Operación Gürtel - BBV Privanza - Malaya
La Mafia Gallega y las redes de blanqueo del narcotráfico
Galicia. Años 80
Una docena de contrabandistas salidos de la nada empiezan a levantar grandes fortunas. Es la época del Winston americano. Pablo Vioque Izquierdo, un abogado de origen cacereño, también surgido de la nada, se labra un nombre entre los grandes capos del contrabando gallego.
Por esas fechas los clanes gallegos pasan del contrabando de tabaco a un negocio más rentable: el narcotráfico.
Desde la Cámara de Comercio e Industria de Vilagarcía, Vioque extiende sus lazos y negocios con políticos, banqueros, jueces, policías, empresarios y periodistas.
A mediados de la década de los 80, el narcoletrado está dispuesto a implantar en Galicia el sistema organizativo de la Mafia, y propone a las distintas familias crear “La Comisión”.
Finales de 1990
Pablo Vioque se une al capo Manuel Carballo Jueguen y al empresario vigués Francisco Fernández Tapias para comprar en Colombia dos toneladas de cocaína. (La Vanguardia 2003)
Abril de 1998
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordena la detención de Francisco Fernández-Tapias y de Fernando Rodríguez Alonso, por actividades de narcotráfico y blanqueo de dinero relacionadas con la red del abogado Pablo Vioque. (El País 1998)
Agosto de 1998
Garzón dicta auto de procesamiento por narcotráfico y contrabando contra Francisco Fernández Tapias, hermano del presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (Ceim), Fernando Fernández Tapias.
Según el auto de Garzón, Fernández Tapias participó junto al abogado y ex secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa, Pablo Vioque Izquierdo, en la introducción de casi 2.000 kilogramos de cocaína que desembarcó el mercante Dobell frente a las costas gallegas, en mayo de 1991.
El juez le implica también en el blanqueo de dinero del narcotráfico. Según Garzón, el empresario se encargó de «dar salida» a 100 kilos de cocaína procedentes de este alijo, y colocar los beneficios obtenidos en varios paraísos fiscales. (El Mundo 1998)
Noviembre de 1998
A través de la operación Paralelo, la Guardia Civil investiga una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico vinculado con la venta de cocaína de origen colombiano. Desde Marbella, David Tuaty Conto lidera un grupo de colombianos que realizaba frecuentes desplazamientos a Madrid, París y Suiza. Los agentes vinculan estos movimientos con los ingresos de grandes cantidades de dinero en cuentas de la sucursal del Banco del Espirito Santo de Burgos. (El Norte de Castilla 1999)
Tuaty Conto, instalado en España a primeros de 1998 con la finalidad de recaudar importantes sumas de dinero procedentes del tráfico ilegal de drogas y remitirlas a su país, establece varias vías de blanqueo. Según el fiscal del caso, una de esas vías es la diseñada junto a Pablo Vioque, que por entonces ya había sido encarcelado por primera vez por tráfico de cocaína y llevaba varios meses en libertad provisional.
En otra de las vías participan el ex-alcalde de O Grove, José Alfredo Bea Gondar, y Marcial Herrero de Zabaleta, un donostiarra con amplia experiencia en el mundo de las finanzas que en aquellas fechas dirigía la sucursal del Banco Espíritu Santo en Burgos.
Marcial Herrero abría cuentas a nombre de personas inexistentes en las que se realizaban los ingresos que Bea transportaba en maletines de Madrid a Burgos. Luego Marcial Herrero los transfería a cuentas del BBV Privanza en Suiza y a otros bancos de Miami. (La Voz de Galicia 2002)
Abril de 1999
Es detenido Marcial Luis Herrero de Zabaleta, director de la sucursal del Banco Espíritu Santo de Burgos, como presunto autor de un blanqueo mensual de 1.500 millones de pesetas procedentes del narcotráfico. (La Vanguardia 1999)
Caso BBV Privanza – Operación Suéter – Blanqueo del narcotráfico
Agosto de 1999
El FBI investiga a altos cargos del BBVA por presunto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en el que están implicados directivos de Puerto Rico, Gran Caimán, República Dominicana y Suiza. (El Mundo 2002)
La «garganta profunda» del caso es el ex asesor legal del BBV en Puerto Rico, Nelson Rodríguez, defensor de la integración de Puerto Rico en EEUU, que presumía de mantener excelentes relaciones con Bush padre y testigo protegido del FBI. (Los tentáculos de la Trama Vasca - Malaya, el clan Neguri y la Banca Privada )
Mayo de 2000
En el marco de una investigación sobre las cuentas de la Expo´92 el juez Garzón ordena el registro de la sede de BBV Privanza. Aparece un Manual de Productos Fiduciarios supuestamente elaborado por Estanislao Rodríguez Ponga, secretario de Estado de Hacienda en el último Gobierno de José María Aznar, en sustitución de Jiménez Reyna tras el escándalo de Gescartera. (El Confidencial)
Abril 2002
El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero solicita al juez Baltasar Garzón que impute al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, por su presunta colaboración en la elaboración de un manual para ayudar a evadir impuestos a los clientes de BBV, lo que supone cooperación necesaria en delito fiscal, y por haber contribuido a rentabilizar fiscalmente las inversiones de BBV en el Banco Mercantil Probursa, de México. En el escrito se señala que fondos de este banco proceden del narcotráfico y, por ello, los hechos podrían constituir delito de blanqueo de capitales. El fiscal pide también la imputación de 28 consejeros o directivos del BBVA, entre los que figura su consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri. (El País 2002)
Noviembre 2005
El juez Grande-Marlaska, que había asumido el caso tras la excedencia de Garzón, ordena el registro de varios despachos de abogados en diferentes localidades españolas.
Entre ellos De Miguel & Asociados, Morgan & Morgan, de origen panameño, y Pretus, de Barcelona. Los dos últimos especializados en fiscalidad en paraísos fiscales.
Los hermanos Gabriel y Francisco Javier Pretus resultaron imputados por el juez, que les impuso una fianza de 200.000 euros. (El Confidencial)
Noviembre 2006
Continuando con la investigación contra el blanqueo, Garzón ordena registrar las sedes de los bancos Espirito Santo y BNP Paribas en la denominada Operación Suéter.
La investigación afecta también a la aseguradora Cahispa y a la sociedad de valores Cartera Meridional.
La Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) señala al banco Espirito Santo y Cahispa como los 'cerebros' de la trama de evasión fiscal. (El Confidencial)
Cahispa, Vidrala, la familia Delclaux y BBV Privanza
En 2005, la aseguradora Cahispa se convierte en uno de los accionistas de referencia de Vidrala, grupo alavés dedicado a la fabricación de envases de vidrio de la Península Ibérica, con importantes intereses en Italia. La compañía está controlada por la familia Delclaux.
Con motivo del secuestro de Cosme Delclaux Zubiría a manos de ETA, El Mundo publicaba los vínculos del apellido Delclaux con el BBV:
“la familia Delclaux mantiene su relación con el BBV a través de Carlos Delclaux Zulueta, director general de Privanza, banca privada de la entidad financiera vasca”
Javier Chávarri, antiguo miembro del gabinete de presidencia del BBV y uno de los máximos hombres de confianza de Emilio Ybarra, participó personalmente en el pago del rescate de Cosme Delclaux, secuestrado por ETA el 11 de noviembre de 1996 y liberado el 1 de julio de 1997.
Cartera Meridional SA, la familia Barreras, Transpesca y Ramón Fernández Tapias
Cartera Meridional es una sociedad matriz de un grupo de empresas que operan en los sectores inmobiliario, pesquero, de construcción naval y de servicios de inversión.
En el sector pesquero y de distribución de congelados lo hace través de las sociedades Transpesca, y Pleamar Frost.
Cartera Meridional S.A. (antes Inmobiliaria Meridional S.A.), con domicilio social en General Pardiñas, 92 de Madrid, tiene por administrador único a José Alberto Barreras Barreras.
Representada por José Alberto Barreras Barreras , Cartera Meridional preside la Fundación Meridional. En la Vicepresidencia encontramos a Teresa Barreras Ruano, mientras Marta Barreras Ruano y Ana Belen Barreras Ruano ocupan los puestos de Secretario y Tesorero respectivamente.
Según BORME de 14 de junio de 2005 Ana Belén Barreras Ruano figura como Administradora Única de TRANSPESCA, S. A.
El presidente de la armadora viguesa Transpesca (al menos hasta la venta del 60% a la multinacional noruega Aker en 2007) era Ramón Fernández-Tapias, hermano del empresario Francisco Fernández Tapias involucrado en la trama de narcotráfico junto a Pablo Vioque.
Los abogados Pretus
Los abogados y hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen son los principales imputados en la causa en la que se investiga un delito contra la Hacienda Pública presuntamente cometido por clientes del BBV Privanza Jersey y despachos jurídicos que les ayudaron a traer el dinero a España, ocultándolo a la Hacienda Pública, cuando el BBVA decidió cerrar la estructura que supuestamente permitía estas prácticas.
Cinco empresas en las que participan los hermanos Pretus Labayen (Monte Verde Negócios e Investimentos, S.A., Vila Real Investimentos e Participaçoes, S. A., Rio Branco Investimentos e Participaçoes, S.A., Rio Claro Investimentos e Participaçoes, S. A. y Bela Vista Investimentos e Participaçoes, S.A.) deciden el mismo día -10 de junio de 2004- trasladar su domicilio social -el mismo para cuatro de ellas- de la calle Beethoven 11 de Barcelona al despacho 605 del Edificio Marina Forum 6.o en la Avenida Arriaga, 77 de Funchal, Madeira.
El mismo despacho 605 al que se traslada, también desde Barcelona, Araras Negocios e Investimentos, S. A., sociedad que tiene por administradores mancomunados a Marcos Vieira Martins y a Ignacio Olazábal Olarreaga.
Ignacio Olazabal Olarreaga es el Responsable del Departamento Jurídico en Enel Unión Fenosa Renovables, S.A. Madrid, España.
Marcos Vieira es ex-presidente de Monte Verde Negocios e Investimentos S.A y es la persona de contacto de Galore Investments, Ltd. La dirección facilitada es Edificio Beta 4 Local 009, Ruta 8 Km 17,500, Montevideo- Uruguay, CP91600.
En la Oficina 006 del mismo Edificio Beta 4 de Montevideo se encuentra el SANTANDER PRIVATE BANKING.
Y en la Oficina 001 A y B, figura la COMPAÑÍA GLOBAL DE MANDATOS Y REPRESENTACIONES S.A. - Representantes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
El ex-vicepresidente de Monte Verde Negócios e Investimentos, S.A. es Beny Parnes, Director del Banco Central de Brasil investigado por evadir capital a las Bahamas poco antes de su nombramiento. En la investigación se hace referencia a Monte Verde Negócios e Investimentos "em outubro de 2001, Parnes já havia feito uma remessa por meio de conta CC-5 para uma empresa de investimentos sediada em Barcelona (Espanha), chamada Monte Verde Negócios e Investimentos S/A".
De Miguel & Abogados
Otro de los despachos investigados es De Miguel & Abogados. Su socio fundador, Luis de Miguel, ha sido administrador único de Orange Market, una empresa que trabaja para el PP y vinculada a Special Events.
El máximo accionista de Special Events es Windrate Limited, empresa controlada por sociedades radicadas en paraísos fiscales como La Isla de las Nieves, que según el Departamento de Estado de EE UU es un centro de blanqueo y narcotráfico.
Luis de Miguel Pérez está también relacionado con la familia Delclaux. En el consejo de administración de Liceranzu S.A. presidido por Alberto Delclaux de la Sota, Luis de Miguel figura como secretario.
Operación Gürtel - Galicia - Malaya – Clan Becerril
Febrero de 2009
Se precipita la operación Gürtel (Correa en alemán) que investiga una nueva trama de corrupción y blanqueo relacionada con el caso del BBV Privanza. Ante el riesgo de fuga de algunos de los implicados, el juez Garzón ordena el registro de varios domicilios y despachos en Madrid, Valencia, Sotogrande y Marbella.
En la operación se producen cinco detenciones, entre las que destacan la de Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego, Francisco Correa Sánchez y su mujer María del Carmen Rodríguez Quijano. A todos ellos se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita.
La operación supone un torpedo a la trama empresarial del llamado ‘clan Becerril’, un grupo que surgió al llegar José María Aznar a la Presidencia del Gobierno y que estaba integrado por jóvenes promesas del PP como Francisco Camps y su hermano Gerardo, Carlos Floriano Corrales o Adolfo Suárez Illana. Su líder no era otro que Alejandro Agag y se reunían en Becerril de la Sierra, según el libro ‘Los PPijos, el turno de la generación Agag’ de Carlos Ribagorda y Nacho Cardero.
En el entramado de empresas controlado por Correa, íntimo amigo del yerno de Aznar, destaca la ya mencionada Orange Market, que en los registros mercantiles figura como filial de Special Events y de la que ha sido administrador único Luis de Miguel Pérez.
Por otra parte, María del Carmen Rodríguez Quijano es hija del fallecido Emilio Rodríguez Bugallo, empresario pontevedrés detenido en la segunda fase de la Operación Malaya.
Bugallo compartía la propiedad de la mercantil MARBELLA AIRWAYS con Juan Antonio Roca y el abogado de origen alemán Juan Germán Hoffman, también detenido en febrero de 2007 por orden del juez Torres.
Según se desprende de las investigaciones del caso Malaya, Roca confió a Hoffmann el control de su organización en paraísos fiscales como Suiza, Liechtenstein, Isla de Man, Islas Vírgenes Británicas o Singapur.
Ya dimos cuenta de las relaciones de Hoffman y sus socios con la Fundación Hanns Seidel de Alemania y sus conexiones narco-colombianas en “MALAYA: DE TARODO HOFFMANN A FAES Y AL NARCO PARAMILITARISMO”.
