expedido hace 30 años. La Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía asegura que este hombre, catalán de origen, se constituye «de hecho en una red de sociedades off-shore equivalente a un paraíso fiscal». Llorca es en sí mismo un pequeño país virtual. José Manuel Juan Carlos Llorca Yorka Rodríguez Simon es un paraíso fiscal, como Gibraltar, pero más difícil de encontrar en los mapas. Tiene un carné de identidad con el número 38.040.355 y documento de ciudadanía británica 014461669, pero su pasaporte actualizado no existe a pesar de que viaja -y viajó cuando era un hombre-estado aún sin antecedentes- hasta todos los confines del mundo. Su carné de conducir caducó en 1988 y se le identifica con una fotografía de 10 años antes, cuando tenía 29 años. Por entonces su dirección era en la localidad madrileña de Aravaca, calle San Anacleto número dos. En las bases de datos de la Guardia Civil no aparece más que su nombre y un par de viejas evidencias. Con su carné caducado hace casi dos décadas conducía, hasta su evasión, un BMW X5 cuyo valor, dependiendo del modelo, oscila entre los 70.000 y los 100.000 euros. ¿Su secreto? La discreción. Apenas nadie lo conoce. Jamás se deja fotografiar. Sus colaboradores inmediatos en cada etapa de su ascenso hasta las cimas de la corrupción se cuentan con los dedos de la mano. Comisiones millonarias por recalificaciones, como las que ahora salpican la crónica nacional desde Marbella a Ciempozuelos y a Tres Cantos, nunca eran negociadas por él directamente viva voce. La mayoría de las personas con las que hizo tratos en la Costa del Sol apenas le conocían. Llorca nació en la Seo d Urgell (Lleida) el 14 de octubre de 1949. De familia humilde. Y su rastro se pierde hacia Londres, un emigrante más sin estudios. Hasta que en 1987 es detenido por la Brigada de Delitos Monetarios de la Policía acusado de crear sociedades off-shore en la Isla de Mann para facilitar a residentes extranjeros en España la evasión de capitales. CONEXIÓN GIBRALTAREÑA Las sociedades off-shore son aquellas que se constituyen en un país pero que sólo pueden operar fuera de él. Las ventajas son múltiples: no pagan impuestos, anonimato del nombre de los accionistas, bajos costos de constitución y mantenimiento, capital social expresado en cualquier moneda, ausencia de control por parte de autoridades monetarias y domicilio social constituido en cualquier lugar del mundo. La red de Llorca opera a través de ellas. Y en muchas ocasiones desde Gibraltar, adonde viaja continuamente. El promedio anual de creación de sociedades en Gibraltar alcanza la cifra de 3.000 y la vida media de cada una es de cinco años. Su única finalidad consiste en ocultar a los auténticos titulares y están siendo utilizadas de forma generalizada en la Costa del Sol, la cuna de la fortuna de Llorca, para adquirir propiedades. Dinero de procedencia incierta que se pierde en el laberinto. Llorca se compraba a sí mismo, a través de sociedades off-shore, propiedades con dinero negro ajeno y revendía perdiendo dinero. Luego el capital se extraviaba en decenas de operaciones bancarias y adquisiciones. Al final, volvía a recomprarse barato, y vendía a precio de mercado real. La plusvalía se repartía entre beneficios de Llorca y comisiones. Y al dueño del dinero negro se le devolvía blanco parte de los suyo. El entorchado de bancos y empresas era tan tupido y enrevesado que en ocasiones se permitía el lujo de no pagarse a sí mismo. Se limitaba a fragmentar el capital en cuentas menores de bancos extranjeros donde las empresas de sus testaferros operaban con asidudad. Cantidades que por separado no llamaban la atención a los investigadores. En 1995 la misma brigada policial investiga a Llorca por blanqueo de dinero de una red mafiosa italiana -poseedora de dos bancos privados en las islas caribeñas de San Vicente y Granadina- a la que se le interceptan 110 kilos de cocaína. Llorca se instala definitivamente en España a mediados de los años 90 ya como multimillonario, casado y con dos hijos adolescentes y bilingües -se educaron en parte en Londres-, y se asienta en Marbella. Para colaborar «activamente en la defensa de nuestro planeta y de todos los seres vivos que la habitan» con una editora, Pharus, que sirve de tapadera a sus negocios de blanqueo de narcocapitales. La página cuatro del informe policial datado el 11 de noviembre de 2005 asegura que fue presidente de la Cámara de Comercio de España en Gran Bretaña. Aserto que la entidad londinense desmiente a CRONICA después de consultar archivos. No influye para nada en su sonado desembarco -erige un polígono industrial y una mansión en Coín- el hecho de que ya se encuentre en busca y captura por blanqueo de capital procedente del tráfico de drogas. Quizá porque nada que no sea legal está a su nombre. Pero ya entonces, el juez Baltasar Garzón ordena una intervención en su chalé que acaba con su mujer -María de los Angeles, dulce y hippie como una ibicenca de los años 70- en comisaría durante una noche. Él está de viaje. «Eso nunca se lo perdonaré a Garzón», solía decir cuando recordaba esa mancha ante sus amigos y empleados legales. A los que tenía convencidos de que un socio poco escrupuloso había sido el causante del desapaño con el super-juez. LEJOS DE LA JET Llorca llega a la Costa del Sol autopostulándose como licenciado en Derecho y con experiencia en asesoría financiera. Aunque no se lo dice a demasiada gente y muchos de sus colaboradores no le creen. Nunca se mezcla con la alta sociedad marbellí, donde más bien se forja muy premeditadamente una imagen de arisco y paleto que le viene muy bien para pasar desapercibido. Para flirtear con la jet tiene subalternos más dotados que él en cuanto encanto físico y a savoir faire social. Que, además, gustan del alterne y el negocieo y asumen la titularidad de las empresas de su entramado con gusto. Pasan por arte de Llorca de mafiosos de medio pelo a potentados a los que se reverencia en los lugares más in de la costa más in. Aki Johhannes Kujala es el más visible de ellos. Nació en Helsinki (Finlandia) el 21 de septiembre de 1964. Es un hombre atractivo y muy inteligente que no necesita reservar mesa para dos en ninguno de los restaurantes que salpican la costa de Málaga a Estepona. Fuentes de la Guardia Civil sitúan su residencia en la urbanización La Zagaleta, entre San Pedro de Alcántara y Ronda, uno de los parajes «más exclusivos», como horterizan las promociones urbanísticas, de la provincia de oro. Uno de los guardas de seguridad de la finca desmiente al periodista la información de la Benemérita: «Viene mucho, porque aquí tiene muchos amigos. Pero el señor Kujala no tiene casa aquí». Desde que salió de la cárcel en noviembre de 2005 después de pagar 150.000 euros de fianza, tras varios meses cumpliendo preventiva incondicional por sus negocios con Llorca vinculados a la macrooperación contra el blanqueo Ballena Blanca, Kujala no se deja ver tanto como antes. El otro hombre social de Llorca se llama Luigi Protani. Nacido el 27 de septiembre de 1954 en Genzano de Roma, es detenido en 2001 por orden de la Interpol bajo acusación de traficar con 200 kilos de cocaína entre Venezuela e Italia. Fue extraditado a su país y cumple condena en la cárcel de Roma hasta 2012. Un hombre peligroso. Con antecedentes violentos de lo menos fashion antes de montarse en la carroza/calabaza de Llorca, Yorca, York. Mientras sus lugartenientes iban cayendo y Llorca los sustituía, él continuaba con su vida anacoreta entre el polígono de Coín, donde se asienta la sede social de varias de sus empresas, y su chalet. Aparentemente, Llorca era un empresario enteramente dedicado al negocio de la edición, aunque con muchos otros intereses delegados. EL RICO ALTERNATIVO Creó Pharus en 1998. De contenido ecologista y alternativo. Y origen de una fundación que aglutinó a centenares de empresas de toda España -el catálogo incluye desde gigantes como El Corte Inglés, que puso a la venta su Gran guía del consumo responsable, hasta modestos talleres de neumáticos- cuya filosofía excluía todos aquellos productos derivados de la experimentación con animales o con cualquier compuesto antiecológico. Aunque detrás de tan altruistas intenciones se enmarañaba una red de empresas -muchas de ellas dedicadas a la construcción- con la que se blanqueaba capital de procedencia mafiosa. Mientras ayudaba al Tercer Mundo con donaciones, blanqueaba el dinero de los traficantes de armas que alimentan los conflictos bélicos en el Golfo de Guinea. Estos capitales los movía a través de la filial Fórum Africa, vinculada a Fórum Filatélico -como más tarde estaría todo el entramado de empresas Pharus- y dedicada oficialmente a exportar e importar madera. Llorca es un vegetariano fundamentalista. En cierta ocasión reprendió jocosamente a uno de sus empleados por llevar un bistec empanado para el almuerzo: «En mi oficina no se comen animales muertos». Llegó incluso a contratar una cocinera que preparaba exclusivamente comida vegetariana para sus trabajadores en Coín. Entre la sociedad fashion marbellí, los comentarios de Llorca recomendando restaurantes baratos a sus riquísimos vecinos las escasas veces en que se dejaba ver en sociedad -nunca en actos públicos, jamás a tiro de las cámaras- eran considerados como un refrendo más de su vulgaridad. Pero eso le importaba poco. Algunos de sus colaboradores más cercanos llegaron a conocer su casa. «No era una mansión... Bueno, sí es una mansión, una casa grande, una finca enorme, pero todo muy sencillo. Decorada sin ostentación, aunque tampoco se puede decir que con muy buen gusto. Y allí tenía gallinas, patos, perros... Y los cuidaba él mismo. José Manuel... bueno, en nuestra revista era José Manuel; en la otra, en Absolute, era Carlos... José Manuel es un hippie. Y su ex compañera también lo era. Y sus dos hijos, un chico y una chica que ahora tendrán veintipocos, admiraban las posturas del padre. Era la familia feliz». -¿Y los que trabajabais tan cerca de él no percibíais nada raro? -Hombre, a veces nos preguntábamos de dónde podían salir tantos medios para una revista así, tan alternativa... Pero José Manuel era un millonario y la revista era su juguete, ¿entiendes? -¿No viajaba? -Sí, sí... Todo el tiempo. Y claro, una no es tonta, y piensas... de aquel país a éste, y de éste a aquel otro... Y relacionas. Países como Colombia, Venezuela, Italia, Suiza, Gibraltar, el continente africano, Andorra... Simon York -cuando viajaba su identidad era la de Simon York- hacía personalmente muchos de los contactos con los capos de las mafias de la droga de todo el mundo, según las investigaciones de la Udyco. Después, de regreso a España, volvía a ser José Manuel Llorca o Carlos Yorca y ensortijaba el dinero negro en un laberinto de empresas y bancos -en una sola operación la Udyco constata el trasiego de 5.550.000 euros por 12 cuentas bancarias y 11 empresas diferentes- prácticamente inescrutable para los investigadores. El Juzgado número 5 marbellí ha podido rastrear movimientos de capital superiores a los 13 millones de euros procedentes de Forum Filatélico orquestados por Llorca a través de testaferros. Y es notorio para los investigadores que sólo se trata del pezón del iceberg. Con la llegada de Forum Filatélico, acusado el pasado verano de estafar a los más de 350.000 clientes captados en sus más de 30 años de existencia, comienza a redactarse el epitafio del entramado societario de Llorca en Marbella. Francisco Briones, presidente de la filatélica, empieza a aparecer por las oficinas de Coín. Llorca editaba ya la revista de Forum. Y una de las empresas de Llorca es participada al 100% por aquélla. La aparición en Pharus de Lucía Valcarce Ruiz, a quien la policía ya vinculaba con Llorca en la etapa londinense, y su ascenso como apoderada y presidenta de varias sociedades, coincide también con el final de la relación de Llorca con María de los Angeles, que trabajaba como supervisora de la calidad de los productos ecológicos. Él se compra un apartamento en Puerto Banús y empieza a descuidar su antigua discreción. Se deja ver con mujeres, se convierte en un play boy marbellí al más rancio estilo. Aunque continúa sin asistir a eventos donde una cámara pueda atentar contra su parapeto de hombre sin rostro. Ha tenido que sustituir a sus colaboradores íntimos tras el ingreso de los sucesivos en prisión. Y acaba cerrando Pharus para entrar en el mundo de las publicaciones de lujo. Adquiere Absolute Marbella, gratuito dedicado a promoción de mercancías high standing: joyas, perfumes, ropa... Después abrirá, también bajo el sello Absolute, ediciones en Málaga, en Madrid y en Nueva York, donde la mancheta se viste con algunas de las firmas de fotógrafos más importantes del mundo y con los fichajes del editor Ernest Renzulli -un histórico de Robb Report- y del director Andrew Essex -procedente de otra publicación estrella del género llamada Details. COSAS MUY RARAS «En la sede de Absolute en Marbella pasaban cosas muy raras. Allí él no iba mucho, pero sí su gente. A veces con matelas, se encerraban toda la noche dos chicos marroquís allí con la puerta cerrada. Con lo que pasó después, los que trabajábamos en Absolute en esa época sospechamos hasta que se dedicaban a contar dinero. Toda la noche contando dinero. Era todo muy extraño», relata una de las trabajadoras de la revista. El trato con los trabajadores también se pudre. Ya no es el ambiente cordial que se respiraba en la idealista Pharus. «Aunque en Pharus, al final, la mano de hierro de Lucía Valcarce ya se notaba. Llegaba a cronometrar el tiempo que tardábamos en ir al baño. Y los fumadores tuvieron que prolongar su jornada media hora». Los cambios en la dirección de Absolute se suceden. La calidad de fotógrafos y redactores va mermando. Como si esta vez a Llorca sólo le interesara la revista como una simple tapadera. Como si el idealista hubiera sido consumido por el mister Hyde que manejaba los hilos de la cara oculta del dinero. ¿A dónde se puede ir a ocultar un tío así? El guardia civil mira al periodista como buscando el lugar donde se ha dado el golpe en la cabeza. -Coño, Aníbal... ¿Él? En cualquier parte. Y encuéntralo.

http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2006/573/1161468003.html

.

Noviembre 2007  Operación Guateque  

El 14 de noviembre de 2007, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil realiza nueve registros simultáneos en distintas sedes del Ayuntamiento de Madrid, entre ellas la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias Juntas de Distrito. 

Bajo la dirección del juez José Santiago Torres estalla la Operación Guateque en la que se detiene inicialmente a 16 funcionarios y técnicos municipales. 

La causa que investiga una trama corrupta de tráfico ilegal de licencias municipales para locales cuenta con más de un centenar de imputados y se encuentra paralizada desde hace casi dos años con motivo de la incapacidad del juez Torres de practicar las diligencias de investigación solicitadas por las partes por la escasa plantilla de empleados públicos. 

Los principales imputados son Joaquín Fernández de Castro y Victoriano Ceballos. Además, varios concejales de distrito están implicados en la causa penal. 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20110525/54160348735/el-juez-torres-impulsara-de-nuevo-el-caso-guateque-con-la-puesta-en-marcha-de-un-juzgado-bis.html 

http://www.xornal.com/artigo/2010/12/27/espana/acusados-caso-guateque-denuncian-juez-poder-judicial/2010122711263200500.html

La Conexión Guateque - Malaya - Astapa

Gonzalo Mesa, el arquitecto de Iniciativa Privada I en la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid hasta finales de 2005, año en el que solicita la excedencia y forma equipo con Fernando Pinilla para la defensa y gestión de los terrenos situados en Marbella conocidos como "La Serranía" y "Nueva Marbella" entre cuyos propietarios figuran el empresario Judah Binstock, Ávila Rojas y otros imputados en la Operación Malaya. Fincas susceptibles de ser recalificadas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que aprobara el consistorio regentado por Ángeles Muñoz, del Partido Popular. 

Gonzalo Mesa compatibiliza la gestión de esos terrenos con el diseño del nuevo Planeamiento del Camino de Piul y, en Alcorcón, dirige el gran desarrollo urbanístico de 30 millones de metros cuadrados, aunque este último contrato figura a nombre de un ex becario de la Gerencia de Urbanismo. Por si todo esto fuera poco, Mesa planea en La Moraleja un Plan por encargo de la empresa Ordesa. 

Otra de las posibles conexiones malayas es Pablo Valle, arquitecto jefe del Departamento de Edificios Protegidos y Colonias, a quien llamaron de la secretaria personal de Alberto Ruiz Gallardón para que tratara "muy bien" a Monserrat Corulla. 

Monserrat Corulla es precisamente el enlace entre Juan Antonio Roca, la Nephila Vasca y Severino Martínez Izquierdo, el abogado tiroteado por un sicario en Madrid que ocupó un alto cargo de la Inspección de Hacienda en Marbella, el mismo que representa al malayo Pedro Román Zurdo en "El Ángel de Tepa" y el mismo que, al igual que Gonzalo Cantarela del Castillo (detenido por blanqueo de dinero de la trama de narcotráfico de Marcial Dorado), aparece directamente relacionado con el Banco Popular (Opus Dei). 

Ignacio Lasa Georgas, de cuyas relaciones con la Nephila y con Severino Martínez ya se ha hablado aquí, tenía intereses inmobiliarios en Las Tablas, un desarrollo urbanístico del Norte de Madrid. 

Por otra parte, la saga de los Lasa aparece en la Operación Astapa a través de Lamibra 04 SL, sociedad que, según el sumario, aportó dinero al Ayuntamiento de Estepona desde las Islas Caimán.  

Hay más conexiones entre Guateque y Astapa. 

Según noticia de El Mundo, Jacobo Palacios, el arquitecto fichado por el colegio Sagrado Corazón, que sufrió el derrumbe de uno de sus edificios el 25 de Diciembre de 2007, está implicado en el caso Guateque. 

La empresa Aedificat, de la que era presidente Luis Fernando Linares, es la que ha venido realizando, últimamente, todas las obras del colegio Sagrado Corazón. Uno de sus últimos trabajos fue la instalación de una pista polideportiva en la azotea del edificio derrumbado, sin contar con ningún tipo de licencia. 

La sociedad Aedificat y su presidente Luis Fernando Linares Torres forman parte del grupo Valle Romano, principal implicado en toda la trama de la operación Astapa de Estepona. Linares fue detenido el pasado día 17 y acusado de cohecho, tráfico de influencia, malversación y fraude y fue puesto en libertad provisional tras el pago de una fianza de 500.000 euros. 

http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=243 

http://www.elconfidencial.com/noticias/noticia_15503.asp 

http://notitiacriminis.wordpress.com/2010/02/21/rafael-santamaria-dueno-de-reyal-urbis-e-intimo-de-bono-en-una-empresa-junto-al-%E2%80%9Cmafioso%E2%80%9D-montaldo-y-en-otra-junto-a-sanz-arribas-abogado-del-pocero/ 

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/03/02/la-nephila-vasca-i 

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/03/07/la-nephila-vasca-ii 

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/01/madrid/1214934899.html

Más Opus Dei

En una de las entradas de la imprescindible Notitia Criminis vuelven a aparecer las relaciones del Opus Dei a través del Banco Popular y Pilar Martínez, Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y ex alcaldesa de Villaviciosa de Odón. 

El artículo desgrana las complejas ramificaciones malayas de Peyber, Vemusa y Caja Castilla La Mancha a través de Enrique Ventero, Montserrat Corulla y la omnipresente Nephila. 

http://notitiacriminis.wordpress.com/la-conexion-malaya/

Luis Armada

Luis Armada, sobrino del general golpista Alfonso Armada y viceconsejero de la Comunidad de Madrid resulta imputado en el caso Guateque. 

Como consecuencia de su participación en el golpe del 23-F, Alfonso Armada fue condenado a 30 años de cárcel y pérdida de empleo en Abril de 1983. Cinco años más tarde el Gobierno le indultó. 

Su sobrino fue rescatado por Esperanza Aguirre tras ser inhabilitado por la Justicia. 

En 2003, Luis Armada fue llamado a declarar como imputado por el entonces titular del juzgado 36 de Madrid, Fernando Grande-Marlaska, en relación a un convenio urbanístico firmado en 1997 en el que recalificaban como suelo residencial una zona que había destinada a equipamientos. 

Entre otros, Grande-Marlaska llamó también a declarar en las mismas condiciones al ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz (que en un solo día ganó en esa operación 1,8 millones de euros); al que fue segundo teniente de alcalde, concejal de Urbanismo y consejero delegado de Madrid-2012, Ignacio del Río; y a Carlos Pinilla, entonces presidente de la Junta de Compensación. 

Las diligencias coincidieron con otro episodio judicial en el que Armada volvía a ser protagonista. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acababa de anular 28 desarrollos urbanos sobre suelo protegido promovidos por Ignacio del Río, Armada firmó un decreto para consolidar dichos desarrollos urbanos. 

Ignacio del Río, concejal de Urbanismo por el PP entre 1995 y 2003, nos enlaza de nuevo la trama con Vemusa. Del Río figura como consejero independiente en el Consejo de Administración del Grupo Vemusa, dedicado a la promoción inmobiliaria, la gestión de campos de golf y el negocio hostelero. 

http://www.escolar.net/MT/archives/2008/01/el-sobrino-del-golpista-armada.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Armada

http://www.publico.es/espana/38771/armada-un-historial-polemico

Enrique Sarasola 

Otro de los beneficiados por la trama de licencias del Ayuntamiento de Madrid es Enrique Sarasola. Según información de Público, la cadena Room Mate, de la que es presidente, ha recibido trato de favor en dos actuaciones urbanísticas que afectan a los hoteles Oscar y Alicia. 

Sarasola es hijo de Enrique Sarasola Lerchundi, el empresario nacido en San Sebastián que invitó a Pablo Escobar Gaviria a la toma de posesión de Felipe González como Jefe de Gobierno en 1982. El capo del Cártel de Medellín aprovechó el viaje para establecer contacto con los narcos gallegos, tal y como contamos aquí hace unos meses. 

http://www.publico.es/espana/028265/operacionguateque/licencias/ayuntamientodemadrid/enriquesarasola/hoteloscar/hotelalicia

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2011/03/13/la-gran-cloaca-ii

Acisclo Fernández y la Noche Madrileña 

A pesar de contar con 234 denuncias policiales y de que el Ayuntamiento ordenara su precinto en Septiembre de 2005, la discoteca Dink ha permanecido abierta. 

Uno de sus propietarios es Acisclo Fernández, hijo de Joaquín Fernández de Castro, uno de los principales imputados en el caso Guateque. 

Acisclo Fernández es uno de los hilos que permite dibujar el mapa del Crimen Organizado de la Noche Madrileña. 

No en vano, la Guardia Civil descubre las conexiones entre Guateque (licencias municipales en Madrid), la Operación Bloque (corrupción policial en Coslada), la Mafia Búlgara (porteros de locales nocturnos) y el Clan de Los Miami (distribución de cocaína) a partir de las escuchas telefónicas realizadas a Acisclo Fernández. 

Tal y como relataba El País, todo empieza con un teléfono móvil. El que permitiría a Joaquín Fernández de Castro, ex jefe de Evaluación Ambiental del área de Medio Ambiente en el Ayuntamiento e imputado por el Guateque, eludir la disciplina penitenciaria y comunicarse con quien quisiera. Se lo consiguió a principios de 2008 su hijo, Acisclo Fernández, propietario, además, de la discoteca Dink (el local con más denuncias investigado en el Guateque). La Guardia Civil había pinchado su teléfono. El intermediario sería un tal Lauro, un colombiano nacionalizado español a quien la Guardia Civil define como "la persona que más cocaína mueve en Madrid" y que dirige, desde un conocido gimnasio, una banda de "matones de feria dispuestos a todo".  

Una cloaca salpicada de sicarios y asesinatos en la que intervienen, como veremos en las próximas entradas, varios jueces y abogados. 

http://www.publico.es/espana/71389/una-discoteca-del-caso-guateque-sigue-abierta-con-234-denuncias 

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Cata/destapa/noche/turbia/elpepiespmad/20090114elpmad_2/Tes

Encarna Maldonado / Málaga | Actualizado 10.07.2011 - 05:04

El juez instructor del caso Astapa ha imputado en esta causa por corrupción política y urbanística en Estepona al director comercial de Aifos, Francisco García Lebrón. La imputación se formalizó el pasado 15 de junio después de que el magistrado firmara un auto en el que incluía a 21 personas más entre las investigadas en esta macrocausa, en la que ya hay 94 implicados.

Además de García Lebrón también se ha visto involucrado en esta última fase de Astapa Eusebio Sierra, directivo de la promotora Proincosta. Tanto García Lebrón como Sierra figuran entre los 95 procesados del caso Malaya contra la corrupción en Marbella.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación en Malaya que García Lebrón, junto al presidente de la promotora, Jesús Ruiz, y los directivos Jenaro Briales y José Andrés León presumiblemente pagaron sobornos al ex asesor de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca por importe de 4,8 millones de euros.

Las supuestas comisiones ilegales, de acuerdo con la versión del Ministerio Público, se aportaron entre el 22 de enero de 2004 y marzo de 2006. Para el fiscal los posibles sobornos están relacionados con "ciertos convenios" suscritos entre la promotora y el Ayuntamiento de Marbella, entre los que figura el referido al hotel Guadalpín Banús para "legalizar" un aumento de edificabilidad de 2.000 metros y el relativo al proyecto Guadalpín Village, que también preveía incrementar el volumen edificable en 4.000 metros. "Como contrapartida" a ambos acuerdos, según Anticorrupción, Aifos debía abonar 4,5 millones de euros, de ellos dos millones al Ayuntamiento y los 2,5 restantes "directamente al señor Roca".

La investigación de los excesos urbanísticos en el Guadalpín fue, precisamente, lo que detonó el caso Malaya al hablar el director de los servicios jurídicos de urbanismo, Jorge González, ante el juez del poder que Juan Antonio Roca ejercía sobre los concejales y de sus manejos en el urbanismo. La Fiscalía pide para García Lebrón en el caso Malaya cinco años de prisión y ocho millones de multa por presunto delito de cohecho, mientras que para Eusebio Sierra reclama otros dos años de prisión y 120.000 euros de multa, porque supuestamente pagó un soborno de 60.000 euros a Juan Antonio Roca. La dádiva, de acuerdo con la documentación hallada por la Policía en las oficinas de Maras Asesores, vinculadas a Roca, se produjo el 4 de diciembre de 2002.

Fuente: Diario de Sevilla

Astapa, 21 nuevos imputados

Tres años después de las primeras detenciones practicadas en el marco de la Operación Astapa contra la corrupción en Estepona, el juez Jesús Torres ha acordado 21 nuevas imputaciones. Entre los implicados hay funcionarios, cargos públicos y empresarios.

En su edición del 17 de Junio de 2011, El País publicaba el nombre de las tres empresas, una pública y dos privadas, en las que centra su atención el juez instructor:

Empladus, una sociedad pública dedicada al planeamiento urbanístico y en la que la Agencia Tributaria detectó un desfase de 16 millones de euros por los ingresos de aprovechamientos urbanísticos que ningún funcionario pudo justificar.  

Aedon, empresa a la que el Grupo Independiente Liberal (GIL) adjudicó entre 1995 y 1999 numerosos proyectos urbanísticos de la ciudad.

Ad Volution, empresa de publicidad que denunció a la formación posgilista Partido de Estepona (PES) en marzo de 2008 por no pagarle parte de unos trabajos de una campaña electoral.

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Funcionarios/empresarios/nuevos/imputados/Astapa/elpepuespand/20110617elpand_11/Tes

El 28 de Febrero de 2010, El Mundo informaba de algunos convenios favorecidos por el que fuera concejal de Urbanismo de Estepona, Rafael Duarte, citando específicamente el del Cortijo de Enmedio, el convenio de Lasa, el de Parque Central o el de Cortijo Casareño.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/27/andalucia_malaga/1267262914.html

Del Convenio de Lasa, de los Lasa Ayani, de Lamibra 04 y sus conexiones con la Nephila ya hablamos en su día.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/03/07/la-nephila-vasca-ii

Hoy nos centraremos en Aedon S.A., en el Convenio del Cortijo de Enmedio y sus derivados.

Trama Vasca - Convenio del Cortijo de Enmedio - Severiano López Martín

El punto 12 del Orden del Día del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Estepona de 25 de Julio de 2005, concernía a la Aprobación del Convenio Urbanístico nº 243 "SUNP-01 Cortijo Enmedio" suscrito con Yerecial SL y Desarrollos Doctor Cortezo SL. 

https://www.psoe.es/estepona/news/57243/page/ayuntamiento-estepona-celebrara-proximo-lunes-pleno-extraordinario.html

Yerecial es precisamente una de las sociedades en que coinciden la Kutxa (Caja de Ahorros de San Sebastián) y destacados miembros de la Nephila comos son  María Eugenia Yeregui Kinkel y Luis Fernando Linares Torres (detenido en la Operación Astapa y en libertad bajo fianza).   

De esas relaciones y de la conexión sevillana a través de Severiano López Martín ya hablamos en estas entradas

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2008/06/28/la-conexion-astapa-hispalis

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2011/02/24/burbuja-inmobiliaria-o-macroestafa-planetaria-ii

Para poder comprender la dimensión de la trama repasamos los datos una vez más:

Estepona - Sevilla - Trama Vasca - Malaya

El entramado es tan poderoso que desde un pequeño pueblo del área metropolitana de Sevilla como es Palomares del Río, se puede reconstruir una red nacional que llega a Estepona, Espartinas, Marbella, las Minas de Río Tinto y el País Vasco. Todo a través del despacho de economistas de Sevilla Severiano López y José Luis Gónzalez-Palomino, S.C.

En la operación Astapa contra la corrupción urbanística desarrollada en Estepona, la principal empresa implicada es Valle Romano.

No en vano, su ex-consejero Luis Fernando Linares ha tenido que pagar 500.000 euros, la fianza más alta de las impuestas por la juez del caso, para recuperar la libertad.

Pero Valle Romano no es sino la denominación comercial de una promoción urbanística que desarrolla la sociedad "Compañía Promotora y del Comercio del Estrecho, S.L."

Esta sociedad se constituye a finales del año 2002 en la Avda. Blas Infante nº 6 de Sevilla.

Dicho domicilio es el mismo que el de la sociedad unipersonal Servicios Agropecuarios Avecilla S.L., constituida en el año 2004 por el concejal de urbanismo de Espartinas Antonio Javier Jiménez Rodríguez en pleno proceso de firmas de convenios urbanísticos a incluir en el nuevo PGOU.

Severiano López Martin administra en solitario la Compañía Promotora y del Comercio del Estrecho, S.L. desde su constitución hasta abril de 2004.

A partir de esa fecha le acompañan en el consejo de administración:

1.- José Manuel Martín Santonja, miembro del despacho "Severiano López y José Luis Gónzalez-Palomino, S.C.".

2.- Antonio Salas Bayon, administrador único de Rumbo 5 Cero S.L. y de Via del Atlantico S.L., presentes en recalificaciones urbanísticas en Palomares del Río (Sector SUZ-PP-08 «El Zorrero») y en una macro operación prevista en Riotinto (1.200 has).

3.- Manuel Salinero González Piñero, letrado de los hermanos Ignacio y Manuel González Sánchez-Dalp, detenidos en la operación Malaya, también abogado del alcalde de Espartinas, Domingo Salado, en el caso Guardiola (trama vasco malaya). En la misma causa, la defensa del concejal de urbanismo (Antonio Javier Jiménez Rodríguez) corrió a cargo de Jerónimo Zamora, socio de Salinero en RZS Abogados (Romero, Zamora, Salinero Abogados SC).

Manuel Salinero intervino además en la defensa del técnico de la Gerencia de Urbanismo, imputado en el Caso Bazar España (derrumbe de un muro que mató a cinco personas el 31 de diciembre de 1998) en el que estaban implicados la Inmobiliaria Osuna y el arquitecto Luis Recuenco.

Recuenco es el arquitecto redactor de numerosos planes urbanísticos en localidades especialmente propensas a la especulación. En Espartinas es, desde hace años, el responsable del planeamiento local.

4.- La Kutxa (Caja de ahorros de San Sebastián) representada por Rafael Salsamendi Iruretagoyena y Juan Manuel Garmendia Goicoechea, presidente del Grupo Inmobiliario Inverlur, investigado en la operación Astapa.

5.- Los socios de Linares & Abogados: José Ignacio Sánchez Baranda, Mª Eugenia Yeregui Kinkel y Luis Fernando Linares Torres (detenido en la operación Astapa y en libertad bajo fianza).

Resulta sorprendente que José Antonio Linares Torres, Director de comunicación de Valle Romano y hermano de Luis Fernando Linares Torres, sea Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, y que haya desarrollado su actividad profesional, entre otros puestos, en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, como Jefe de la Oficina de Prensa, Divulgación y Relaciones Públicas de la Dirección General de Policía, Gobernador Civil de Córdoba y Coordinador en materia de extranjería de Andalucía.

6.- Ramón Miguel Valencia Pastor y Adolfo Ladrón De Guevara Sánchez. Como administradores de Idisa, aparecían junto a las Cajas de Ahorros sevillanas en la mayor operación especulativa de Sevilla, la operación de Tablada. El entonces presidente de Caja San Fernando era Juan Manuel López Benjumea, hermano del arquitecto Miguel López Benjumea detenido en la operación Malaya.

En la operación intervenía un consorcio de grandes compañías inmobiliarias como Osuna, Prasa, Sando, el Grupo de Luis Alarcón de la Oliva, Idisa y Construcciones San José.

Severiano López Martín - Juan Guerra - Iván Chaves

Como el de tantos otros oscuros tejedores del expolio urbanístico, hasta ahora, el nombre de Severiano López había sido silenciado por la omertá informativa.

Una vez levantado el velo de la macroestafa inmobiliaria, el pacto de silencio entre clanes que convivían pacíficamente en la ciénaga de la corrupción se ha tornado en una suerte de guerra de denuncias que no se libra en los juzgados sino en los medios afines a cada clan.

Así, Severiano López ha saltado a las portadas por su relación con Juan Guerra (a buenas horas) y con Iván Chaves, el hijo de Manuel Chaves (ex presidente de la Junta de Andalucía, Vicepresidente tercero y Ministro del actual gobierno socialista).

Tanto El Confidencial como Libertad Digital se han hecho eco, de forma vergonzosamente sesgada, de parte de la información ya publicada hace años aquí o en el antiguo foro de Ciudadan@s de Espartinas.

http://www.elconfidencial.com/en-exclusiva/2011/ivan-chaves-trabaja-asesor-fiscal-juan-guerra-20110411-77312.html

http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-04-12/la-trama-de-ivan-chaves-en-una-urbanizacion-de-lujo-en-riotinto-1276420223/

De pronto toca elevar al altar del sacrificio los nombres de algunos peones intermedios para que la Omertá se mantenga en las capas superiores de la Gran Mierda.

Ahora, precisamente ahora, cuando todos los criminales expoliadores de este país tienen claro que su cabeza pende de que la ciudadanía se rebele definitivamente, aparecen las conexiones de Severiano López con Juan Guerra, DAL Auditores (Malaya-Hermanos Sánchez Dalp), o Jaime Montaner.

Y dos digitales convienen acordarse del pelotazo de Minas de Riotinto, de Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales, de Rumbo 5 Cero, de Vía del Atlántico, de Antonio Salas Bayón, de Javier Pérez Royo y de Amparo Rubiales.

Pero los dos se "olvidan" de citar (el pesebre también está ya condenado) a la Trama Vasca, a José María Rossell Recasens (el marido de la senadora popular Mar Agüero detenido en la Operación Jable), a Hoteles Playa, a Dimas Martín o al narcoempresario Arturo del Tiempo.   

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/04/25/arturo-del-tiempo-dimas-martin-jose-maria-rosell

Tras el doble repaso (a lo publicado y a lo silenciado) volvamos a fijarnos en el Convenio del Cortijo de Enmedio y en Aedon, una de las sociedades mencionada en El País.

Aedon S.A. - Convenio del Cortijo de Enmedio - Sumario Astapa

El Sumario Astapa incluye unas reveladoras conversaciones que reproducimos a continuación:

Juan SIMÓN está preocupado por el tema de BENAHAVIS porque Rafael (Duarte) le va a reventar el tema porque también es con Cajamadrid.

(Conversaciones de fecha 26.11.07 a las 13:32 horas;).

(Conversaciones de fecha 29.11.07 a las 11:12 horas;)

HILARIO (al parecer Hilario ALMAZAN GONZÁLEZ, presidente de, entre otras mercantiles, AEDON SA) pide a Juan SIMÓN toda la documentación del asunto de CORTIJO DE EN MEDIO puesto que ha venido gente de Pamplona interesándose por esto.

Fecha: 27/11/2007 Interlocutores: Paco Zamorano

Hora: 13:10 JUAN SIMÓN GARCÍA (JESÚS)

Paco le dice que llame urgente a HILARIO, tiene que ser ahora mismo.

Fecha: 27/11/2007 Interlocutores: Juan SIMÓN GARCÍA

Hora: 13:10 Hilario

Hilario le dice que le de toda la documentación que le tenía que haber dado hace tres meses, que ha venido gente de Pamplona sobre lo de Cortijo de Enmedio, le tiene que dar el de Arroyo Vaquero y el del Comercial. Dice que los de Pamplona vienen a tiro hecho.

El 26.12.2007 a \as 14:06, Daniel conversa con José FLORES SIMÓN. El Jefe del Gabinete de Alcaldía dice que ha hablado con Rafael (DUARTE), y le ha pedido que se porte bien con Daniel, que les quite a los del RODEO el 0'15 y se lo den a ellos. (Al hablar del Rodeo probablemente se esté refiriendo al Convenio "Arroyo Vaquero sector SUP-01 El Rodeo" en el cual aparece como uno de los firmantes el conocido abogado de Estepona Ignacio PEREZ DE VARGAS*).

El Daniel que aparece en las conversaciones no es otro que Daniel Delgado Lorenzo, socio de Armando Pérez Matanzas en Zabalgune Abogados, el mismo que repartía regalos en nombre de Valle Romano, el mismo que presionaba para que se firmase el Convenio urbanístico sobre los terrenos de "La Finca del Sevillano" conocido como el Convenio de Lasa (José Gabriel Lasa Ayani), el mismo Daniel Delgado que, según declaración de Luis Fernando Linares Torres, trabaja para Severiano López.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/03/07/la-nephila-vasca-ii

http://bnaagrupacionestepona.blogspot.com/2010/04/astapa-xi-laverdad-nos-hara-libres.html

* De Ignacio Pérez de Vargas hablaremos en una próxima entrada.

Aedon S.A. - Hilario Almazán González

Aedon es una sociedad participada al 50% por Equipamiento Institucional SA y Lifusa Líneas de Futuro SL.

El administrador único de Aedon  es Hilario Almazán González, quien figura en Driver Inversiones Sicav SA, (Bankia, antes Caja Madrid) o en Planificación y Estudios Inmobiliarios SL, entre otras muchas sociedades.

http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/SociedadIIC.aspx?nif=A-62049010

AEDON SA

26 de Junio de 2009 · Sección Primera, Actos inscritos · Madrid

Ceses/Dimisiones.

Consejero: ALMAZAN GONZALEZ HILARIO.

Presidente: ALMAZAN GONZALEZ HILARIO.

Consejero:

ALMAZAN GONZALEZ MARGARITA

DEL PESO SERRANO EUGENIO

GARCIA NATES ANTONIO

GARCIA NATES JUAN

SANCHEZ VAZQUEZ ROBERTO L

ALMAZAN GONZALEZ NURIA

ALMAZAN GONZALEZ HILARIO

 Secre No Consj  BUERGO SANZ MANUEL.

Nombramientos.

Adm. Unico: ALMAZAN GONZALEZ HILARIO.

Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

http://sociedades.es/sociedad/aedon-s-a/

Ramón Dávila Guerrero - Plan de Sectorización Cortijo Enmedio - Promotur- Trama Vasca

Según la propia web de Dávila y Asociados, la entidad Unión de Consultores Profesionales SL, vinculada directamente al despacho de Ramón Dávila, ha realizado el Plan de Sectorización Cortijo de Enmedio del municipio de Estepona.

http://www.davilayasociados.es/novedades.html

Ramón Dávila Guerrero ha tenido el honor de presidir la Junta Directiva de Promotur cuyo tesorero era Jim Broberg (hermano del marido de Angeles Muñoz, alcaldesa de Marbella) y que contaba entre sus 3 vicepresidentes con Eusebio Sierra (detenido en la Operación Malaya, además de representar a Promotur en la comisión de seguimiento de la revisión del PGOU de Marbella).

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/malay a_proincosta_promotur_1207860.htm

La Asociación de Empresas de Turismo Residencial Deportivo y de Salud de Andalucía (Promotur) parece no tener ningún tipo de empacho en incluir entre sus directivos a imputados en las mayores operaciones contra la corrupción urbanística. Tal vez haya que mirar al grupo de empresas que participan en dicha asociación para entender las razones de semejante desvergüenza.  

http://www.promotur.es/que-es-promotur/

Así, en la nueva Junta Directiva nos encontrarnos a uno de los principales imputados en la Operación Astapa, nuestro viejo conocido Luis Fernando Linares.

http://www.promotur.es/junta-directiva/

Ramón Dávila Guerrero y Luis Fernando Linares han participado además en el Foro Inmobiliario y de la Construcción organizado por Málaga Hoy (el circo mediático de la mano de los expoliadores), tal y como publicaba el propio diario el 28 de Febrero de 2008.

http://www.malagahoy.es/article/malaga/65344/linares/pide/sector/se/aleje/la/especulacion/y/apueste/por/valor.html